UNODC weist Krypto, illegales Mining und Telegram für das Wachstum der asiatischen organisierten Kriminalität die Schuld zu
- Ein Bericht der UNODC wirft organisierten Verbrechergruppen in Ost- und Südostasien vor, Krypto-Mining zur Geldwäsche von Milliardenbeträgen zu nutzen und sich in Regionen mit schwacher Aufsicht auszudehnen.
- Im Jahr 2023 beliefen sich die finanziellen Verluste durch Betrug in Ost- und Südostasien auf Milliarden, wobei ein erheblicher Teil mit organisierter Kriminalität und Krypto-bedingtem Betrug verbunden war.
- Die Vereinten Nationen haben zu dringendem multilateralen Handeln gegen krypto-gestützten Betrug aufgerufen.
Laut einem neuen Bericht des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) hat sich die Welt der Kriminalität zusammen mit Krypto entwickelt. Damit haben transnationale kriminelle Gruppen aus Ost- und Südostasien reportedly ihre Operationen weltweit schnell ausgeweitet und illegales Krypto-Mining als „leistungsfähiges Werkzeug“ zur Geldwäsche von Milliarden illegaler Erlöse genutzt.
Der Bericht ist der Weg der Vereinten Nationen, um den Alarm über das zu geben, was sie als „neue Phase der globalen organisierten Kriminalität“ definieren. Eine Phase, in der Krypto-Minen jetzt leise in von Milizen geschützten Fabriken arbeiten, Stablecoins zur Wäsche von schmutzigem Geld auf schwarzen Märkten, die auf Telegram gehostet werden, geworden sind.
Kriminalitätsgruppen haben die Art und Größe ihrer Operationen weiterentwickelt
Der UNODC-Bericht trägt den Titel „Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia“ und enthält Informationen darüber, wie diese Syndikate sich in Regionen mit schwacher Aufsicht eingebettet haben, von Sambia und Nigeria bis zu Tonga und dem Nahen Osten.
Es behauptet, diese Gruppen seien sogar über Betrug und Menschenhandel hinausgegangen; sie bauen nun vollwertige Online-Ökosysteme auf, die unregulierte Krypto-Börsen, verschlüsselte Messaging-Tools und Stablecoins integrieren, um eine Betrugswirtschaft im industriellen Maßstab zu unterstützen.
„Wir sehen eine globale Ausweitung der organisierten Kriminalitätsgruppen aus Ost- und Südostasien“, sagte Benedikt Hofmann, geschäftsführender regionaler Vertreter der UNODC, in einer begleitenden Erklärung. „Es breitet sich wie ein Krebs aus. Behörden behandeln es in einem Bereich, aber die Wurzeln verschwinden nie – sie wandern einfach.“
Huione Guarantee und das kürzlich umbenannte Haowang wurden als große Traffic-Quellen inbegriffen, die diese unterirdische Wirtschaft ermöglichen. Das in Kambodscha ansässige Haowang hat reportedly über 970.000 Nutzer und hat auch seine eigenen Stablecoins, Blockchain, Krypto-Börse und Online-Glücksspielprodukte gestartet, die alle darauf ausgelegt sind, „Regierungskontrollen zu umgehen.“
„Die Konvergenz zwischen der Beschleunigung und Professionalisierung dieser Operationen einerseits und ihrer geografischen Ausweitung in neue Teile der Region und darüber hinaus andererseits führt zu einer neuen Intensität in der Branche – eine, auf die sich die Regierungen vorbereiten müssen“, sagte Hofmann.
Wie Krypto-Mining für diese Gruppen relevant ist
Die UNODC glaubt, dass Krypto-Mining für diese Gruppen sehr wertvoll geworden ist, weil es ihnen größtenteils hilft, der Aufsicht zur Geldwäscheprävention zu entgehen. Ganz zu schweigen davon, dass diese Banden Strom stehlen und ihr Krypto-Mining netzunabhängig betreiben, was es ihnen ermöglicht, digitale Assets zu minimalen Kosten und mit wenig Rückverfolgbarkeit zu generieren.
In Regionen wie Libyen, wo die Stromkosten relativ niedriger sind, verursachen diese Operationen oft stadtweite Stromausfälle. Im März fanden thailändische Behörden 63 illegale Krypto-Mining-Maschinen, die in verlassenen Gebäuden in der Provinz Pathum Thani betrieben wurden. Die Operation wurde ferngesteuert und führte zu Stromdiebstahl in Höhe von mehr als 300.000 US-Dollar.
In dem benachbarten Malaysia führte ein Hausbrand im Februar dazu, dass Behörden ein verdecktes Mining-Setup aufdeckten. Iran hat ebenfalls seine Probleme. Stromausfälle in Teheran und anderen Provinzen Ende 2024 führten zu Verdachtsmomenten, dass unbefugtes Krypto-Mining zur Belastung des Stromnetzes beitragen könnte.
Die UN haben zu dringendem multilateralen Handeln aufgerufen, um dieses virale Wachstum einzudämmen. Dies könnte die Überwachung und Untersuchung von Bedrohungen wie Krypto-ermöglichtem Betrug, die Stärkung rechtlicher Rahmenbedingungen für „Asset-Rückgewinnung und Untersuchung“ und die Ermöglichung grenzüberschreitender Koordination durch „zeitnahen Informationsaustausch“ umfassen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
