Laut einem neuen Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat sich die Welt der Kriminalität parallel zu Kryptowährungen weiterentwickelt. Transnationale kriminelle Gruppen aus Ost- und Südostasien haben demnach ihre weltweiten Operationen rasant ausgeweitet und nutzen illegales Krypto-Mining als wirksames Instrument zur Geldwäsche in Milliardenhöhe.
Der Bericht ist die Art und Weise, wie die Vereinten Nationen vor dem warnen, was sie defi . Eine Phase, in der Kryptominen nun im Stillen in von Milizen bewachten Fabriken arbeiten und Stablecoins zum Mittel geworden sind, um Schwarzgeld auf Schwarzmärkten, die über Telegram .
Kriminelle Gruppen haben die Art und den Umfang ihrer Operationen weiterentwickelt
Der UNODC-Bericht trägt den Titel „Wendepunkt: Globale Auswirkungen von Betrugszentren, Untergrundbankwesen und illegalen Online-Marktplätzen in Südostasien“ und enthält Informationen darüber, wie sich diese Syndikate in Regionen mit schwacher Aufsicht etabliert haben, von Sambia und Nigeria bis Tonga und dem Nahen Osten.
Es wird behauptet, dass diese Gruppen sogar über Betrug und Menschenhandel hinausgehen; sie bauen jetzt vollwertige Online-Ökosysteme auf, die nicht lizenzierte Krypto-Börsen, verschlüsselte Messaging-Tools und Stablecoins umfassen, um eine Betrugswirtschaft im industriellen Maßstab zu unterstützen.
„Wir beobachten eine weltweite Ausbreitung organisierter krimineller Gruppen aus Ost- und Südostasien“, erklärte Benedikt Hofmann, amtierender Regionalvertreter des UNODC, in einer begleitenden Stellungnahme . „Sie breitet sich wie Krebs aus. Die Behörden bekämpfen sie in einem Gebiet, aber die Wurzeln verschwinden nie – sie wandern einfach ab.“
Huione Guarantee und das kürzlich umbenannte Haowang wurden als wichtige Verkehrsplattformen identifiziert, die diese Schattenwirtschaft ermöglichen. Das in Kambodscha ansässige Haowang verzeichnet Berichten zufolge über 970.000 Nutzer und hat zudem eigene Stablecoins, Blockchain-Produkte, eine Kryptobörse und Online-Glücksspielprodukte auf den Markt gebracht, die allesamt darauf abzielen, staatliche Kontrollen zu umgehen
„Das Zusammentreffen der Beschleunigung und Professionalisierung dieser Betriebe einerseits und ihrer geografischen Ausdehnung in neue Teile der Region und darüber hinaus andererseits führt zu einer neuen Intensität in der Branche – auf die die Regierungen vorbereitet sein müssen“, sagte Hofmann.
Welche Bedeutung hat Krypto-Mining für diese Gruppen?
Das UNODC ist der Ansicht, dass Krypto-Mining für diese Gruppen besonders wertvoll geworden ist, da es ihnen maßgeblich dabei hilft, die Geldwäschebekämpfung zu umgehen. Hinzu kommt, dass diese Banden Strom stehlen und ihr Krypto-Mining netzunabhängig betreiben, wodurch sie digitale Vermögenswerte mit minimalen Kosten und geringer tracgenerieren können.
In Regionen wie Libyen, wo die Stromkosten vergleichsweise niedrig sind, führen solche Aktivitäten häufig zu stadtweiten Stromausfällen. Im März entdeckten thailändische Behörden 63 illegale Krypto-Mining-Maschinen in verlassenen Gebäuden in der Provinz Pathum Thani. Der Betrieb wurde ferngesteuert und verursachte einen Stromdiebstahl von über 300.000 US-Dollar.
Im benachbarten Malaysia führte eine Hausexplosion im Februar zur Aufdeckung einer versteckten Mining-Anlage. Auch der Iran hat mit Problemen zu kämpfen. Die rollierenden Stromausfälle in Teheran und anderen Provinzen Ende 2024 nährten den Verdacht, dass unautorisiertes Krypto-Mining die Stromnetze zusätzlich belasten könnte.
Die UN hat zu dringenden multilateralen Maßnahmen aufgerufen, um dieses rasante Wachstum einzudämmen. Dies könnte die Überwachung und Untersuchung von Bedrohungen wie Kryptobetrug, die Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die „Vermögensrückgewinnung und -ermittlung“ sowie die Ermöglichung grenzüberschreitender Koordination durch „zeitnahen Informationsaustausch“ umfassen
