Europol gab die organisierte Festnahme eines kriminellen Netzwerks bekannt, das mit Betrug bei Kryptowährungsinvestitionen in Verbindung steht. An dem Netzwerk waren Teams in Spanien, Frankreich, Estland und den USA beteiligt.
Europol hat ein Netzwerk zerschlagen, das Kryptobetrug verbreitete. Die Betrüger operierten in Spanien, Frankreich, Estland und den USA. Ende Juni nahm die Polizei mehrere Personen fest.
„ Um ihre betrügerischen Aktivitäten durchzuführen, nutzten die Anführer des kriminellen Netzwerks angeblich ein weltweites Netz von Komplizen, um durch Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Transfers Gelder zu beschaffen cash , erklärte Europol in einer Mitteilung .
Die spanische Guardia Civil nahm mit Unterstützung von Europol und Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den USA fünf Mitglieder eines kriminellen Netzwerks fest, das mit Anlagebetrug in Verbindung steht. Die Strafverfolgungsbehörden führten drei Durchsuchungen und Festnahmen auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid durch.
Europol geht gegen aggressives Krypto-Marketing vor
Die jüngste Betrugswelle war keine typische Krypto-Masche. Stattdessen nutzte ein Netzwerk von Vertretern Telefon, E-Mail und direkte Überredungskunst, um scheinbar lukrative Krypto-Investitionen zu verkaufen.
Laut Europol-Berichten wusch das Netzwerk 460 Millionen Euro (rund 540 Millionen US-Dollar) aus illegalen Gewinnen und betrog damit über 5.000 Opfer weltweit. Die Ermittlungen gegen das Netzwerk laufen seit 2023; Europol-Experten für Finanzkriminalität unterstützten die spanischen Behörden.
Am Tag der Festnahmen wurde ein Kryptospezialist nach Spanien entsandt, um die nationalen Ermittler zu unterstützen. Europol hat bisher keine On-Chain-Daten zur Art des Betrugs veröffentlicht.
Möglicherweise nutzte das kriminelle Netzwerk auch Bankdienstleistungen in Hongkong, indem es Zahlungsportale und Benutzerkonten unter verschiedenen Namen sowie Kryptobörsen einsetzte, um Gelder zu transferieren und zu waschen.
Europa wird zum Ziel von Vertrauensbetrügereien
Obwohl die EU für Kryptonutzer relativ günstig war, nutzen Betrüger die Unwissenheit von Außenstehenden hinsichtlich der Risiken aus. Der aktuelle Betrugsring ist Teil des Trends, KI zur Unterstützung solcher Betrügereien einzusetzen.
Einige der Anlageangebote beinhalteten persönlichen Betrug und das Erlangen des Vertrauens der Opfer. Ähnliche Betrügereien haben Anleger weltweit 5,5 Milliarden US-Dollar
Die spanischen Behörden sind nach der Zerschlagung eines Verbrecherrings im April zum zweiten Mal an solchen Operationen beteiligt.
Der Betrug umfasste auch gefälschte Plattformen, die sogar Renditen und steigende Kontostände anzeigten. Die Opfer konnten ihr Geld jedoch nicht abheben oder wurden zu zusätzlichen Einzahlungen aufgefordert, um das Guthaben freizugeben. Europäische Behörden warnen davor, Versprechungen überhöhter Renditen zu vertrauen, insbesondere wenn garantierte Gewinne versprochen werden. Kryptowährungen und Stablecoins wurden in einigen Betrugsfällen verwendet, die Opfer wurden aber auch dazu aufgefordert, Geld über Bankkonten oder sogar per cash zu überweisen.
Europäische Investoren wurden mit Investitionsangeboten kontaktiert, selbst ohne Kryptowährungen zu erwähnen. Zuvor war Europol bereits gegen betrügerische Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien vorgegangen.
Die Betrügerbanden nutzen ausgefeilte Recherchemethoden, um ihre Opfer mit vermeintlich lukrativen Angeboten anzulocken. Nutzer wurden dazu verleitet, hohe Geldsummen zu überweisen, indem ihnen lukrativetracim Bereich erneuerbarer Energien versprochen wurden, die in keinerlei Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen. Die meisten Banden wurden nach Anzeigen und erheblichen persönlichen Verlusten aufgedeckt.
