- Die spanische Polizei ging gegen einen Krypto-bezogenen Betrugsring vor, wobei Europol beteiligt war.
- Der Betrug war personalisiert und Teil einer Reihe gezielter Ansprachen, bei denen über 540 Millionen US-Dollar von 5.000 Opfern gewaschen wurden.
- Europol hat zuvor ähnliche Operationen bekämpft, die betrügerische Anlagen anboten, ohne dabei sogar Kryptowährung zu erwähnen.
Europol kündigte die organisierten Festnahmen eines kriminellen Netzwerks an, das mit Kryptowährungs-Anlagebetrug in Verbindung steht. Das Netzwerk umfasste Teams in Spanien, Frankreich, Estland sowie den USA.
Europol ging gegen ein Netzwerk vor, das kryptobezogenen Anlagebetrug verbreitete. Die Betrüger operierten in Spanien, Frankreich, Estland sowie den USA. Die Strafverfolgungsbehörden führten Ende Juni eine Reihe von Festnahmen durch.
‘Um ihre betrügerischen Aktivitäten durchzuführen, nutzten die Anführer des kriminellen Netzwerks angeblich ein Netz von Verbündeten weltweit, um Gelder durch Barabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Überweisungen zu beschaffen,’ sagte Europol in einem Erklärung.
Die spanische Guardia Civil handelte mit Unterstützung von Europol und Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den USA, um fünf Mitglieder eines kriminellen Netzwerks festzunehmen, das mit Anlagebetrug in Verbindung steht. Die Strafverfolgungsbehörden führten drei Durchsuchungen und Festnahmen auf den Kanarischen Inseln sowie zwei in Madrid durch.
Europol geht gegen aggressive Krypto-Marketingstrategien vor
Die jüngste Runde von Betrugsfällen war nicht die übliche krypto-native Operation. Stattdessen nutzte ein Netzwerk von Vertretern Telefon, E-Mail und direkte Überredung, um scheinbar lukrative Krypto-Anlagen zu verkaufen.
Basierend auf Europol-Berichten hatte das Netzwerk 460 Millionen EUR (rund 540 Millionen US-Dollar) aus illegalen Gewinnen gewaschen und über 5.000 Opfer weltweit betrogen. Das Netzwerk wird seit 2023 untersucht, da Eurols Experten für Finanzkriminalität spanischen Behörden halfen.
Am Tag der Festnahmen wurde ein Krypto-Spezialist nach Spanien entsandt, um die nationalen Ermittler zu unterstützen. Bisher hat Europol keine On-Chain-Daten zur Art des Betrugs bereitgestellt.
Das kriminelle Netzwerk hat möglicherweise auch das Bankwesen in Hongkong genutzt, wobei Zahlungs-Gateways und Benutzerkonten unter verschiedenen Namen sowie Krypto-Börsen zum Überweisen und Waschen von Geldern dienten.
Europa wird zum Ziel für Vertrauensbetrug
Während die EU für Krypto-Nutzer relativ günstig war, verlassen sich Betrüger auf Außenstehende, die über Risiken naiv sind. Der aktuelle Betrugsring ist Teil des Trends, KI zu nutzen, um die Betrugsfälle zu erleichtern.
Einige der Anlageansprachen umfassten persönlichen Betrug und das Gewinnen des Vertrauens der Opfer. Ähnliche Betrugsfälle haben Investoren bis zu $5.5 Mrd. global geraubt. Die Ansprachen umfassten Deepfakes und Werbung, die überproportionale Krypto-Renditen versprachen.
Spanische Behörden sind zum zweiten Mal in dieser Art von Operationen involviert, nachdem sie im April einen Verbrechensring zerschlagen hatten.
Der Betrug umfasste auch gefälschte Plattformen, die sogar Renditen und steigende Guthaben zeigten. Die Opfer konnten ihre Gelder jedoch nicht abheben oder wurden gebeten, zusätzliche Einzahlungen vorzunehmen, um das Guthaben freizugeben. Europäische Behörden haben vor dem Vertrauen in Versprechen überproportionaler Renditen gewarnt, insbesondere wenn eine garantierte Einnahme versprochen wird. Krypto und Stablecoins wurden in einigen Betrugsfällen verwendet, obwohl die Opfer auch aufgefordert wurden, Geld über Bankkonten oder sogar durch Barabhebungen zu senden.
Europäische Investoren wurden mit Anlageanspragen kontaktiert, selbst ohne Kryptowährungen zu erwähnen. Zuvor ging Europol gegen gefälschte Investitionen im Bereich erneuerbare Energien vor.
Die Betrugsringe verwenden ausgefeilte Forschung, um ihre Opfer mit Angeboten zu targeten. Benutzer wurden auch dazu überredet, große Geldsummen zu überweisen, mit Anspragen lukrativer Verträge im Bereich erneuerbare Energien, die völlig unabhängig von Krypto-Assets sind. Die meisten Ringe wurden nach individuellen Beschwerden und erheblichen persönlichen Verlusten entdeckt.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
