الصينية يادي تشانغ تعترف بالذنب في عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في لندن
Enacy Mapakame
3 دقائق قراءة
- ظهرت امرأة من أصل صيني أمام محكمة في لندن واعترفت بغسل الأموال عبر العملات الرقمية.
- يُعتقد أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في العالم، تشمل عملات بيتكوين بقيمة تتجاوز ٥ مليارات جنيه إسترليني.
- أدين شريكها في الجريمة، وهو عامل في مطعم لتوصيل الطعام، بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.
اعترفت امرأة من الصين، يادي تشانغ، العبقري وراء غسيل الأموال بالعملات المشفرة، بالذنب في محكمة في لندن لدورها في ما يُعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، وتقدر قيمتها حالياً بأكثر من £5 مليار.
تشانغ، البالغة من العمر 45 عاماً والمعروفة أيضاً باسم تشيمين تشيان، يُقال إنها دبرت الجريمة في الصين بين عامي 2014 و2017 مما ترك 128,000 شخص بدون مال. تم اعتقالها العام الماضي في أبريل بعد سنوات من الهروب.
كان لتشانغ شريك أيضاً من الصين، في غسيل الأموال بالعملات المشفرة
ووفقاً لصحيفة الغارديان، احتفظت تشانغ بالعائدات بالبيتكوين، على الرغم من أن المملكة المتحدة حققت اختراقاً في القضية بعد اقتحام منزل في هامبستيد في عام 2018 حيث صادروا أجهزة تحتوي على 61,000 بيتكوين بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت وقد ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في الأسعار السائدة.
كان الثروة في مركز معركة شديدة بين الحكومة البريطانية والمستثمرين الصينيين حول من يحق له الاحتفاظ بها، وفقاً لمقال في سكاي نيوز.
كان يُعتقد أن هذه كانت أكبر مصادرة فردية للعملات المشفرة في العالم، وفقاً لشرطة العاصمة. اعترفت المرأة بالذنب يوم الاثنين في محكمة ساوثوارك الملكية لاقتناء عملات مشفرة كانت ممتلكات جنائية وحيازتها بين أكتوبر 2017 وأبريل 2024.
يُقال إن تشانغ هربت من الصين باستخدام جواز سفر مزيف من سانت كيتس ونيفيس في عام 2017 ودخلت المملكة المتحدة. بعد عام، حاولت غسيل الأموال عن طريق شراء عقارات بمساعدة جيان ون، العاملة الصينية البالغة من العمر 43 عاماً.
ووفقاً لـ Guardian، تم احتجاز ون لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لدورها في الاحتيال في مايو من العام الماضي.
سيتم تحديد عقوبة تشانغ، التي ظهرت في المحكمة بمساعدة مترجم صيني، في تاريخ لاحق.
شريكها، ون، وصلت إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وعاشت حياة متواضعة في ليدز بين عامي 2011 و2017 قبل أن تبدأ العمل في مطعم صيني لتناول الطعام في جنوب شرق لندن في سبتمبر 2017.
ومع ذلك، تغيرت حياتها فجأة عندما غسلت عائدات الاحتيال، تقود سيارة مرسيدس. كما نقلت ابنها من الصين بعد 18 شهراً لحضور مدرسة خاصة.
هربت تشانغ بعد أن اقتحمت الشرطة منزل هامبستيد، المعروف أيضاً باسم مانور هاوس، حيث صادروا صندوق أمان يحتوي على محافظ رقمية كانت تحتوي على مبالغ ضخمة من البيتكوين.
لكن شريكها – ون حافظت على أنها لا تعرف أن البيتكوين جاء من عائدات الجريمة، مدعية أيضاً أن تشانغ خدعتها، مضافة أنها ساعدت تشانغ في تشغيل متجر مجوهرات بفروع في الصين وماليزيا وسنغافورة.
من المتوقع أن يجلب هذا الإغلاق للضحايا
أمر القاضي ون في يناير من هذا العام بدفع أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة أشهر أو قضاء فترة سجن لمدة سبع سنوات أخرى.
أعرب ويل لاين، رئيس قيادة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية في شرطة العاصمة، عن إعجابه بالفريق على الجهد الذي بذلوه لحل القضية.
«هذه واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة ومن بين أعلى القضايا قيمة بالعملات المشفرة عالمياً».
لاين.
«من خلال تحقيق دقيق وتعاون غير مسبوق مع إنفاذ القانون الصيني، تمكنا من الحصول على أدلة مقنعة على الأصول الجنائية للعملات المشفرة التي حاولت تشيان غسيلها في المملكة المتحدة … أفكاري مع آلاف الضحايا المحتالين في هذا المخطط»، أضاف لاين.
قال محامي تشانغ، روجر ساهوتا من محامي بيركلي سكوير، إن هذا من المرجح أن يجلب الإغلاق للعديد من الضحايا المحتالين.
«من خلال الاعتراف بالذنب اليوم، تأمل السيدة تشانغ في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ عام 2017 التعويض، وإعادة طمأنتهم إلى أن الارتفاع الكبير في قيم العملات المشفرة يعني أن هناك أموالاً كافية لسداد خسائرهم»، قال ساهوتا.
يأتي هذا أيضاً في ظل ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. مؤخراً دول الاتحاد الأوروبي أوقفت عملية احتيال بالعملات المشفرة نتجت عنها خسائر فادحة للضحايا في حوالي عشرين دولة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
Enacy Mapakame
إناسي ماباكامي صحفية تتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الأخبار التجارية والمالية. وهي تغطي أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة – مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. وتحمل إناسي درجة بكالوريوس الآداب في دراسات الإعلام والمجتمع بتقدير امتياز.
