أقرت الصينية يادي تشانغ بذنبها في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في لندن

أقرت امرأة صينية تدعى يادي تشانغ، وهي العقل المدبر لغسيل العملات المشفرة، بالذنب أمام محكمة في لندن لدورها فيما يُعتقد أنه أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في العالم، والتي تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

يُزعم أن تشانغ، البالغة من العمر 45 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم تشيمين تشيان، هي العقل المدبر للجريمة التي وقعت في الصين بين عامي 2014 و2017، والتي تسببت في خسائر مالية لـ 128 ألف شخص. وقد أُلقي القبض عليها في أبريل من العام الماضي بعد سنوات من الفرار.

كان لدى تشانغ شريك أيضاً من الصين، في غسيل العملات المشفرة

بحسب صحيفة الغارديان، احتفظ تشانغ بالعائدات بعملة bitcoin، على الرغم من أن المملكة المتحدة حققت اختراقاً في القضية بعد مداهمة قصر في هامبستيد عام 2018 حيث صادرت أجهزة تحتوي على 61000 bitcoinبقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وقد ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني بالأسعار السائدة.

هذه الثروة فقد محور معركة شرسة بين الحكومة البريطانية والمستثمرين الصينيين حول من يحق له الاحتفاظ بها.

بحسب شرطة العاصمة، يُعتقد أن هذه أكبر عملية ضبط منفردة للعملات المشفرة في العالم. وقد أقرت المرأة بذنبها يوم الاثنين أمام محكمة ساوثوارك الملكية بتهمة حيازة عملات مشفرة متحصلة من أنشطة إجرامية، وحيازتها بين أكتوبر 2017 وأبريل 2024.

وبحسب التقارير، فرّت تشانغ من الصين عام 2017 مستخدمةً جواز سفر مزوراً من سانت كيتس ونيفيس، ودخلت المملكة المتحدة. وبعد عام، حاولت غسل الأموال عن طريق شراء عقارات بمساعدة جيان وين، عامل مطعم صيني يبلغ من العمر 43 عاماً.

وبحسب صحيفة الغارديان، فقد سُجنت وين لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لدورها في عملية الاحتيال في مايو من العام الماضي.

سيتم النطق بالحكم على تشانغ، الذي مثل أمام المحكمة بمساعدة مترجم للغة الماندرين، في وقت لاحق.

وصلت شريكتها، وين، إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وعاشت حياة متواضعة في ليدز بين عامي 2011 و2017 قبل أن تبدأ العمل في مطعم صيني للوجبات السريعة في جنوب شرق لندن في سبتمبر من عام 2017.

لكن حياتها انقلبت رأساً على عقب حين قامت بتبييض عائدات الاحتيال، وكانت تتنقل بسيارة مرسيدس. كما استقدمت ابنها من الصين بعد ثمانية عشر شهراً ليلتحق بمدرسة خاصة.

وبحسب ما ورد، فر تشانغ بعد أن داهمت الشرطة قصر هامبستيد، المعروف أيضاً باسم مانور هاوس، حيث صادروا صندوق أمانات يحتوي على محافظ رقمية بها مبالغ ضخمة من bitcoin.

لكن شريكتها - وين - أكدت أنها لم تكن تعلم أن bitcoin جاء من عائدات الجريمة، وادعت كذلك أن تشانغ قد خدعها، مضيفة أنها ساعدت تشانغ في إدارة أعمال المجوهرات التي لها فروع في الصين وماليزيا وسنغافورة.

من المتوقع أن تُنهي هذه القضية معاناة الضحايا

أمر قاضٍ في يناير من هذا العام وين بسداد أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر أو قضاء عقوبة السجن لمدة سبع سنوات أخرى.

أشاد رئيس قسم الجرائم الإلكترونية الاقتصادية في شرطة العاصمة، ويل لين، بالفريق للجهود التي بذلوها لحل القضية.

"هذه واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة، ومن بين أعلى قضايا العملات المشفرة قيمة على مستوى العالم."

لين.

وأضاف لين: "من خلال تحقيق دقيق وتعاون غيرdentمع سلطات إنفاذ القانون الصينية، تمكنا من الحصول على أدلة دامغة على الأصول الإجرامية للأصول المشفرة التي حاول تشيان غسلها في المملكة المتحدة ... أفكاري مع آلاف الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال في هذه الخطة".

قال محامي تشانغ، روجر ساهوتا من شركة بيركلي سكوير للمحاماة، إن هذا من المرجح أن ينهي معاناة العديد من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال.

وقال ساهوتا: "بإقرارها بالذنب اليوم، تأمل السيدة تشانغ في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ عام 2017 للحصول على تعويضات، وطمأنتهم بأن الارتفاع الكبير في قيم العملات المشفرة يعني وجود أموال كافية لسداد خسائرهم".

يأتي هذا أيضاً في ظل تزايد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. وقد أحبطت مؤخراً دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عملية احتيال بالعملات الرقمية أسفرت عن خسائر فادحة لضحاياها في نحو عشرين دولة.