Il cinese Yadi Zhang si dichiara colpevole di una frode crittografica da 5 miliardi di sterline a Londra

Yadi Zhang, una donna cinese considerata la mente di un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di criptovalute, si è dichiarata colpevole davanti a un tribunale di Londra per il suo ruolo in quello che si ritiene essere il più grande sequestro di criptovalute al mondo, per un valore attuale di oltre 5 miliardi di sterline.

Zhang, 45 anni, conosciuta anche come Zhimin Qian, sarebbe la mente dietro il crimine perpetrato in Cina tra il 2014 e il 2017, che ha lasciato 128.000 persone senza un soldo. È stata arrestata lo scorso aprile, dopo anni di latitanza.

Zhang aveva un complice anche lui cinese nel riciclaggio di criptovalute

Secondo il Guardian, Zhang avrebbe conservato i proventi in bitcoin, sebbene il Regno Unito abbia fatto una svolta nel caso dopo aver fatto irruzione in una villa di Hampstead nel 2018, dove hanno sequestrato dispositivi contenenti 61.000 bitcoinper un valore di 1,4 miliardi di sterline all'epoca e che, ai prezzi correnti, è aumentato di valore fino a oltre 5 miliardi di sterline.

la fortuna sarebbe Secondo un articolo di Sky News,

Secondo la polizia metropolitana, si tratta del più grande sequestro di criptovalute al mondo. Lunedì la donna si è dichiarata colpevole presso la Crown Court di Southwark per aver acquisito criptovalute considerate beni illeciti e per averle possedute tra ottobre 2017 e aprile 2024.

Secondo quanto riferito, Zhang era fuggita dalla Cina nel 2017 usando un passaporto falso di Saint Kitts e Nevis ed era entrata nel Regno Unito. Un anno dopo, ha tentato di riciclare denaro acquistando immobili con l'aiuto di Jian Wen, 43 anni, addetto a un ristorante cinese da asporto.

Secondo il Guardian, Wen è stata condannata a sei anni e otto mesi di carcere per il suo ruolo nella truffa avvenuta nel maggio dello scorso anno.

La sentenza per Zhang, che si è presentato in tribunale con l'ausilio di un interprete di mandarino, verrà pronunciata in un secondo momento.

La sua complice, Wen, arrivò nel Regno Unito nel 2007 e tra il 2011 e il 2017 visse una vita modesta a Leeds, prima di iniziare a lavorare in un ristorante cinese da asporto nel sud-est di Londra nel settembre 2017.

Tuttavia, la sua vita cambiò improvvisamente quando iniziò a riciclare i proventi della frode, guidando una Mercedes. 18 mesi dopo, trasportò anche suo figlio dalla Cina per frequentare una scuola privata.

Secondo quanto riferito, Zhang è fuggito dopo che la polizia ha fatto irruzione nella villa di Hampstead, nota anche come Manor House, dove ha sequestrato una cassetta di sicurezza contenente portafogli digitali contenenti enormi quantità di bitcoin.

Ma la sua complice, Wen, ha sostenuto di non avere idea che i bitcoin provenissero da proventi illeciti, sostenendo inoltre che Zhang l'aveva ingannata e aggiungendo di aver aiutato Zhang a gestire un'attività di gioielleria con filiali in Cina, Malesia e Singapore.

Si prevede che il caso porterà alla conclusione del caso per le vittime

A gennaio di quest'anno un giudice ha ordinato a Wen di restituire oltre 3 milioni di sterline entro tre mesi o di scontare altri sette anni di carcere.

Will Lyne, responsabile del comando per la criminalità informatica economica della Met, ha elogiato il team per l'impegno profuso nel risolvere il caso.

"Si tratta di uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e tra i casi di criptovaluta di maggior valore a livello mondiale"

Lyne.

"Grazie a un'indagine meticolosa e a una cooperazione senzadentcon le forze dell'ordine cinesi, siamo riusciti a ottenere prove schiaccianti sulle origini criminali delle criptovalute che Qian ha tentato di riciclare nel Regno Unito... I miei pensieri sono rivolti alle migliaia di vittime truffate in questo schema", ha aggiunto Lyne.

L'avvocato di Zhang, Roger Sahota dello studio Berkeley Square Solicitors, ha affermato che questo probabilmente porrà fine alla vicenda delle numerose vittime truffate.

"Dichiarandosi colpevole oggi, la signora Zhang spera di portare un po' di conforto agli investitori che attendono un risarcimento dal 2017 e di rassicurarli sul fatto che il significativo aumento del valore delle criptovalute significa che ci sono fondi più che sufficienti a disposizione per ripagare le loro perdite", ha affermato Sahota.

Tutto ciò avviene anche nel contesto dell'aumento delle truffe legate alle criptovalute in tutto il mondo. Di recente, gli Stati membri dell'UE hanno bloccato una truffa legata alle criptovalute che ha causato ingenti perdite alle vittime in circa due dozzine di Paesi.