La cinese Yadi Zhang si dichiara colpevole di una frode cripto da 5 miliardi di sterline a Londra

Una donna cinese, Yadi Zhang, mente criminale del riciclaggio di criptovalute, si è dichiarata colpevole in un tribunale di Londra per il suo ruolo in quella che si ritiene sia la più grande sequestro di criptovalute al mondo, attualmente valutata più di £5 miliardi.

La quarantacinquenne Zhang, nota anche come Zhimin Qian, avrebbe organizzato il crimine in Cina tra il 2014 e il 2017, lasciando 128.000 persone senza soldi. È stata arrestata lo scorso anno ad aprile dopo aver passato anni in fuga.

Zhang aveva un complice anche lui dalla Cina, nel riciclaggio di criptovalute

Secondo il Guardian, Zhang ha tenuto i proventi in bitcoin, sebbene il Regno Unito abbia fatto un passo avanti nel caso dopo una perquisizione in una villa a Hampstead nel 2018, dove hanno sequestrato dispositivi contenenti 61.000 bitcoin, valutati 1,4 miliardi di sterline all’epoca e il cui valore è aumentato a oltre 5 miliardi di sterline ai prezzi attuali.

La fortuna è stata presumibilmente al centro di una battaglia intensa tra il governo del Regno Unito e gli investitori cinesi su chi debba mantenerla, secondo un articolo di Sky News.

Si credeva che questa fosse la più grande singola sequestro di criptovalute al mondo, secondo la Metropolitan Police. La donna si è dichiarata colpevole lunedì in una Crown Court di Southwark per aver acquisito criptovalute come proprietà criminale e averle possedute tra ottobre 2017 e aprile 2024.

Zhang avrebbe lasciato la Cina nel 2017 utilizzando un passaporto falso di Saint Kitts e Nevis ed è entrata nel Regno Unito. Un anno dopo, ha tentato il riciclaggio di denaro acquistando proprietà con l’assistenza di Jian Wen, 43 anni, un lavoratore cinese di un ristorante di asporto.

Secondo il Guardian, Wen è stata incarcerata per sei anni e otto mesi per il suo ruolo nella truffa a maggio dello scorso anno.

La condanna per Zhang, che è apparsa in tribunale con l’assistenza di un interprete mandarino, sarà fissata per una data successiva.

La sua complice, Wen, è arrivata nel Regno Unito nel 2007 e ha vissuto una vita modesta a Leeds tra il 2011 e il 2017, prima di iniziare a lavorare in un ristorante cinese di asporto nel sud-est di Londra a settembre 2017.

Tuttavia, la sua vita ha subito un cambiamento improvviso quando ha riciclato i proventi della frode, guidando una Mercedes. Ha anche fatto volare suo figlio dalla Cina 18 mesi dopo per frequentare una scuola privata.

Zhang avrebbe fuggito dopo che la polizia ha perquisito la villa di Hampstead, nota anche come Manor House, dove hanno sequestrato una cassetta di sicurezza contenente portafogli digitali con enormi quantità di bitcoin.

Ma la sua complice – Wen ha sostenuto di non avere idea che il bitcoin provenisse da proventi di crimini, affermando ulteriormente che Zhang l’aveva ingannata, aggiungendo di aver aiutato Zhang a gestire un’attività di gioielleria con filiali in Cina, Malesia e Singapore.

Il caso dovrebbe portare una chiusura alle vittime

Un giudice ha ordinato a Wen a gennaio di questo anno di restituire oltre 3 milioni di sterline entro tre mesi o di scontare un altro periodo di sette anni di carcere.

Il capo del comando di cybercriminalità economica della Metropolitan Police, Will Lyne, ha elogiato il team per lo sforzo profuso nella risoluzione del caso.

“Questo è uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e tra i casi di criptovalute di più alto valore a livello globale.”

Lyne.

“Attraverso un’indagine meticolosa e una cooperazione senza precedenti con le forze dell’ordine cinesi, siamo stati in grado di ottenere prove convincenti dell’origine criminale delle criptovalute che Qian ha tentato di riciclare nel Regno Unito… I miei pensieri sono con le migliaia di vittime truffate in questo schema”, ha aggiunto Lyne.

L’avvocato di Zhang, Roger Sahota di Berkeley Square Solicitors, ha detto che questo probabilmente porterà una chiusura alle molte vittime che sono state truffate.

“Dichiarandosi colpevole oggi, la signora Zhang spera di portare un po’ di conforto agli investitori che aspettano un risarcimento dal 2017 e di rassicurarli sul fatto che l’importante aumento del valore delle criptovalute significa che ci sono fondi più che sufficienti disponibili per rimborsare le loro perdite”, ha detto Sahota.

Questo avviene anche sullo sfondo dell’aumento delle truffe cripto in tutto il mondo. Recentemente gli stati membri dell’UE hanno fermato una truffa cripto che ha causato pesanti perdite per le vittime in circa due dozzine di paesi.