Sventato in Europa un piano di frode crittografica da 100 milioni di euro

Gli investigatori di diversi stati membri dell'UE hanno sventato una grande truffa sulle criptovalute che ha causato ingenti perdite agli investitori truffati in circa due dozzine di paesi.

Eurojust, l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale, ha rivelato che il programma era in funzione da diversi anni, prima di essere recentemente smantellato.

L'operazione guidata da Eurojust mira a una massiccia frode crittografica

Su richiesta delle autorità spagnole e portoghesi, Eurojust ha coordinato un'importante operazione di contrasto in Europa volta a fermare quella che ha descritto come un'elaborata frode sugli investimenti che utilizzava le criptovalute come esca.

L'agenzia ha annunciato martedì che cinque sospettati sono stati arrestati durante un'azione legale, aggiungendo che tra gli arrestati c'era anche il presunto responsabile della truffa.

Si ritiene che abbiano truffato oltre un centinaio di vittime in Germania, Francia, Italia, Spagna e altri Paesi, per un valore di almeno 100 milioni di euro (oltre 118 milioni di dollari).

Nell'ambito di uno sforzo congiunto, le autorità competenti hanno condotto perquisizioni in cinque località in Spagna, Portogallo, Italia, Romania e Bulgaria, come specificato nel comunicato stampa. Hanno inoltre congelato conti bancari e altri beni finanziari.

Oltre ad aver organizzato il piano, il suo presunto ideatore è anche sospettato di riciclaggio di denaro su larga scala, come ha sottolineato Eurojust nell'annuncio, citato dai media nelle giurisdizioni interessate.

I colpevoli sono accusati di aver offerto alti rendimenti sugli investimenti in varie criptovalute attraverso quelle che sembravano piattaforme online progettate professionalmente.

Gran parte degli investimenti vennero poi dirottati su conti bancari, per lo più lituani, per riciclare i proventi.

Quando le vittime hanno tentato di recuperare i loro fondi, inizialmente è stato detto loro che avrebbero dovuto pagare commissioni aggiuntive. In seguito, il sito web a cui erano state attirate è improvvisamente scomparso.

Secondo Eurojust, in alcuni dei casi indagati gli investitori presi di mira hanno perso la maggior parte o addirittura la totalità del loro denaro.

I truffatori hanno truffato le vittime per anni prima di essere scoperti

La truffa era attiva da diversi anni, almeno dal 2018. Coinvolgeva complessivamente 23 Paesi, che venivano utilizzati come destinazioni per il denaro rubato o come mercati in cui venivano trovate le vittime.

Eurojust ha contribuito a formare una squadra investigativa con la partecipazione di spagnoli e lituani, che ha contribuito allo scambio di informazioni sulla frode.

L'agenzia dell'UE ha inoltre coordinato l'operazione congiunta e ha fornito assistenza nell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nonché di ordini di indagine e di congelamento dei beni.

Europol, l'organismo dell'Unione europea per la cooperazione tra autorità di contrasto, è intervenuta nel caso nell'autunno del 2020. Da settembre di quell'anno, ha fornito supporto operativo e analitico alle autorità investigative nazionali.

I rappresentanti dell'agenzia di polizia europea si sono uniti alla squadra investigativa internazionale e hanno inviato un esperto di criptovalute per aiutare le autorità spagnole e portoghesi nei sequestri di criptovalute.

All'operazione hanno preso parte le procure, i tribunali, gli organi anticorruzione, le unità di indagine finanziaria, le strutture di lotta alla criminalità organizzata e le organizzazioni di polizia di Spagna, Portogallo, Italia, Bulgaria, Romania e Lituania, ha osservato Eurojust nel suo comunicato stampa.

I truffatori sfruttano l'interesse degli investitori per le criptovalute

Le frodi legate alle criptovalute sono motivo di crescente preoccupazione per le autorità preposte all'applicazione della legge in tutto il Vecchio Continente, con i criminali che spesso cercano in modo aggressivo di sfruttare l'interesse degli investitori per le risorse digitali, che aumenta con l'aumentare dei prezzi di mercato.

All'inizio di quest'anno, l'Europol ha annunciato diversi arresti nell'ambito dello smantellamento di una rete criminale simile, attiva in Spagna, Francia, Estonia e Stati Uniti.

Si presume che il gruppo abbia riciclato proventi illeciti per un importo di 460 milioni di euro (circa 540 milioni di dollari all'epoca), dopo aver frodato più di 5.000 vittime in diverse parti del mondo.

Secondo un rapporto pubblicato dalla Global Initiative Against Transnational Organized Crime e citato da Cryptopolitan a maggio, i gruppi criminali che operano nei Balcani occidentali hanno utilizzato attivamente valute digitali per riciclare denaro sporco.

E ad agosto, la Banca Centrale della Russia ha rivelato di averdentindividuato schemi piramidali che offrivano rapidi rendimenti sugli investimenti in criptovalute solo nella prima metà dell'anno.