I gruppi criminali balcanici cash le criptovalute per spostare fondi, senza quasi alcun sequestro registrato

Secondo quanto riferito, le reti criminali attive nei Balcani occidentali stanno approfittando della scarsa legislazione e dell'applicazione delle norme da parte degli enti regolatori per utilizzare le criptovalute per riciclare fondi illeciti.

Secondo un nuovo rapporto della Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nonostante la crescente adozione di asset digitali da parte delle imprese criminali nella regione, le autorità hanno registrato solo una manciata di sequestri di beni andati a buon fine.

Le criptovalute sono l'autostrada finanziaria preferita dalle reti criminali balcaniche

Il rapporto ha ricordato che, nel 2023, circa 240.000 persone possedevano criptovalute nella regione, la maggior parte delle quali risiedeva principalmente in Serbia. Il volume delle transazioni stimato all'epoca era compreso tra 25 e 30 miliardi di dollari.

Tuttavia, la figura è un mix di elementi legittimi e criminali che hanno sfruttato la tecnologia delle risorse digitali per facilitare le loro operazioni, aiutandoli a offuscare la lorodente a eludere il controllo delle istituzioni finanziarie tradizionali.

Mentre i governi di tutto il mondo stanno emanando leggi e potenziando la loro capacità di trace sequestrare i beni virtuali dei malintenzionati, i paesi dei Balcani occidentali continuano a rimanere indietro, senza segnali significativi che facciano presagire un'imminente inversione di tendenza.

Un problema significativo evidenziato nel rapporto è la limitatezza o la mancanza di un quadro normativo e di capacità tecnica tra le forze dell'ordine della regione.

Le convulsioni sono rare nonostante l'uso diffuso

Ad oggi, nella regione si sono verificati solo tre casi documentati di sequestri di asset virtuali. Un caso degno di nota ha coinvolto un gruppo criminale organizzato albanese impegnato nel traffico di droga e nei furti. Le autorità albanesi hanno collaborato con le controparti di Belgio, Spagna, Paesi Bassi ed Europol tra novembre 2024 e gennaio 2025 per assicurare il gruppo alla giustizia. L'operazione ha portato al sequestro di asset, tra cui wallet contenenti 10 milioni di dollari in criptovalute.

Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia sono gli unici Paesi della regione con sequestri documentati. Tuttavia, solo Albania e Serbia dispongono di quadri normativi da moderati atronin materia di asset virtuali.

Gli altri Paesi sono ancora in ritardo, con Montenegro e Bosnia-Erzegovina tra i più deboli in termini di quadri normativi. Anche quando questi Paesi hanno leggi in vigore, l'attuazione è spesso ostacolata dalla mancanza di personale qualificato e dall'inadeguatezza degli strumenti tecnologici necessari per trace congelare i beni sulla blockchain.

La strada per frenare le attività dei malintenzionati nella regione

Gli analisti della sicurezza raccomandano che questi paesi dei Balcani occidentali istituiscano strutture legali chiare, che includano anche le modalità di conservazione e gestione delle criptovalute sequestrate.

Montenegro e Serbia stanno muovendo i primi passi. La Serbia sta pianificando un sistema in cui i beni confiscati vengono trasferiti su un portafoglio governativo sicuro.

Nel settembre 2024, la Balkan Asset Management Interagency Network (BAMIN) ha formato 24 professionisti regionali sulle strategie di sequestro delle criptovalute.

La Croazia sta seguendo la strada più pratica, consentendo alla polizia di congelare e conservare le criptovalute legate ai crimini.

Le raccomandazioni riguardavano anche procedure standard per il trasferimento e la documentazione dei beni sequestrati, al fine di garantire la trasparenza. Eventi come la prossima Conferenza sulla Digital Forensics in Serbia potrebbero promuovere la collaborazione e la condivisione delle conoscenze.

Il rapporto ha inoltre evidenziato che l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari ha fornito utili suggerimenti politici per i mercati delle criptovalute e delle attività digitali, che possono essere adottati come guida dai decisori politici e dagli operatori nei Balcani occidentali.