Secondo quanto riferito, le reti criminali che operano nei Balcani occidentali stanno sfruttando la legislazione e l'applicazione dei regolatori per utilizzare le criptovalute per riciclare fondi illeciti.
Secondo una nuova relazione dell'iniziativa globale contro il crimine organizzato transnazionale, nonostante la crescente adozione di attività digitali da parte delle imprese criminali nella regione, le autorità hanno registrato solo una manciata di sequestri di attività di successo.
Crypto è l'autostrada finanziaria preferita per le reti criminali balcanici
Il rapporto ha ricordato che a partire dal 2023, circa 240.000 persone possedevano criptovalute nella regione, con la maggior parte di esse basate principalmente in Serbia. La stima del volume delle transazioni all'epoca era compresa tra $ 25 miliardi e $ 30 miliardi.
Tuttavia, la figura è un mix di elementi legittimi e criminali che hanno sfruttato la tecnologia delle risorse digitali per facilitare le loro operazioni, aiutandoli a offuscare le lorodente bypassare il controllo delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Mentre i governi di tutto il mondo stanno mettendo in atto una legislazione e aggiornando la loro capacità di trace cogliere le attività virtuali di cattivi attori, i paesi dei Balcani occidentali continuano a rimanere indietro, senza alcun segno importante che la tendenza cambierà presto.
Una questione significativa evidenziata nel rapporto è la limitata o la mancanza di quadro normativo e la capacità tecnica tra le forze dell'ordine nella regione.
Le convulsioni sono rare nonostante l'uso diffuso
Ad oggi, ci sono stati solo tre casi documentati di sequestri di attività virtuali nella regione. Un caso notevole riguardava un gruppo criminale organizzato albanese impegnato nel traffico di droga e nel furto. Le autorità albanesi hanno collaborato con controparti provenienti da Belgio, Spagna , Paesi Bassi ed Europol tra novembre 2024 e gennaio 2025 per portare il gruppo a prenotare. L'operazione ha sequestrato attività come portafogli contenenti $ 10 milioni in attività di criptovalute.
Albania, Bosnia ed Erzegovina e Serbia sono gli unici paesi della regione con convulsioni documentate. Tuttavia, solo l'Albania e la Serbia hanno quadri regolamentari da moderati atronche circondano le attività virtuali.
Gli altri paesi sono ancora in ritardo, con il Montenegro e la Bosnia ed Erzegovina sono i più deboli in termini di quadri normativi. Anche quando questi paesi hanno leggi in atto, l'implementazione è spesso ostacolata dalla mancanza di personale addestrato e da strumenti tecnologici inadeguati necessari per trace congelare le risorse sulla blockchain.
La strada per frenare le attività dei cattivi attori nella regione
Gli analisti della sicurezza raccomandano che questi paesi dei Balcani occidentali creino chiari strutture legali, incluso il modo in cui la criptovaluta sequestrata dovrebbe essere conservata e gestita.
Montenegro e Serbia stanno prendendo i primi passi. La Serbia sta pianificando un sistema in cui le attività confiscate vengono trasferite su un portafoglio governativo sicuro.
Nel settembre 2024, la Balkan Asset Management InterAgency Network (Bamin) ha formato 24 praticanti regionali in strategie di sequestro di attività di criptovalute.
La Croazia sta percorrendo il percorso più pratico lasciando congelare la polizia e conservare criptovalute legate ai crimini .
Le raccomandazioni hanno inoltre coperto le procedure standard per il trasferimento e la documentazione delle attività sequestrate per garantire la trasparenza. Eventi come la prossima conferenza Digital Forensics Digital Forensics potrebbero aumentare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze.
Il rapporto ha anche sottolineato che l'Organizzazione internazionale delle commissioni per i titoli ha fornito utili suggerimenti politici per i mercati delle risorse cripto e digitali, che possono essere adottate come guida da politici e professionisti nei Balcani occidentali.
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