L'UNODC indica criptovalute, estrazione illegale e Telegram come cause della crescita della criminalità organizzata in Asia
- Un rapporto dell'UNODC ha accusato i gruppi di criminalità organizzata dell'Asia orientale e sud-orientale di utilizzare il mining di criptovalute per riciclare miliardi, espandendosi in regioni con controlli deboli.
- Nel 2023, le perdite finanziarie dovute a truffe nell'Asia orientale e sud-orientale ammontano a miliardi, con una parte significativa legata alla criminalità organizzata e alle frodi correlate alle criptovalute.
- L'ONU ha chiesto un'azione multilaterale urgente per contrastare le frodi abilitate dalle criptovalute.
Secondo un nuovo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), il mondo del crimine si è evoluto insieme alle criptovalute. Con esse, i gruppi criminali transnazionali dell'Asia orientale e sud-orientale avrebbero rapidamente ampliato le loro operazioni in tutto il mondo, utilizzando l'estrazione illegale di criptovalute come "strumento potente" per riciclare miliardi di proventi illeciti.
Il rapporto è il modo delle Nazioni Unite di lanciare l'allarme su ciò che definisce come "la nuova fase del crimine organizzato globale". Una fase in cui le miniere di criptovalute ora lavorano silenziosamente in fabbriche protette da milizie, e le stablecoin sono diventate il metodo per riciclare denaro sporco sui mercati neri ospitati su Telegram.
I gruppi criminali hanno evoluto la modalità e le dimensioni delle loro operazioni
Il rapporto UNODC è intitolato "Punto di svolta: implicazioni globali dei centri di truffa, del banking sotterraneo e dei mercati online illeciti nel Sud-est asiatico" e contiene informazioni su come questi syndicates si siano radicati in regioni con una supervisione debole, dallo Zambia e dalla Nigeria alle Tonga e al Medio Oriente.
Si sostiene che questi gruppi siano andati oltre le truffe e il traffico; ora costruiscono ecosistemi online a tutti gli effetti che incorporano exchange di criptovalute non autorizzati, strumenti di messaggistica crittografata e stablecoin per sostenere un'economia di frode su scala industriale.
"Stiamo assistendo a un'espansione globale dei gruppi di criminalità organizzata dell'Asia orientale e sud-orientale", ha dichiarato Benedikt Hofmann, Rappresentante Regionale ad interim dell'UNODC, in un comunicato allegato. "Si diffonde come un cancro. Le autorità lo trattano in un'area, ma le radici non scompaiono mai: si limitano a migrare".
Huione Guarantee e il recentemente ribattezzato Haowang sono stati implicati come principali siti di traffico che abilitano questa economia sotterranea. Haowang, con sede in Cambogia, conta oltre 970.000 utenti e ha lanciato anche la propria stablecoin, blockchain, exchange di criptovalute e prodotti di gioco d'azzardo online, tutti progettati per "aggirare i controlli governativi".
"La convergenza tra l'accelerazione e la professionalizzazione di queste operazioni, da un lato, e la loro espansione geografica in nuove parti della regione e oltre, dall'altro, si traduce in una nuova intensità nel settore, a cui i governi devono essere pronti a rispondere", ha detto Hofmann.
Come l'estrazione di criptovalute è rilevante per questi gruppi
L'UNODC ritiene che l'estrazione di criptovalute sia diventata molto preziosa per questi gruppi perché li aiuta principalmente a evitare la supervisione antiriciclaggio. Per non parlare del fatto che queste gang rubano elettricità e operano le loro miniere di criptovalute fuori dalla rete, il che consente loro di generare asset digitali a costi minimi e con scarsa tracciabilità.
In regioni come la Libia, dove i costi dell'elettricità sono relativamente più bassi, queste operazioni spesso causano blackout a livello cittadino. A marzo, le autorità thailandesi hanno trovato 63 macchine illegali per l'estrazione di criptovalute in funzione in edifici abbandonati nella provincia di Pathum Thani. L'operazione era controllata da remoto e ha comportato un furto di elettricità superiore a 300.000 dollari.
Nella vicina Malesia, un'esplosione in una casa a febbraio ha portato le autorità a scoprire un impianto di estrazione nascosto. Anche l'Iran ha i suoi problemi. I blackout programmati a Teheran e in altre province alla fine del 2024 hanno portato a sospetti che l'estrazione non autorizzata di criptovalute potesse contribuire alla tensione sulla rete elettrica.
L'ONU ha chiesto un'azione multilaterale urgente per frenare questa crescita virale. Questo potrebbe coinvolgere il monitoraggio e l'indagine su minacce come le frodi abilitate dalle criptovalute, il rafforzamento dei quadri giuridici per il "recupero e l'indagine sui beni" e la possibilità di una coordinazione transfrontaliera attraverso uno "scambio tempestivo di informazioni".
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
