L'UNODC accusa criptovalute, mining illegale e Telegram di essere la causa della crescita della criminalità organizzata in Asia

Secondo un nuovo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), il mondo della criminalità si è evoluto di pari passo con le criptovalute. Con esse, gruppi criminali transnazionali provenienti dall'Asia orientale e sudorientale avrebbero rapidamente espanso le loro operazioni in tutto il mondo, utilizzando il mining illegale di criptovalute come "potente strumento" per riciclare miliardi di proventi illeciti.

Il rapporto rappresenta il modo in cui le Nazioni Unite lanciano l'allarme su quella che defila "nuova fase della criminalità organizzata globale". Una fase in cui le miniere di criptovalute operano silenziosamente in stabilimenti protetti da milizie, e le stablecoin sono diventate il metodo per riciclare denaro sporco sui mercati neri ospitati su Telegram.

I gruppi criminali hanno evoluto le modalità e le dimensioni delle loro operazioni

Il rapporto dell'UNODC si intitola "Punto di svolta: implicazioni globali dei centri di truffa, del sistema bancario clandestino e dei mercati online illeciti nel sud-est asiatico" e contiene informazioni su come queste organizzazioni criminali si siano radicate in regioni con una scarsa supervisione, dallo Zambia e dalla Nigeria a Tonga e al Medio Oriente.

Sostiene che questi gruppi siano andati oltre le truffe e il traffico di esseri umani; ora stanno creando veri e propri ecosistemi online che incorporano scambi di criptovalute senza licenza, strumenti di messaggistica crittografata e stablecoin per supportare un'economia basata sulla frode su scala industriale.

"Stiamo assistendo a un'espansione globale dei gruppi della criminalità organizzata dell'Asia orientale e sudorientale", ha dichiarato Benedikt Hofmann, rappresentante regionale ad interim dell'UNODC, in una dichiarazione. "Si diffonde come un cancro. Le autorità lo curano in una zona, ma le radici non scompaiono mai, si limitano a migrare".

Huione Guarantee e Haowang, recentemente rinominato, sono stati accusati di essere i principali siti di traffico che favoriscono questa economia sommersa. Haowang, con sede in Cambogia, avrebbe oltre 970.000 utenti e avrebbe anche lanciato la propria stablecoin, blockchain, exchange di criptovalute e prodotti per il gioco d'azzardo online, tutti progettati per "aggirare i controlli governativi"

"La convergenza tra l'accelerazione e la professionalizzazione di queste operazioni da un lato e la loro espansione geografica in nuove parti della regione e oltre dall'altro si traduce in una nuova intensità nel settore, a cui i governi devono essere preparati a rispondere", ha affermato Hofmann.

In che modo il mining di criptovalute è rilevante per questi gruppi

L'UNODC ritiene che il crypto mining sia diventato molto prezioso per questi gruppi perché li aiuta in larga misura a eludere i controlli antiriciclaggio. Per non parlare del fatto che queste bande rubano l'elettricità e gestiscono il loro crypto mining off-grid, il che consente loro di generare asset digitali a costi minimi e con scarsa trac.

In regioni come la Libia, dove i costi dell'elettricità sono relativamente più bassi, queste operazioni causano spesso blackout in tutta la città. A marzo, le autorità thailandesi hanno trovato 63 macchine illegali per il mining di criptovalute in funzione in edifici abbandonati nella provincia di Pathum Thani. L'operazione, controllata a distanza, ha causato furti di energia elettrica per oltre 300.000 dollari.

Nella vicina Malesia, un'esplosione in un'abitazione a febbraio ha portato le autorità a scoprire un'attività di mining clandestina. Anche l'Iran ha i suoi problemi. I blackout a rotazione a Teheran e in altre province alla fine del 2024 hanno fatto sorgere il sospetto che il mining non autorizzato di criptovalute possa aumentare la pressione sulla rete elettrica.

Le Nazioni Unite hanno chiesto un'azione multilaterale urgente per frenare questa crescita virale. Ciò potrebbe comportare il monitoraggio e l'indagine su minacce come le frodi basate sulle criptovalute, il rafforzamento dei quadri giuridici per il "recupero e l'indagine dei beni" e il coordinamento transfrontaliero attraverso uno "scambio tempestivo di informazioni"