Secondo un nuovo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine (UNODC), il mondo del crimine si è evoluto insieme alla criptovaluta. Con esso, secondo quanto riferito, gruppi criminali transnazionali provenienti da est e sud -est asiatico hanno rapidamente ampliato le loro operazioni in tutto il mondo, usando l'estrazione del crittografia illegale come "potente strumento" per riciclare miliardi di proventi illeciti.
Il rapporto è il modo delle Nazioni Unite di suonare l'allarme su ciò che defi la "nuova fase del crimine organizzato globale". Una fase in cui le miniere di criptovaluta ora macinano silenziosamente nelle fabbriche difendette dalla milizia, gli stablecoin sono diventati il metodo per lavare i soldi sporchi sui mercati neri ospitati su Telegram .
I gruppi criminali hanno evoluto la modalità e le dimensioni delle loro operazioni
Il rapporto UNODC è intitolato "Punto di flesso: implicazioni globali dei centri di truffa, banche sotterranee e mercati online illeciti nel sud -est asiatico", e contiene informazioni su come questi sindacati si sono incorporati nelle regioni con una debole supervisione, dalla Zambia e dalla Nigeria a Tonga e in Medio Oriente.
Afferma che questi gruppi sono persino andati oltre le truffe e il traffico; Ora costruiscono ecosistemi online a tutti gli effetti che incorporano scambi di criptovalute senza licenza, strumenti di messaggistica crittografati e stablecoins per supportare un'economia di frode su scala industriale.
"Stiamo assistendo a un'espansione globale di gruppi criminali organizzati orientali e sud -est asiatici", ha dichiarato Benedikt Hofmann, rappresentante regionale dell'UNODC, in una dichiarazione . "Si diffonde come un cancro. Le autorità lo trattano in un'area, ma le radici non scompaiono mai: semplicemente migrano."
La garanzia di Huione e il recentemente rinominato Haowang sono stati implicati come principali siti di traffico che consentono questa economia sotterranea. Secondo quanto riferito, la Haowang con sede in Cambogia ha oltre 970.000 utenti e ha anche lanciato il proprio StableCoin, Blockchain, Crypto Exchange e prodotti di gioco online, tutti progettati per "eludere i controlli del governo".
"La convergenza tra l'accelerazione e la professionalizzazione di queste operazioni da un lato e la loro espansione geografica in nuove parti della regione e oltre l'altra si traduce in una nuova intensità nel settore - una a cui i governi devono essere preparati a rispondere", ha detto Hofmann.
Come il mining di criptovaluta è rilevante per questi gruppi
L'UNODC ritiene che l'estrazione delle criptovalute sia diventata molto preziosa per questi gruppi perché li aiuta in gran parte a evitare la supervisione del riciclaggio antiriciclo. Per non parlare del fatto che queste bande rubano elettricità e gestiscano la loro fiera crittografica off-grid, il che consente loro di generare risorse digitali a costi minimi e con poca trac.
In regioni come la Libia, dove i costi di elettricità sono relativamente più bassi, queste operazioni spesso causano blackout a livello di città. A marzo, le autorità tailandesi hanno trovato 63 macchine illegali di criptovalute che operavano da edifici abbandonati nella provincia di Pathum Thani. L'operazione è stata controllata a distanza e ha comportato un furto di elettricità superiore a $ 300.000.
Nella vicina Malesia, un'esplosione di casa a febbraio ha portato le autorità a scoprire una configurazione mineraria nascosta. L'Iran ha anche i suoi problemi. I blackout rotolanti a Teheran e in altre province alla fine del 2024 portarono a sospetti che il mining di criptovaluta non autorizzato possa aggiungere alla tensione della griglia elettrica.
Le Nazioni Unite hanno chiesto un'azione multilaterale urgente per frenare questa crescita virale. Ciò potrebbe comportare il monitoraggio e lo indagine sulle minacce come la frode abilitata alle criptovalute, il rafforzamento dei quadri legali per il "recupero e indagine delle attività" e consentendo il coordinamento transfrontaliero attraverso "scambio di informazioni tempestiva".
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