Europol smantella rete internazionale di frodi agli investimenti in crypto
- La polizia spagnola ha agito contro un giro di truffe legato alle criptovalute, con il coinvolgimento di Europol.
- La frode era personalizzata e faceva parte di una serie di sollecitazioni mirate, riciclando oltre 540 milioni di dollari da 5.000 vittime.
- In precedenza, Europol aveva già preso di mira operazioni simili che offrivano investimenti truffaldini senza nemmeno menzionare le criptovalute.
Europol ha annunciato l'arresto organizzato di una rete criminale collegata a frodi agli investimenti in criptovalute. La rete coinvolgeva team in Spagna, Francia, Estonia, nonché negli USA.
Europol ha represso una rete che diffondeva frodi agli investimenti legate alle crypto. Gli scammer operavano in Spagna, Francia, Estonia, nonché negli USA. Le forze dell'ordine hanno effettuato una serie di arresti alla fine di giugno.
‘Per portare a termine le loro attività fraudolente, i leader della rete criminale avrebbero utilizzato una rete di associati sparsi in tutto il mondo per raccogliere fondi attraverso prelievi in contanti, bonifici bancari e trasferimenti crypto,’ Europol ha dichiarato in un comunicato.
La Guardia Civil spagnola ha agito con l'ausilio di Europol e delle autorità di polizia di Estonia, Francia e USA, per arrestare cinque membri di una rete criminale collegata a frodi agli investimenti. Le forze dell'ordine hanno effettuato tre perquisizioni e arresti alle Isole Canarie e due a Madrid.
Europol reprime l'aggressivo marketing crypto
L'ultimo round di truffe non era l'operazione crypto-native di solito. Invece, una rete di rappresentanti ha utilizzato telefono, email e persuasione diretta per vendere investimenti crypto apparentemente redditizi.
Sulla base dei rapporti di Europol, la rete aveva riciclato 460 milioni di EUR (circa 540 milioni di $) da profitti illeciti, truffando oltre 5.000 vittime in tutto il mondo. La rete è sotto indagine dal 2023, poiché gli esperti di crimine finanziario di Europol hanno assistito le autorità spagnole.
Il giorno degli arresti, uno specialista crypto è stato dispiegato in Spagna per assistere gli investigatori nazionali. Per ora, Europol non ha fornito dati on-chain sul tipo di frode.
La rete criminale potrebbe aver utilizzato anche il sistema bancario di Hong Kong, utilizzando gateway di pagamento e account utente a nomi diversi, nonché exchange crypto per trasferire e riciclare fondi.
L'Europa diventa bersaglio di truffe di fiducia
Mentre l'UE è stata relativamente favorevole agli utenti crypto, le truffe si affidano a estranei ingenui sui rischi. L'attuale anello di frodi fa parte della tendenza a utilizzare l'IA per facilitare le truffe.
Alcune delle sollecitazioni agli investimenti includevano frodi personali e guadagno della fiducia delle vittime. Truffe simili hanno privato gli investitori di fino a $5.5Mld a livello globale. Le sollecitazioni includevano deepfake e pubblicità che promettevano rendimenti crypto fuori dal comune.
Le autorità spagnole sono coinvolte in questo tipo di operazioni per la seconda volta, dopo aver smantellato un'organizzazione criminale ad aprile.
La frode includeva anche piattaforme false che mostravano persino rendimenti e saldi in aumento. Le vittime non riuscivano a prelevare i propri fondi, oppure venivano richieste ulteriori depositi per sbloccare il saldo. Le autorità europee hanno avvertito di non fidarsi delle promesse di rendimenti fuori dal comune, specialmente se viene promessa una garanzia di guadagni. Crypto e stablecoin sono state utilizzate in alcuni casi di frode, sebbene le vittime siano state anche sollecitate a inviare denaro tramite conti bancari o persino attraverso prelievi in contanti.
Gli investitori europei sono stati presi di mira con sollecitazioni agli investimenti anche senza menzionare le criptovalute. In precedenza, Europol ha represso investimenti falsi coinvolgenti le energie rinnovabili.
Le reti di frode utilizzano ricerche sofisticate per prendere di mira le vittime con offerte. Gli utenti sono stati anche persuasi a trasferire grandi somme di denaro, con sollecitazioni per contratti di energie rinnovabili redditizi, completamente non correlati alle attività crypto. La maggior parte delle reti è stata scoperta dopo reclami individuali e significative perdite personali.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
