Europol smantella la rete internazionale di frodi sugli investimenti in criptovalute

L'Europol ha annunciato l'arresto organizzato di una rete criminale legata a frodi sugli investimenti in criptovalute. La rete coinvolgeva squadre in Spagna, Francia, Estonia e Stati Uniti.

L'Europol ha stroncato una rete che diffondeva frodi sugli investimenti in criptovalute. I truffatori operavano in Spagna, Francia, Estonia e negli Stati Uniti. Le forze dell'ordine hanno effettuato una serie di arresti alla fine di giugno. 

«Per portare avanti le loro attività fraudolente, i capi della rete criminale avrebbero utilizzato una rete di complici sparsi in tutto il mondo per raccogliere fondi tramite cash , bonifici bancari e trasferimenti di criptovalute», ha dichiarato Europol in un comunicato.

La Guardia Civil spagnola è intervenuta con il supporto di Europol e delle autorità di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti per arrestare cinque membri di una rete criminale legata a frodi finanziarie. Le forze dell'ordine hanno eseguito tre perquisizioni e arresti nelle Isole Canarie e due a Madrid. 

L'Europol reprime il marketing aggressivo delle criptovalute

La recente ondata di truffe non è stata la solita operazione crypto-native. Piuttosto, una rete di rappresentanti ha utilizzato telefono, e-mail e tecniche di persuasione diretta per vendere investimenti in criptovalute apparentemente redditizi. 

Secondo i rapporti di Europol, la rete ha riciclato 460 milioni di euro (circa 540 milioni di dollari) da profitti illeciti, frodando oltre 5.000 vittime in tutto il mondo. La rete è sotto inchiesta dal 2023, in quanto gli esperti di Europol in materia di criminalità finanziaria hanno assistito le autorità spagnole. 

Il giorno degli arresti, uno specialista in criptovalute è stato inviato in Spagna per assistere gli investigatori nazionali. Per ora, Europol non ha fornito dati on-chain per questo tipo di frode. 

La rete criminale potrebbe aver utilizzato anche i servizi bancari di Hong Kong, utilizzando gateway di pagamento e account utente con nomi diversi, nonché exchange di criptovalute per trasferire e riciclare fondi. 

L'Europa diventa bersaglio di truffe basate sulla fiducia

Sebbene l'UE si sia dimostrata relativamente favorevole agli utenti di criptovalute, le truffe si basano su soggetti esterni, ingenui riguardo ai rischi. L'attuale rete di frodi rientra nella tendenza a utilizzare l'intelligenza artificiale per facilitare le truffe. 

Alcune delle richieste di investimento includevano frodi personali e tentativi di conquistare la fiducia delle vittime. Truffe simili hanno derubato gli investitori fino a 5,5 miliardi di dollari su scala globale. Le richieste includevano deepfake e pubblicità che promettevano rendimenti spropositati dalle criptovalute. 

Le autorità spagnole sono coinvolte in questo tipo di operazioni per la seconda volta, dopo aver smantellato un'organizzazione criminale ad aprile. 

La frode ha coinvolto anche piattaforme fittizie che mostravano persino rendimenti e saldi in aumento. Le vittime, tuttavia, non sono state in grado di prelevare i propri fondi o sono stati loro richiesti depositi aggiuntivi per sbloccare il saldo. Le autorità europee hanno messo in guardia dal fidarsi delle promesse di rendimenti sproporzionati, soprattutto se si tratta di guadagni garantiti. In alcuni casi di frode sono state utilizzate criptovalute e stablecoin, sebbene alle vittime sia stato anche chiesto di inviare denaro tramite conti bancari o persino tramite prelievi cash .

Gli investitori europei sono stati presi di mira con richieste di investimento anche senza menzionare le criptovalute. In precedenza, l'Europol aveva preso provvedimenti severi contro i falsi investimenti nel settore delle energie rinnovabili. 

Le reti di truffatori utilizzano sofisticate ricerche per indirizzare le loro vittime verso offerte. Gli utenti sono stati anche convinti a trasferire ingenti somme di denaro, con la richiesta ditracredditizi per l'energia rinnovabile, completamente estranei alle criptovalute. La maggior parte delle reti è stata scoperta dopo denunce individuali e perdite personali significative.