Yadi Zhang de China se declara culpable de una estafa cripto de 5 mil millones de libras en Londres

Una mujer de China, Yadi Zhang, una mente maestra del blanqueo de criptomonedas, se ha declarado culpable en un tribunal de Londres por su papel en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, actualmente valorada en más de £5 mil millones.

La Zhang de 45 años, también conocida como Zhimin Qian, supuestamente orquestó el crimen en China entre 2014 y 2017 que dejó a 128.000 personas sin dinero. Fue arrestada el año pasado en abril después de pasar años en la huida.

Zhang tenía un cómplice también de China, en el blanqueo de criptomonedas

Según el Guardian, Zhang mantuvo los beneficios en bitcoin, aunque el Reino Unido logró un avance en el caso después de registrar una mansión en Hampstead en 2018, donde incautaron dispositivos que contenían 61.000 bitcoins valorados en 1.400 millones de libras en ese momento y que han apreciado su valor a más de 5.000 millones de libras a los precios vigentes.

La fortuna ha reportedly estado en el centro de una intensa batalla entre el gobierno del Reino Unido y los inversores chinos sobre quién se queda con ella, según un artículo de Sky News.

Se creía que esta era la mayor incautación individual de criptomonedas del mundo, según la Policía Metropolitana. La mujer se declaró culpable el lunes en un tribunal de Crown de Southwark por adquirir criptomonedas que eran propiedad criminal y poseerlas entre octubre de 2017 y abril de 2024.

Zhang supuestamente huyó de China utilizando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves en 2017 y entró en el Reino Unido. Un año después, intentó blanquear dinero comprando propiedades con la asistencia de Jian Wen, de 43 años, un trabajador de un restaurante chino de comida para llevar.

Según el Guardian, Wen fue encarcelada durante seis años y ocho meses por su papel en el fraude en mayo del año pasado.

El sentenciamiento de Zhang, quien compareció en el tribunal ayudada por un intérprete de mandarín, será en una fecha posterior.

Su cómplice, Wen, llegó al Reino Unido en 2007 y llevó una vida modesta en Leeds entre 2011 y 2017 antes de comenzar a trabajar en un restaurante chino de comida para llevar en el sureste de Londres en septiembre de 2017.

Sin embargo, su vida dio un cambio repentino cuando blanqueó los beneficios del fraude, conduciendo un Mercedes. También voló a su hijo desde China 18 meses después para que asistiera a una escuela privada.

Zhang supuestamente huyó después de que la policía registrara la mansión de Hampstead, también conocida como Manor House, donde incautaron una caja de seguridad que contenía billeteras digitales con grandes cantidades en bitcoin.

Pero su cómplice, Wen, mantuvo que no tenía idea de que el bitcoin provenía de beneficios del crimen, alegando además que Zhang la había engañado, añadiendo que había ayudado a Zhang a dirigir un negocio de joyería con sucursales en China, Malasia y Singapur.

Se espera que el caso brinde cierre a las víctimas

Un juez ordenó a Wen en enero de este año que devolviera más de 3 millones de libras dentro de tres meses o cumpla una condena de prisión por otros siete años.

El jefe del comando de cibercrimen económico de la Policía Metropolitana, Will Lyne, felicitó al equipo por el esfuerzo que dedicaron a resolver el caso.

«Este es uno de los casos de blanqueo de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial.»

Lyne.

«A través de una investigación meticulosa y una cooperación sin precedentes con las fuerzas del orden chinas, pudimos obtener pruebas convincentes del origen criminal de las criptomonedas que Qian intentó blanquear en el Reino Unido… Mis pensamientos están con los miles de víctimas defraudadas en este esquema», añadió Lyne.

El abogado de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, dijo que esto probablemente traería cierre a las muchas víctimas que fueron defraudadas.

«Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera brindar algo de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 por una compensación, y asegurarles que el aumento significativo en los valores de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para reembolsar sus pérdidas», dijo Sahota.

Esto también ocurre en el contexto del aumento de las estafas de criptomonedas en todo el mundo. Recientemente los estados miembros de la UE detuvieron una estafa de criptomonedas que resultó en grandes pérdidas para las víctimas en unas dos docenas de países.