El chino Yadi Zhang se declara culpable de un fraude de criptomonedas de 5.000 millones de libras en Londres

Yadi Zhang, una mujer china considerada una de las mentes maestras del blanqueo de criptomonedas, se declaró culpable ante un tribunal de Londres por su papel en la que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, valorada actualmente en más de 5.000 millones de libras esterlinas.

Zhang, de 45 años, también conocida como Zhimin Qian, fue presuntamente la mente maestra del crimen perpetrado en China entre 2014 y 2017, que dejó a 128.000 personas sin recursos. Fue arrestada en abril del año pasado tras pasar años prófuga.

Zhang tenía un cómplice también de China en el lavado de criptomonedas

Según The Guardian, Zhang se quedó con las ganancias en bitcoin, aunque Reino Unido logró un gran avance en el caso después de allanar una mansión de Hampstead en 2018, donde confiscaron dispositivos que contenían 61.000 bitcoinvalorados en 1.400 millones de libras en ese momento y cuyo valor se ha apreciado a más de 5.000 millones de libras a los precios vigentes.

la fortuna ha estado Según un artículo de Sky News,

Según la Policía Metropolitana, se cree que esta es la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La mujer se declaró culpable el lunes ante un tribunal de Southwark por adquirir criptomonedas que constituían bienes delictivos y poseerlas entre octubre de 2017 y abril de 2024.

Según informes, Zhang huyó de China con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves en 2017 y entró en el Reino Unido. Un año después, intentó blanquear dinero comprando propiedades con la ayuda de Jian Wen, de 43 años, empleado de un restaurante chino de comida para llevar.

Según The Guardian, Wen fue encarcelada durante seis años y ocho meses por su papel en la estafa de mayo del año pasado.

La sentencia para Zhang, quien compareció ante el tribunal con la ayuda de un intérprete de mandarín, se conocerá en una fecha posterior.

Su cómplice, Wen, llegó al Reino Unido en 2007 y vivió una vida modesta en Leeds entre 2011 y 2017 antes de comenzar a trabajar en un restaurante chino de comida para llevar en el sureste de Londres en septiembre de 2017.

Sin embargo, su vida dio un giro repentino al blanquear el dinero del fraude, conduciendo un Mercedes. Dieciocho meses después, también trajo a su hijo desde China para que asistiera a una escuela privada.

Según se informa, Zhang huyó después de que la policía allanara la mansión Hampstead, también conocida como Manor House, donde confiscaron una caja de seguridad que contenía billeteras digitales con enormes cantidades de bitcoin.

Pero su cómplice, Wen, sostuvo que no tenía idea de que el bitcoin provenía de ganancias del delito y afirmó además que Zhang la había engañado, añadiendo que había ayudado a Zhang a administrar un negocio de joyería con sucursales en China, Malasia y Singapur.

Se espera que el caso traiga un cierre a las víctimas

En enero de este año, un juez ordenó a Wen devolver más de 3 millones de libras en un plazo de tres meses o cumplir una condena de siete años más de cárcel.

Will Lyne, jefe del comando de delitos cibernéticos económicos de Met, elogió al equipo por el esfuerzo realizado para resolver el caso.

“Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial”

Lyne.

“Mediante una investigación meticulosa y una cooperación sindentcon las autoridades chinas, pudimos obtener pruebas contundentes del origen delictivo de los criptoactivos que Qian intentó blanquear en el Reino Unido… Mis pensamientos están con las miles de víctimas defraudadas en este esquema”, añadió Lyne.

El abogado de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, dijo que esto probablemente traerá cierre a las muchas víctimas que fueron defraudadas.

“Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera brindar algo de consuelo a los inversores que han esperado una compensación desde 2017 y asegurarles que el aumento significativo en los valores de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para compensar sus pérdidas”, dijo Sahota.

Esto también se produce en un contexto de crecientes estafas con criptomonedas en todo el mundo. Recientemente, los estados miembros de la UE desmantelaron una estafa que causó grandes pérdidas a las víctimas en unas dos docenas de países.