- La aplicación de la ley de la UE desmantela un gran estafa cripto.
- Las pérdidas de los inversores defraudados ascendieron a más de 100 millones de euros.
- La red criminal operó en más de 20 países de Europa.
Investigadores de varios estados miembros de la UE han detenido un gran estafa cripto que resultó en fuertes pérdidas para los inversores estafados en unas dos docenas de países.
Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial en casos penales, reveló que el esquema había estado funcionando durante bastante tiempo, antes de que fuera desmantelado recientemente.
La operación liderada por Eurojust apunta a un masivo fraude cripto
Actuando a petición de las autoridades de España y Portugal, Eurojust coordinó una importante operación policial en Europa destinada a detener lo que describió como un elaborado fraude de inversión que utilizaba criptomonedas como cebo.
La agencia anunció el martes la detención de cinco sospechosos en un día de acción, añadiendo que el presunto líder de la estafa estaba entre los detenidos.
Se cree que defraudaron a más de un centenar de víctimas en Alemania, Francia, Italia, España y otros países, por un importe de al menos 100 millones de euros (más de 118 millones de dólares).
Como parte del esfuerzo conjunto, las autoridades policiales realizaron registros en cinco ubicaciones en España, Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, según detalló aún más el comunicado de prensa. También han congelado cuentas bancarias y otros activos financieros.
Además de organizar el esquema, su presunto autor intelectual también es sospechoso de blanqueo de dinero a gran escala, como destacó Eurojust en el anuncio, citado por los medios de comunicación en las jurisdicciones afectadas.
Los autores de los delitos son acusados de ofrecer altos rendimientos en inversiones en varias criptomonedas a través de lo que parecían plataformas en línea diseñadas profesionalmente.
Grandes partes de las inversiones fueron desviadas finalmente a cuentas bancarias, principalmente lituanas, con el fin de blanquear los beneficios.
Cuando las víctimas intentaron recuperar sus fondos, inicialmente se les dijo que necesitaban pagar tarifas adicionales. Más tarde, el sitio web al que fueron atraídos desaparecía de repente.
Eurojust dijo que los inversores objetivo perdieron la mayor parte o incluso todo su dinero en algunos de los casos investigados.
Los estafadores engañaron a las víctimas durante años antes de ser atrapados
La estafa había estado activa durante varios años, al menos desde 2018. También abarcó un total de 23 países, que fueron utilizados ya sea como destinos para el dinero robado o como mercados donde se encontraron a las víctimas.
Eurojust ayudó a formar un equipo de investigación con la participación de España y Lituania, que asistió en el intercambio de información sobre el esquema de fraude.
La agencia de la UE también coordinó la operación conjunta y asistió en la ejecución de una orden de detención europea, así como en órdenes de investigación y órdenes de congelación de activos.
Europol, el organismo de la Unión Europea para la cooperación policial, se involucró en el caso en el otoño de 2020. Desde septiembre de ese año, ha proporcionado apoyo operativo y analítico a las autoridades investigadoras nacionales.
Representantes de la agencia policial europea se unieron al equipo de investigación internacional y enviaron a un experto en criptomonedas para ayudar a las autoridades españolas y portuguesas en el decomiso de activos cripto.
Las fiscalías, tribunales, organismos anticorrupción, unidades de investigación financiera, estructuras de lucha contra la delincuencia organizada y las organizaciones policiales en España, Portugal, Italia, Bulgaria, Rumanía y Lituania participaron en la operación, señaló Eurojust en su comunicado de prensa.
Los estafadores explotan el interés de los inversores en las criptomonedas
El fraude relacionado con las criptomonedas ha sido una preocupación creciente para las autoridades policiales en todo el Viejo Continente, con criminales que a menudo intentan explotar agresivamente el interés de los inversores en los activos digitales que aumenta con los precios del mercado.
A principios de este año, Europol anunció varios arrestos como parte del desmantelamiento de una red criminal similar, que operaba en España, Francia, Estonia y Estados Unidos.
El grupo habría blanqueado beneficios ilícitos por un importe de 460 millones de euros (alrededor de 540 millones de dólares en ese momento), después de defraudar a más de 5.000 víctimas en diferentes partes del mundo.
Según un informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, y citado por Cryptopolitan en mayo, los grupos criminales que operan en los Balcanes Occidentales han estado utilizando activamente divisas digitales para lavar dinero sucio.
Y en agosto, el Banco Central de Rusia reveló que había identificado 1.000 esquemas piramidales que ofrecían rendimientos rápidos en inversiones de criptomonedas solo en la primera mitad del año.
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