Desmantelado un plan de fraude de criptomonedas de 100 millones de euros en Europa

Investigadores de varios estados miembros de la UE han detenido una importante estafa de criptomonedas que provocó grandes pérdidas a los inversores defraudados en unas dos docenas de países.

Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial en casos penales, reveló que el programa había estado funcionando durante varios años, antes de ser desmantelado recientemente.

Operación liderada por Eurojust se centra en el fraude masivo de criptomonedas

A petición de las autoridades de España y Portugal, Eurojust coordinó una importante operación policial en Europa destinada a detener lo que describió como un elaborado fraude de inversión que utiliza criptomonedas como cebo.

Cinco sospechosos fueron arrestados en un día de acción, anunció la agencia el martes, agregando que el presunto líder de la estafa estaba entre los detenidos.

Se cree que han estafado a más de cien víctimas en Alemania, Francia, Italia, España y otros países, por al menos 100 millones de euros (más de 118 millones de dólares).

Como parte del esfuerzo conjunto, las autoridades policiales realizaron registros en cinco lugares de España, Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, según detalla el comunicado de prensa. También congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros.

Además de organizar el esquema, su presunto cerebro también es sospechoso de lavado de dinero a gran escala, como destacó Eurojust en el anuncio, citado por medios de comunicación de las jurisdicciones afectadas.

Los perpetradores están acusados ​​de ofrecer altos retornos de inversiones en diversas criptomonedas a través de lo que parecían plataformas en línea diseñadas profesionalmente.

Grandes porciones de las inversiones fueron finalmente desviadas a cuentas bancarias, en su mayoría lituanas, para blanquear los ingresos.

Cuando las víctimas intentaron recuperar sus fondos, inicialmente se les dijo que debían pagar comisiones adicionales. Posteriormente, el sitio web al que las habían atraído desapareció repentinamente.

Eurojust afirmó que los inversores afectados perdieron la mayor parte o incluso la totalidad de su dinero en algunos de los casos investigados.

Los estafadores estafaron a las víctimas durante años antes de ser atrapados

La estafa llevaba activa varios años, al menos desde 2018. Además, abarcó un total de 23 países, que fueron utilizados como destino del dinero robado o como mercados donde se encontraron las víctimas.

Eurojust ayudó a formar un equipo de investigación con participación española y lituana, que ayudó en el intercambio de información sobre el esquema de fraude.

La agencia de la UE también coordinó la operación conjunta y ayudó en la ejecución de una orden de detención europea, así como órdenes de investigación y órdenes de congelación de activos.

Europol, el organismo de la Unión Europea para la cooperación policial, intervino en el caso en otoño de 2020. Desde septiembre de ese año, ha proporcionado apoyo operativo y analítico a las autoridades nacionales de investigación.

Representantes de la agencia policial europea se unieron al equipo de investigación internacional y enviaron un experto en criptomonedas para ayudar a las autoridades españolas y portuguesas en las incautaciones de criptoactivos.

En la operación participaron fiscalías, tribunales, organismos anticorrupción, unidades de investigación financiera, estructuras de lucha contra el crimen organizado y organizaciones policiales de España, Portugal, Italia, Bulgaria, Rumanía y Lituania, señaló Eurojust en su comunicado de prensa.

Los estafadores explotan el interés de los inversores en las criptomonedas

El fraude relacionado con las criptomonedas ha sido una preocupación creciente para las autoridades policiales en todo el Viejo Continente, donde los delincuentes a menudo intentan explotar agresivamente el interés de los inversores en los activos digitales que se disparan con los precios del mercado.

A principios de este año, Europol anunció varias detenciones como parte del desmantelamiento de una red criminal similar, que operaba en España, Francia, Estonia y Estados Unidos.

El grupo habría blanqueado dinero ilícito por valor de 460 millones de euros (unos 540 millones de dólares de la época), tras defraudar a más de 5.000 víctimas en distintas partes del mundo.

Según un informe publicado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, y citado por Cryptopolitan en mayo, los grupos criminales que operan en los Balcanes Occidentales han estado utilizando activamente monedas digitales para lavar dinero sucio.

Rusia reveló que habíadentde 1.000 esquemas piramidales que ofrecían retornos rápidos en inversiones en criptomonedas solo en la primera mitad del año.