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Europol desmantela una red internacional de fraude en inversiones en criptomonedas
- La policía española desmanteló una red de fraude relacionada con criptomonedas, con la participación de Europol.
- El fraude fue personalizado y formó parte de una serie de solicitudes específicas, lavando más de 540 millones de dólares de 5.000 víctimas.
- Europol ya había investigado operaciones similares en el pasado, en las que se ofrecían inversiones fraudulentas sin siquiera mencionar criptomonedas.
Europol anunció la detención organizada de una red criminal vinculada al fraude de inversiones en criptomonedas. La red involucraba equipos en España, Francia, Estonia y Estados Unidos.
Europol desmanteló una red que difundía fraudes de inversión relacionados con criptomonedas. Los estafadores operaban en España, Francia, Estonia y Estados Unidos. Las fuerzas del orden realizaron una serie de detenciones a finales de junio.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos mediante cash , transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas», declaró Europol en un comunicado.
La Guardia Civil española, con la ayuda de Europol y las fuerzas de seguridad de Estonia, Francia y Estados Unidos, detuvo a cinco miembros de una red criminal vinculada al fraude de inversiones. Las fuerzas de seguridad realizaron tres registros y detenciones en las Islas Canarias y dos en Madrid.
Europol toma medidas enérgicas contra el marketing agresivo de criptomonedas
La reciente ronda de estafas no fue la típica operación de criptomonedas. En cambio, una red de representantes utilizó el teléfono, el correo electrónico y la persuasión directa para vender inversiones en criptomonedas aparentemente lucrativas.
Según informes de Europol, la red había blanqueado 460 millones de euros (unos 540 millones de dólares) procedentes de beneficios ilícitos, estafando a más de 5.000 víctimas de todo el mundo. La red ha estado bajo investigación desde 2023, gracias a la colaboración de expertos en delitos financieros de Europol con las autoridades españolas.
El día de las detenciones, un especialista en criptografía fue enviado a España para ayudar a los investigadores nacionales. Por ahora, Europol no ha proporcionado datos en cadena sobre este tipo de fraude.
La red criminal también podría haber utilizado servicios bancarios en Hong Kong, empleando pasarelas de pago y cuentas de usuario con diferentes nombres, así como intercambios de criptomonedas para transferir y lavar fondos.
Europa se convierte en el blanco de estafas de confianza
Si bien la UE ha sido relativamente favorable para los usuarios de criptomonedas, las estafas se basan en personas externas que desconocen los riesgos. La red de fraude actual forma parte de la tendencia a utilizar la IA para facilitar las estafas.
Algunas de las solicitudes de inversión incluían fraude personal y la usurpación de la confianza de las víctimas. Estafas similares han robado a inversores hasta 5.500 millones de dólares a escala global. Las solicitudes incluían deepfakes y publicidad que prometía enormes ganancias en criptomonedas.
Las autoridades españolas se involucran por segunda vez en este tipo de operaciones, después de desmantelar una red criminal en abril.
El fraude también involucró plataformas falsas que incluso mostraban retornos y saldos crecientes. Sin embargo, las víctimas no pudieron retirar sus fondos o se les solicitaron depósitos adicionales para liberar el saldo. Las autoridades europeas han advertido contra confiar en las promesas de retornos desorbitados, especialmente si se trata de ganancias garantizadas. En algunos casos de fraude se han utilizado criptomonedas y monedas estables, aunque también se les solicitó a las víctimas que enviaran dinero a través de cuentas bancarias o incluso mediante retiros cash .
Los inversores europeos han sido blanco de solicitudes de inversión incluso sin mencionar las criptomonedas. Anteriormente, Europol tomó medidas enérgicas contra inversiones falsas relacionadas con energías renovables.
Las redes de fraude utilizan investigaciones sofisticadas para dirigirse a sus víctimas con ofertas. También se ha persuadido a los usuarios a transferir grandes sumas de dinero, solicitándoles lucrativostracde energía renovable, completamente ajenos a los criptoactivos. La mayoría de las redes se descubrieron tras denuncias individuales y pérdidas personales significativas.
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Cristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, tras completar una licenciatura de cuatro años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación de Masas. Trabajó para uno de los principales periódicos del país, cubriendo el mercado de materias primas y los resultados corporativos. Actualmente, Hristina colabora como redactora de noticias en Cryptopolitan.
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