Europol desmantela una red internacional de fraude en inversiones cripto
- La policía española desmanteló una red de fraude relacionada con criptomonedas, con la participación de Europol.
- El fraude fue personalizado y formaba parte de una serie de solicitudes dirigidas, blanqueando más de 540 millones de dólares procedentes de 5.000 víctimas.
- Europol ya ha atacado operaciones similares que ofrecían inversiones fraudulentas sin siquiera mencionar las criptomonedas.
Europol anunció la detención organizada de una red criminal conectada al fraude en inversiones de criptomonedas. La red involucraba equipos en España, Francia, Estonia, así como en EE. UU.
Europol reprimió una red que difundía fraude de inversiones relacionado con criptomonedas. Los estafadores operaban en España, Francia, Estonia, así como en EE. UU. Las fuerzas del orden llevaron a cabo una serie de arrestos a finales de junio.
‘Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos mediante retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias cripto,’ dijo Europol en un comunicado.
La Guardia Civil española actuó con la ayuda de Europol y las autoridades policiales de Estonia, Francia y EE. UU., para arrestar a cinco miembros de una red criminal vinculada al fraude de inversiones. Las fuerzas del orden realizaron tres registros y arrestos en las Islas Canarias, y dos en Madrid.
Europol reprime el marketing agresivo de criptomonedas
La ronda reciente de estafas no fue la operación cripto-nativa habitual. En cambio, una red de representantes utilizó teléfono, correo electrónico y persuasión directa para vender inversiones cripto aparentemente lucrativas.
Según los informes de Europol, la red había lavado 460 millones de EUR (aproximadamente $540 millones) de beneficios ilícitos, defraudando a más de 5.000 víctimas de todo el mundo. La red ha estado bajo investigación desde 2023, ya que los expertos en delitos financieros de Europol asistieron a las autoridades españolas.
El día de los arrestos, se desplegó a un especialista en criptomonedas en España para asistir a los investigadores nacionales. Por ahora, Europol no ha proporcionado datos on-chain sobre el tipo de fraude.
La red criminal podría haber utilizado también la banca en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario a diferentes nombres, así como exchanges de criptomonedas para transferir y lavar fondos.
Europa se convierte en el objetivo de estafas de confianza
Aunque la UE ha sido relativamente favorable para los usuarios de criptomonedas, las estafas dependen de personas externas que son ingenuas sobre los riesgos. La actual red de fraude forma parte de la tendencia a utilizar IA para facilitar las estafas.
Algunas de las solicitudes de inversión incluían fraude personal y ganar la confianza de las víctimas. Estafas similares han robado a los inversores hasta $5.5B a escala global. Las solicitudes incluían deepfakes y publicidad que prometía rendimientos cripto desproporcionados.
Las autoridades españolas están involucradas en este tipo de operaciones por segunda vez, después de desmantelar una banda criminal en abril.
El fraude también involucró plataformas falsas que incluso mostraban rendimientos y saldos en aumento. Sin embargo, las víctimas no pudieron retirar sus fondos, o se les pidió que realizaran depósitos adicionales para liberar el saldo. Las autoridades europeas han advertido contra la confianza en las promesas de rendimientos desproporcionados, especialmente si hay una promesa de ganancias garantizadas. Se han utilizado criptomonedas y stablecoins en algunos casos de fraude, aunque las víctimas también fueron solicitadas para enviar dinero a través de cuentas bancarias, o incluso mediante retiros en efectivo.
Los inversores europeos han sido objetivo de solicitudes de inversión incluso sin mencionar criptomonedas. Anteriormente, Europol reprimió inversiones falsas que involucraban energía renovable.
Las bandas de fraude utilizan investigaciones sofisticadas para dirigirse a sus víctimas con ofertas. Los usuarios también han sido persuadidos para transferir grandes sumas de dinero, con solicitudes de contratos de energía renovable lucrativos, completamente ajenos a los activos cripto. La mayoría de las bandas fueron descubiertas después de quejas individuales y pérdidas personales significativas.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
