Los grupos criminales de los Balcanes se benefician de las criptomonedas para mover fondos, con casi ninguna incautación registrada
- Los grupos criminales en los Balcanes Occidentales están utilizando criptomonedas para lavar dinero, con muy pocas incautaciones de activos registradas.
- Los marcos regulatorios débiles y la falta de capacidad técnica dificultan la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear e incautar activos digitales.
- Los analistas de seguridad instan a reformas urgentes, cooperación regional y la adopción de estándares globales para combatir el crimen habilitado por las criptomonedas.
Las redes criminales que operan en los Balcanes Occidentales están aprovechando, según se informa, la legislación laxa y la aplicación de la ley por parte de los reguladores para utilizar criptomonedas con el fin de lavar fondos ilícitos.
Según un nuevo informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, a pesar del creciente uso de activos digitales por parte de empresas criminales en la región, las autoridades solo han registrado un puñado de incautaciones de activos exitosas.
La criptomoneda es la autopista financiera preferida para las redes criminales de los Balcanes
El informe recordó que, a partir de 2023, aproximadamente 240.000 personas poseían criptomonedas en la región, con la mayoría basadas principalmente en Serbia. El volumen estimado de transacciones en ese momento estaba entre 25.000 millones y 30.000 millones de dólares.
Sin embargo, la cifra es una mezcla de elementos legítimos y criminales que han aprovechado la tecnología de activos digitales para facilitar sus operaciones, ayudándoles a ocultar sus identidades y eludir el escrutinio de las instituciones financieras tradicionales.
Mientras los gobiernos de todo el mundo están implementando legislación y mejorando su capacidad para rastrear e incautar activos virtuales de actores maliciosos, los países de los Balcanes Occidentales continúan quedándose atrás, sin señales mayores de que la tendencia vaya a cambiar pronto.
Un problema significativo destacado en el informe es la limitada o inexistente capacidad regulatoria y técnica entre las agencias de aplicación de la ley en la región.
Las incautaciones son raras a pesar del uso generalizado
Hasta la fecha, solo ha habido tres casos documentados de incautación de activos virtuales en la región. Un caso notable involucró a un grupo de crimen organizado albanés dedicado al tráfico de drogas y al robo. Las autoridades albanesas colaboraron con sus homólogas de Bélgica, España, los Países Bajos y Europol entre noviembre de 2024 y enero de 2025 para llevar al grupo ante la justicia. La operación incautó activos como carteras que contenían 10 millones de dólares en activos cripto.
Albania, Bosnia y Herzegovina, y Serbia son los únicos países de la región con incautaciones documentadas. Sin embargo, solo Albania y Serbia tienen marcos regulatorios moderados a fuertes en torno a los activos virtuales.
Los otros países aún se quedan atrás, con Montenegro y Bosnia y Herzegovina siendo los más débiles en términos de sus marcos regulatorios. Incluso cuando estos países tienen leyes en vigor, la implementación a menudo se ve obstaculizada por la falta de personal capacitado y herramientas tecnológicas inadecuadas necesarias para rastrear y congelar activos en la blockchain.
El camino para frenar las actividades de los actores maliciosos en la región
Los analistas de seguridad recomiendan que estos países de los Balcanes Occidentales establezcan estructuras legales claras, incluyendo cómo deben almacenarse y gestionarse las criptomonedas incautadas.
Montenegro y Serbia están dando pasos iniciales. Serbia está planeando un sistema donde los activos confiscados se transfieran a una billetera gubernamental segura.
En septiembre de 2024, la Red Interagencial de Gestión de Activos de los Balcanes (BAMIN) capacitó a 24 profesionales regionales en estrategias de incautación de activos cripto.
Croacia está tomando un camino más práctico permitiendo a la policía congelar y almacenar criptomonedas vinculadas a delitos.
Las recomendaciones también cubrieron procedimientos estándar para la transferencia y documentación de activos incautados para garantizar la transparencia. Eventos como la próxima Conferencia de Forense Digital de Serbia podrían impulsar la colaboración y el intercambio de conocimientos.
El informe también destacó que la Organización Internacional de las Organizaciones de Valores ha proporcionado sugerencias de políticas útiles para los mercados de criptomonedas y activos digitales, las cuales pueden ser adoptadas como guía por los formuladores de políticas y profesionales en los Balcanes Occidentales.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
