La UNODC señala a las criptomonedas, la minería ilegal y Telegram en el crecimiento del crimen organizado asiático
- Un informe de la ONUDD ha implicado a grupos del crimen organizado de Asia Oriental y Sudoriental en el uso de la minería de criptomonedas para lavar miles de millones, expandiéndose a regiones con supervisión débil.
- En 2023, las pérdidas financieras por estafas en Asia Oriental y Sudoriental ascienden a miles de millones, con una parte significativa vinculada al crimen organizado y al fraude relacionado con criptomonedas.
- La ONU ha instado a una acción multilateral urgente para combatir el fraude habilitado por criptomonedas.
Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el mundo del crimen ha evolucionado junto con las criptomonedas. Con ello, los grupos criminales transnacionales de Asia Oriental y Sudeste Asiático se han expandido rápidamente sus operaciones en todo el mundo, utilizando la minería ilegal de criptomonedas como una "herramienta poderosa" para lavar miles de millones en ingresos ilícitos.
El informe es la manera de las Naciones Unidas de sonar la alarma sobre lo que define como la "nueva fase del crimen organizado global". Una fase donde las minas de criptomonedas ahora trabajan silenciosamente en fábricas defendidas por milicias, y las stablecoins se han convertido en el método para lavar dinero sucio en mercados negros alojados en Telegram.
Los grupos delictivos han evolucionado el modo y el tamaño de sus operaciones
El informe de la UNODC se titula "Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, la Banca Subterránea y los Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático", y contiene información sobre cómo estos sindicatos se han estado incrustando en regiones con supervisión débil, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.
Afirma que estos grupos han ido más allá de las estafas y el tráfico; ahora construyen ecosistemas en línea completos que incorporan exchanges de criptomonedas no autorizados, herramientas de mensajería encriptada y stablecoins para apoyar una economía de fraude a escala industrial.
"Estamos viendo una expansión global de los grupos de crimen organizado de Asia Oriental y Sudeste Asiático", dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC, en un comunicado adjunto. "Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente migran."
Huione Guarantee y el recientemente rebautizado Haowang fueron implicados como sitios principales de tráfico que permiten esta economía subterránea. Haowang, con sede en Camboya, reportedly tiene más de 970,000 usuarios y también ha lanzado su propia stablecoin, blockchain, exchange de criptomonedas y productos de juego en línea, todos diseñados para "eludir los controles gubernamentales."
"La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica en nuevas partes de la región y más allá, por otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria, una en la que los gobiernos necesitan estar preparados para responder", dijo Hofmann.
Cómo la minería de criptomonedas es relevante para estos grupos
La UNODC cree que la minería de criptomonedas se ha vuelto muy valiosa para estos grupos porque en gran medida les ayuda a evitar la supervisión contra el lavado de dinero. Por no mencionar, estas bandas roban electricidad y operan su minería de criptomonedas fuera de la red, lo que les permite generar activos digitales a un costo mínimo y con poca trazabilidad.
En regiones como Libia, donde los costos de electricidad son relativamente más bajos, estas operaciones a menudo causan apagones a nivel de ciudad. En marzo, las autoridades tailandesas encontraron 63 máquinas de minería de criptomonedas ilegales operando en edificios abandonados en la provincia de Pathum Thani. La operación fue controlada remotamente y resultó en un robo de electricidad que superó los $300,000.
En la vecina Malasia, una explosión en una casa en febrero llevó a las autoridades a descubrir una configuración de minería encubierta. Irán también tiene sus problemas. Los apagones rotativos en Teherán y otras provincias a finales de 2024 llevaron a sospechas de que la minería de criptomonedas no autorizada podría estar añadiendo tensión a la red eléctrica.
La ONU ha pedido una acción multilateral urgente para frenar este crecimiento viral. Esto podría implicar monitorear e investigar amenazas como el fraude habilitado por criptomonedas, fortalecer los marcos legales para la "recuperación de activos e investigación", y permitir la coordinación transfronteriza a través del "intercambio oportuno de información."
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
