La ONUDD señala a las criptomonedas, la minería ilegal y Telegram como responsables del crecimiento del crimen organizado en Asia
- Un informe de la UNODC ha implicado a grupos del crimen organizado del este y sudeste asiático por utilizar la minería de criptomonedas para lavar miles de millones de dólares y expandirse a regiones con poca supervisión.
- En 2023, las pérdidas financieras causadas por estafas en el este y sudeste de Asia ascienden a miles de millones, y una parte significativa está vinculada al crimen organizado y al fraude relacionado con las criptomonedas.
- La ONU ha pedido una acción multilateral urgente para combatir el fraude basado en criptomonedas.
Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el mundo de la delincuencia ha evolucionado junto con las criptomonedas. Con ello, grupos criminales transnacionales del este y sudeste asiático han expandido rápidamente sus operaciones por todo el mundo, utilizando la minería ilegal de criptomonedas como una herramienta poderosa para blanquear miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
El informe es la forma en que las Naciones Unidas dan la voz de alarma sobre lo que deficomo la "nueva fase del crimen organizado global". Una fase en la que las minas de criptomonedas operan silenciosamente en fábricas defendidas por milicias, y las stablecoins se han convertido en el método para blanquear dinero sucio en mercados negros alojados en Telegram.
Los grupos criminales han evolucionado el modo y el tamaño de sus operaciones
El informe de la UNODC se titula "Punto de inflexión: Implicaciones mundiales de los centros de estafa, la banca clandestina y los mercados ilícitos en línea en el sudeste asiático" y contiene información sobre cómo estas organizaciones delictivas se han ido afianzando en regiones con escasa supervisión, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.
Afirma que estos grupos han ido incluso más allá de las estafas y el tráfico; ahora construyen ecosistemas en línea completos que incorporan intercambios de criptomonedas sin licencia, herramientas de mensajería cifrada y monedas estables para respaldar una economía de fraude a escala industrial.
«Estamos presenciando una expansión global de los grupos del crimen organizado del este y sureste asiático», declaró Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC, en un comunicado. «Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo combaten en una zona, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente migran».
Huione Guarantee y la recientemente renombrada Haowang fueron implicados como importantes sitios de tráfico que facilitan esta economía sumergida. Haowang, con sede en Camboya, cuenta con más de 970.000 usuarios y también ha lanzado su propia moneda estable, blockchain, plataforma de intercambio de criptomonedas y productos de apuestas en línea, todos diseñados para evadir los controles gubernamentales
“La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones por un lado, y su expansión geográfica a nuevas partes de la región y más allá por el otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria, a la que los gobiernos deben estar preparados para responder”, dijo Hofmann.
¿Por qué la minería de criptomonedas es relevante para estos grupos?
La UNODC considera que la minería de criptomonedas se ha vuelto muy valiosa para estos grupos, ya que les ayuda, en gran medida, a evadir la supervisión antilavado de dinero. Además, estas bandas roban electricidad y operan su minería de criptomonedas fuera de la red eléctrica, lo que les permite generar activos digitales a un costo mínimo y con poca trac.
En regiones como Libia, donde los costos de la electricidad son relativamente más bajos, estas operaciones suelen provocar apagones en toda la ciudad. En marzo, las autoridades tailandesas encontraron 63 máquinas ilegales de minería de criptomonedas operando desde edificios abandonados en la provincia de Pathum Thani. La operación, controlada remotamente, resultó en un robo de electricidad que superó los 300.000 dólares.
En la vecina Malasia, la explosión de una vivienda en febrero llevó a las autoridades a descubrir una instalación de minería encubierta. Irán también tiene sus problemas. Los apagones continuos en Teherán y otras provincias a finales de 2024 generaron sospechas de que la minería no autorizada de criptomonedas podría estar sobrecargando la red eléctrica.
La ONU ha pedido medidas multilaterales urgentes para frenar este crecimiento viral. Esto podría implicar la vigilancia e investigación de amenazas como el fraude basado en criptomonedas, el fortalecimiento de los marcos legales para la recuperación e investigación de activos y la facilitación de la coordinación transfronteriza mediante el intercambio oportuno de información
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
