Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC), el mundo del crimen ha evolucionado junto con Crypto. Con él, los grupos criminales transnacionales del este y el sudeste asiático han estado expandiendo rápidamente sus operaciones en todo el mundo, utilizando minería ilegal de criptografía como una "herramienta poderosa" para lavar miles de millones en los ingresos ilícitos.
El informe es la forma de sonar la alarma de las Naciones Unidas sobre lo que defi como la "nueva fase del crimen organizado global". Una fase en la que las minas criptográficas ahora se mueven silenciosamente en las fábricas defendidas por milicias, Stablecoins se ha convertido en el método para lavar dinero sucio en los mercados negros alojados en Telegram .
Los grupos de delitos han evolucionado el modo y el tamaño de sus operaciones
El informe UNODC se titula "Punto de inflexión: implicaciones globales de los centros de estafas, la banca subterránea y los mercados ilícitos en línea en el sudeste asiático", y contiene información sobre cómo estos sindicatos se han incrustado en regiones con supervisión débil, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y el Medio Oriente.
Afirma que estos grupos incluso han ido más allá de las estafas y el tráfico; Ahora construyen ecosistemas en línea de pleno derecho que incorporan intercambios de criptografía sin licencia, herramientas de mensajería cifradas y establecoins para apoyar una economía de fraude a escala industrial.
"Estamos viendo una expansión global de los grupos de delitos organizados orientales y del sudeste asiático", dijo Benedikt Hofmann, representante regional interino de UNODC, en una declaración . "Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen, simplemente migran".
La garantía de Huione y el Haowang recientemente renombrado se implicaron como los principales sitios de tráfico que permitían esta economía subterránea. Según los informes, el Haowang, con sede en Camboya, tiene más de 970,000 usuarios y también ha lanzado sus propios productos Stablecoin, Blockchain, Crypto Exchange y de juegos de azar en línea, todos diseñados para "eludir los controles del gobierno".
"La convergencia entre la aceleración y la profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica en nuevas partes de la región y más allá de la otra se traduce en una nueva intensidad en la industria, una a la que los gobiernos deben estar preparados para responder", dijo Hofmann.
Cómo la minería criptográfica es relevante para estos grupos
La UNODC cree que la minería criptográfica se ha vuelto muy valiosa para estos grupos porque en gran medida les ayuda a evitar la supervisión contra el lavado de dinero. Sin mencionar que estas pandillas roban electricidad y operan su minería de criptográfica fuera de la red, lo que les permite generar activos digitales a un costo mínimo y con poca trac.
En regiones como Libia, donde los costos de electricidad son relativamente más bajos, estas operaciones a menudo causan apagones en toda la ciudad. En marzo, las autoridades tailandesas encontraron 63 máquinas de criptominización ilegales que operan desde edificios abandonados en la provincia de Pathum Thani. La operación se controló de forma remota y resultó en el robo de electricidad que superó los $ 300,000.
En la cercana Malasia, una explosión de la casa en febrero llevó a las autoridades a descubrir una configuración de minería encubierta. Irán también tiene sus problemas. Los apagones ondulados en Teherán y otras provincias a fines de 2024 condujeron a sospechas de que la minería criptográfica no autorizada puede estar aumentando la tensión en la red eléctrica.
La ONU ha pedido una acción multilateral urgente para frenar este crecimiento viral. Esto podría implicar monitorear e investigar amenazas como fraude habilitado para cripto, fortalecer los marcos legales para la "recuperación e investigación de activos" y permitir la coordinación transfronteriza a través del "intercambio de información oportuno".
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