Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
L'ONUDC pointe du doigt les cryptomonnaies, le minage illégal et Telegram comme facteurs de la croissance du crime organisé en Asie
- Un rapport de l'ONUDC a mis en cause des groupes criminels organisés d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui utilisent le minage de cryptomonnaies pour blanchir des milliards, s'étendant à des régions où la surveillance est faible.
- En 2023, les pertes financières dues aux escroqueries en Asie de l'Est et du Sud-Est se chiffrent en milliards, une part importante étant liée au crime organisé et à la fraude aux cryptomonnaies.
- L’ONU a appelé à une action multilatérale urgente pour lutter contre la fraude facilitée par les cryptomonnaies.
D’après un nouveau rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le monde du crime a évolué de pair avec les cryptomonnaies. Grâce à elles, des groupes criminels transnationaux d’Asie de l’Est et du Sud-Est auraient rapidement étendu leurs activités à l’échelle mondiale, utilisant le minage illégal de cryptomonnaies comme un outil puissant pour blanchir des milliards de dollars de profits illicites.
Ce rapport est la manière dont les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'elles deficomme la « nouvelle phase du crime organisé mondial ». Une phase où les mines de cryptomonnaies fonctionnent désormais discrètement dans des usines protégées par des milices, et où les stablecoins sont devenus le moyen de blanchir de l'argent sale sur les marchés noirs hébergés sur Telegram.
Les groupes criminels ont fait évoluer le mode et l'ampleur de leurs opérations
Le rapport de l'ONUDC , intitulé « Point d'inflexion : Implications mondiales des centres d'escroquerie, des services bancaires clandestins et des marchés en ligne illicites en Asie du Sud-Est », contient des informations sur la manière dont ces réseaux se sont implantés dans des régions où la surveillance est faible, de la Zambie et du Nigéria aux Tonga et au Moyen-Orient.
Selon ce rapport, ces groupes sont allés bien au-delà des escroqueries et du trafic ; ils construisent désormais des écosystèmes en ligne complets qui intègrent des plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées, des outils de messagerie cryptée et des stablecoins pour soutenir une économie frauduleuse à l'échelle industrielle.
« Nous constatons une expansion mondiale des groupes criminels organisés d’Asie de l’Est et du Sud-Est », a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’ONUDC, dans un communiqué. « Ce fléau se propage comme un cancer. Les autorités le traitent dans une zone, mais ses racines ne disparaissent jamais ; elles migrent simplement. »
Huione Guarantee et Haowang, récemment rebaptisé, ont été identifiés comme des plateformes majeures facilitant le trafic au sein de cette économie souterraine. Haowang, basé au Cambodge, compterait plus de 970 000 utilisateurs et aurait également lancé ses propres stablecoins, sa blockchain, sa plateforme d'échange de cryptomonnaies et ses jeux d'argent en ligne, tous conçus pour « contourner les contrôles gouvernementaux »
« La convergence entre l’accélération et la professionnalisation de ces opérations d’une part, et leur expansion géographique vers de nouvelles parties de la région et au-delà d’autre part, se traduit par une nouvelle intensité dans le secteur – une intensité à laquelle les gouvernements doivent être prêts à répondre », a déclaré Hofmann.
En quoi le minage de cryptomonnaies est-il pertinent pour ces groupes ?
L'ONUDC estime que le minage de cryptomonnaies est devenu très précieux pour ces groupes car il leur permet en grande partie d'échapper à la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, ces bandes volent de l'électricité et exploitent leurs installations de minage hors réseau, ce qui leur permet de générer des actifs numériques à moindre coût et de manière quasi trac.
Dans des régions comme la Libye, où le coût de l'électricité est relativement bas, ces opérations provoquent souvent des pannes de courant généralisées. En mars, les autorités thaïlandaises ont découvert 63 machines de minage de cryptomonnaies illégales installées dans des bâtiments abandonnés de la province de Pathum Thani. L'opération, télécommandée, a permis de voler plus de 300 000 dollars d'électricité.
En Malaisie voisine, l'explosion d'une maison en février a permis aux autorités de démanteler une installation de minage clandestine. L'Iran n'est pas en reste. Les coupures de courant tournantes survenues à Téhéran et dans d'autres provinces fin 2024 ont alimenté les soupçons selon lesquels le minage illégal de cryptomonnaies pourrait contribuer à la surcharge du réseau électrique.
L’ONU a appelé à une action multilatérale urgente pour freiner cette propagation virale. Il pourrait s’agir de surveiller et d’enquêter sur les menaces telles que la fraude facilitée par les cryptomonnaies, de renforcer les cadres juridiques relatifs au recouvrement d’avoirs et aux enquêtes, et de faciliter la coordination transfrontalière grâce à un échange d’informations rapide
Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y grâce à notre newsletter.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustrondentdentdentdentdentdentdentdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)