مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يلمح إلى العملات المشفرة والتعدين غير القانوني وتطبيق تيليجرام كعوامل رئيسية في نمو الجريمة المنظمة في آسيا

بحسب تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد تطور عالم الجريمة بالتوازي مع العملات المشفرة. وبحسب التقارير، قامت جماعات إجرامية عابرة للحدود من شرق وجنوب شرق آسيا بتوسيع عملياتها بسرعة في جميع أنحاء العالم، مستخدمة تعدين العملات المشفرة غير القانوني كأداة فعالة لغسل مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة.

يمثل هذا التقرير وسيلة الأمم المتحدة لدق ناقوس الخطر بشأن ما تصفه defi"المرحلة الجديدة للجريمة المنظمة العالمية". وهي مرحلة تعمل فيها مناجم العملات المشفرة بهدوء في مصانع تحميها الميليشيات، وأصبحت العملات المستقرة هي الطريقة لغسل الأموال القذرة في الأسواق السوداء التي تستضيفها منصة تيليجرام.

لقد طورت الجماعات الإجرامية أسلوب وحجم عملياتها

تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عنوان "نقطة تحول: الآثار العالمية لمراكز الاحتيال والخدمات المصرفية السرية والأسواق الإلكترونية غير المشروعة في جنوب شرق آسيا"، ويتضمن معلومات حول كيفية ترسيخ هذه العصابات لأنفسها في مناطق ذات رقابة ضعيفة، من زامبيا ونيجيريا إلى تونغا والشرق الأوسط.

ويزعم التقرير أن هذه الجماعات قد تجاوزت عمليات الاحتيال والاتجار بالبشر؛ فهي الآن تبني أنظمة بيئية متكاملة عبر الإنترنت تتضمن منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وأدوات المراسلة المشفرة، والعملات المستقرة لدعم اقتصاد احتيالي على نطاق صناعي.

مصاحب: "نشهد توسعاً عالمياً لجماعات الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا. بيانإنها تنتشر كالسرطان. تعالجها السلطات في منطقة ما، لكن جذورها لا تختفي أبداً، بل تنتقل ببساطة إلى مناطق أخرى".

تورطت منصة Huione Guarantee ومنصة Haowang، التي أعيد تسميتها مؤخرًا، كموقعين رئيسيين لترويج هذه التجارة غير المشروعة. ويُقال إن منصة Haowang، التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، تضم أكثر من 970 ألف مستخدم، كما أطلقت عملتها المستقرة الخاصة، وتقنية البلوك تشين، ومنصة تداول العملات الرقمية، ومنتجات المقامرة عبر الإنترنت، وكلها مصممة "للتحايل على الرقابة الحكومية"

وقال هوفمان: "إن التقارب بين تسريع هذه العمليات وإضفاء الطابع المهني عليها من جهة، وتوسعها الجغرافي إلى أجزاء جديدة من المنطقة وخارجها من جهة أخرى، يترجم إلى كثافة جديدة في الصناعة - وهي كثافة تحتاج الحكومات إلى أن تكون مستعدة للاستجابة لها".

ما مدى أهمية تعدين العملات المشفرة لهذه المجموعات؟

يرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن تعدين العملات المشفرة أصبح ذا قيمة كبيرة لهذه الجماعات، لأنه يساعدها بشكل كبير على التهرب من الرقابة على مكافحة غسل الأموال. ناهيك عن أن هذه العصابات تسرق الكهرباء وتدير عمليات تعدين العملات المشفرة خارج الشبكة، مما يسمح لها بتوليد أصول رقمية بأقل تكلفة وبصعوبة بالغة trac.

في مناطق مثل ليبيا، حيث تكون تكاليف الكهرباء منخفضة نسبيًا، غالبًا ما تتسبب هذه العمليات في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في المدن. وفي مارس/آذار، عثرت السلطات التايلاندية على 63 جهازًا غير قانوني لتعدين العملات الرقمية تعمل من مبانٍ مهجورة في ولاية باثوم ثاني. وكانت العملية تُدار عن بُعد، وأسفرت عن سرقة كهرباء تجاوزت قيمتها 300 ألف دولار أمريكي.

في ماليزيا المجاورة، أدى انفجار منزل في فبراير/شباط إلى كشف السلطات عن شبكة تعدين عملات رقمية سرية. وتواجه إيران أيضاً مشاكلها الخاصة، حيث أدت انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في طهران ومحافظات أخرى أواخر عام 2024 إلى شكوك بأن تعدين العملات الرقمية غير المصرح به قد يزيد الضغط على شبكة الكهرباء.

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف عاجلة للحد من هذا الانتشار السريع. وقد يشمل ذلك رصد التهديدات والتحقيق فيها، مثل الاحتيال باستخدام العملات المشفرة، وتعزيز الأطر القانونية لاسترداد الأصول والتحقيق فيها، وتمكين التنسيق عبر الحدود من خلال تبادل المعلومات في الوقت المناسب