يلقي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باللوم على العملات المشفرة، والتعدين غير القانوني وتيليجرام في نمو الجريمة المنظمة الآسيوية

وفقًا لتقرير جديد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تطورت عالم الجريمة جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة. مع ذلك، reportedly تم توسيع مجموعات الجريمة العابرة للحدود من شرق وجنوب شرق آسيا عملياتها في جميع أنحاء العالم بسرعة، باستخدام التعدين غير القانوني للعملات المشفرة كأداة "قوية" لغسل مليارات العائدات غير المشروعة.

التقرير هو طريقة الأمم المتحدة لإطلاق إنذار بشأن ما تعرفه بـ "المرحلة الجديدة من الجريمة المنظمة العالمية". مرحلة تتعثر فيها الآن مناجم العملات المشفرة بصمت في مصانع تحرسها الميليشيات، وأصبحت العملات المستقرة هي الطريقة لغسل الأموال القذرة في الأسواق السوداء المستضافة على تيليجرام.

طورت مجموعات الجريمة نمط وحجم عملياتها

يُطلق على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اسم "نقطة التحول: الآثار العالمية لمراكز الاحتيال، والخدمات المصرفية غير الرسمية والأسواق الإلكترونية غير المشروعة في جنوب شرق آسيا"، ويحتوي على معلومات حول كيفية اندماج هذه العصابات في مناطق ذات إشراف ضعيف، من زامبيا ونيجيريا إلى تونغا والشرق الأوسط.

تزعم أن هذه المجموعات ذهبت حتى ما وراء الاحتيال والاتجار؛ فهي تبني الآن أنظمة إيكولوجية عبر الإنترنت كاملة تتضمن منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وأدوات المراسلة المشفرة، والعملات المستقرة لدعم اقتصاد احتيال على نطاق صناعي.

"نشهد توسعًا عالميًا لمجموعات الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا"، قال بينيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالنيابة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان مصاحب. "ينتشر مثل السرطان. تعامل السلطات معه في منطقة واحدة، لكن الجذور لا تختفي أبدًا - إنها تهاجر ببساطة."

تم توريط Huione Guarantee وHaowang الذي أعيدت تسميته مؤخرًا كمواقع رئيسية للزخم تتيح هذه الاقتصادات غير الرسمية. reportedly يمتلك Haowang القائم في كمبوديا أكثر من 970,000 مستخدم وأطلق أيضًا عملته المستقرة الخاصة به، وسلسلة الكتل، ومنصة تداول العملات المشفرة، ومنتجات المقامرة عبر الإنترنت، وكلها مصممة لـ "تجاوز ضوابط الحكومة".

قال هوفمان: "إن التقارب بين تسارع وتيرة هذه العمليات وتخصصها من ناحية، وتوسعها الجغرافي إلى أجزاء جديدة من المنطقة وما وراءها من ناحية أخرى، يؤدي إلى كثافة جديدة في الصناعة - تحتاج الحكومات إلى الاستعداد للاستجابة لها".

كيف يرتبط التعدين بالعملات المشفرة بهذه المجموعات

يعتقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعدين بالعملات المشفرة أصبح ذا قيمة كبيرة لهذه المجموعات لأنه يساعدها بشكل أساسي على تجنب الإشراف على مكافحة غسل الأموال. ناهيك عن أن هذه العصابات تسرق الكهرباء وتشغل مناجم العملات المشفرة الخاصة بها خارج الشبكة، مما يسمح لها بتوليد أصول رقمية بتكلفة ضئيلة وقابلية تتبع قليلة.

في مناطق مثل ليبيا، حيث تكاليف الكهرباء أقل نسبيًا، غالبًا ما تسبب هذه العمليات انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء. في مارس، عثرت السلطات التايلاندية على 63 آلة تعدين غير قانونية للعملات المشفرة تعمل في مبانٍ مهجورة في مقاطعة باتوم تاني. كانت العملية يتم التحكم فيها عن بعد وأدت إلى سرقة الكهرباء تتجاوز 300,000 دولار.

في ماليزيا المجاورة، أدى انفجار منزل في فبراير إلى اكتشاف السلطات إعداد تعدين سري. إيران لديها أيضًا مشاكلها. أدت انقطاعات الكهرباء المتقطعة في طهران ومقاطعات أخرى في أواخر عام 2024 إلى شكوك في أن التعدين غير المصرح به للعملات المشفرة قد يضيف إلى الضغط على شبكة الكهرباء.

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف عاجلة لقمع هذا النمو الفيروسي. قد يشمل ذلك مراقبة والتحقيق في التهديدات مثل الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة، وتعزيز الأطر القانونية لـ "استرداد الأصول والتحقيق"، وتمكين التنسيق عبر الحدود من خلال "تبادل المعلومات في الوقت المناسب."