Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) связывает криптовалюту, незаконный майнинг и Telegram с ростом организованной преступности в Азии
- В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) говорится о причастности организованных преступных группировок Восточной и Юго-Восточной Азии к использованию майнинга криптовалют для отмывания миллиардов, что распространяется на регионы со слабым контролем.
- В 2023 году финансовые потери от мошенничества в Восточной и Юго-Восточной Азии исчисляются миллиардами, причем значительная часть связана с организованной преступностью и мошенничеством, связанным с криптовалютами.
- ООН призвала к срочным многосторонним действиям по борьбе с мошенничеством, осуществляемым с использованием криптовалюты.
Согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), мир преступности эволюционировал вместе с криптовалютами. Сообщается, что транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии быстро расширяют свою деятельность по всему миру, используя незаконный майнинг криптовалют в качестве «мощного инструмента» для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов.
Этот доклад — способ Организации Объединенных Наций поднять тревогу по поводу того, что она defiкак «новую фазу глобальной организованной преступности». Фаза, когда криптомайнеры теперь тихо работают на защищенных ополчением заводах, а стейблкоины стали методом отмывания грязных денег на черных рынках, размещенных в Telegram.
Преступные группировки изменили методы и масштабы своей деятельности
Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) озаглавлен «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банковского дела и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» и содержит информацию о том, как эти преступные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока.
Утверждается, что эти группы вышли за рамки мошенничества и торговли людьми; теперь они создают полноценные онлайн-экосистемы, включающие нелицензированные криптовалютные биржи, инструменты зашифрованного обмена сообщениями и стейблкоины для поддержки мошеннической экономики в промышленных масштабах.
«Мы наблюдаем глобальное расширение деятельности организованных преступных группировок в Восточной и Юго-Восточной Азии», — заявил в сопроводительном заявлении. «Это распространяется как раковая опухоль. Власти лечат это в одном районе, но корни никогда не исчезают — они просто мигрируют».
Huione Guarantee и недавно переименованная Haowang были названы крупными площадками, способствующими развитию этой теневой экономики. Сообщается, что базирующаяся в Камбодже компания Haowang насчитывает более 970 000 пользователей и также запустила собственные стейблкоины, блокчейн, криптовалютную биржу и онлайн-игровые продукты, предназначенные для «обхода государственного контроля»
«Сближение ускорения и профессионализации этих операций, с одной стороны, и их географического расширения в новые части региона и за его пределы, с другой, приводит к новой интенсивности в отрасли — к которой правительства должны быть готовы», — сказал Хофманн.
Какое отношение майнинг криптовалют имеет к этим группам?
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) считает, что майнинг криптовалют стал очень ценным для этих группировок, поскольку он в значительной степени помогает им избегать контроля за соблюдением законодательства о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, эти банды воруют электроэнергию и занимаются майнингом криптовалют в автономном режиме, что позволяет им генерировать цифровые активы с минимальными затратами и практически без возможности trac.
В таких регионах, как Ливия, где стоимость электроэнергии относительно ниже, подобные операции часто приводят к отключениям электроэнергии в масштабах всего города. В марте тайские власти обнаружили 63 незаконных устройства для майнинга криптовалюты, работающих в заброшенных зданиях в провинции Патхум Тани. Операция управлялась дистанционно и привела к краже электроэнергии на сумму более 300 000 долларов.
В соседней Малайзии взрыв в доме в феврале позволил властям раскрыть тайную схему майнинга криптовалюты. У Ирана тоже есть свои проблемы. Веерные отключения электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года вызвали подозрения, что несанкционированный майнинг криптовалюты может усугублять нагрузку на энергосистему.
ООН призвала к срочным многосторонним действиям по сдерживанию распространения этого вируса. Это может включать мониторинг и расследование угроз, таких как мошенничество с использованием криптовалюты, укрепление правовых рамок для «возврата активов и расследования» и обеспечение трансграничной координации посредством «своевременного обмена информацией»
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
