Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) связывает криптовалюту, незаконный майнинг и Telegram с ростом организованной преступности в Азии

Согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), мир преступности эволюционировал вместе с криптовалютами. Сообщается, что транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии быстро расширяют свою деятельность по всему миру, используя незаконный майнинг криптовалют в качестве «мощного инструмента» для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов.

Этот доклад — способ Организации Объединенных Наций поднять тревогу по поводу того, что она defiкак «новую фазу глобальной организованной преступности». Фаза, когда криптомайнеры теперь тихо работают на защищенных ополчением заводах, а стейблкоины стали методом отмывания грязных денег на черных рынках, размещенных в Telegram.

Преступные группировки изменили методы и масштабы своей деятельности

Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) озаглавлен «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банковского дела и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» и содержит информацию о том, как эти преступные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока.

Утверждается, что эти группы вышли за рамки мошенничества и торговли людьми; теперь они создают полноценные онлайн-экосистемы, включающие нелицензированные криптовалютные биржи, инструменты зашифрованного обмена сообщениями и стейблкоины для поддержки мошеннической экономики в промышленных масштабах.

«Мы наблюдаем глобальное расширение деятельности организованных преступных группировок в Восточной и Юго-Восточной Азии», — заявил в сопроводительном заявлении. «Это распространяется как раковая опухоль. Власти лечат это в одном районе, но корни никогда не исчезают — они просто мигрируют».

Huione Guarantee и недавно переименованная Haowang были названы крупными площадками, способствующими развитию этой теневой экономики. Сообщается, что базирующаяся в Камбодже компания Haowang насчитывает более 970 000 пользователей и также запустила собственные стейблкоины, блокчейн, криптовалютную биржу и онлайн-игровые продукты, предназначенные для «обхода государственного контроля»

«Сближение ускорения и профессионализации этих операций, с одной стороны, и их географического расширения в новые части региона и за его пределы, с другой, приводит к новой интенсивности в отрасли — к которой правительства должны быть готовы», — сказал Хофманн.

Какое отношение майнинг криптовалют имеет к этим группам?

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) считает, что майнинг криптовалют стал очень ценным для этих группировок, поскольку он в значительной степени помогает им избегать контроля за соблюдением законодательства о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, эти банды воруют электроэнергию и занимаются майнингом криптовалют в автономном режиме, что позволяет им генерировать цифровые активы с минимальными затратами и практически без возможности trac.

В таких регионах, как Ливия, где стоимость электроэнергии относительно ниже, подобные операции часто приводят к отключениям электроэнергии в масштабах всего города. В марте тайские власти обнаружили 63 незаконных устройства для майнинга криптовалюты, работающих в заброшенных зданиях в провинции Патхум Тани. Операция управлялась дистанционно и привела к краже электроэнергии на сумму более 300 000 долларов.

В соседней Малайзии взрыв в доме в феврале позволил властям раскрыть тайную схему майнинга криптовалюты. У Ирана тоже есть свои проблемы. Веерные отключения электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года вызвали подозрения, что несанкционированный майнинг криптовалюты может усугублять нагрузку на энергосистему.

ООН призвала к срочным многосторонним действиям по сдерживанию распространения этого вируса. Это может включать мониторинг и расследование угроз, таких как мошенничество с использованием криптовалюты, укрепление правовых рамок для «возврата активов и расследования» и обеспечение трансграничной координации посредством «своевременного обмена информацией»