UNODC将加密货币、非法采矿和Telegram归咎于亚洲有组织犯罪的增长

根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告，犯罪世界随着加密货币的发展而演变。随之而来的是，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团据报道正在迅速扩大其全球业务，利用非法加密货币挖矿作为“有力工具”来清洗数十亿美元的非法收益。

该报告是联合国对其定义的“全球有组织犯罪新阶段”发出警报的方式。在这个阶段，加密货币矿场现在在民兵守卫的工厂中悄然运行，稳定币已成为在托管于Telegram的黑市上清洗脏钱的手段。

犯罪集团已经演变其运营模式和规模

UNODC报告的标题为“转折点：东南亚诈骗中心、地下银行和非法在线市场的全球影响”，其中包含有关这些集团如何将自己嵌入监管薄弱的地区的信息，从赞比亚和尼日利亚到汤加和中东。

报告声称，这些集团甚至超越了诈骗和贩运；他们现在建立了完整的在线生态系统，包括无牌照的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以支持工业规模的欺诈经济。

“我们看到东亚和东南亚有组织犯罪集团在全球扩张，”UNODC代理区域代表Benedikt Hofmann在 accompanying 声明中表示。“它像癌症一样蔓延。当局在一个地区处理它，但根源从未消失——它们只是迁移。”

Huione Guarantee和最近重新品牌化的Haowang被牵涉为支持这一地下经济的主要流量站点。据称，总部位于柬埔寨的Haowang拥有超过970,000名用户，并推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易所和在线赌博产品，所有这些都旨在“规避政府控制”。

“一方面这些运营加速和专业化的融合，另一方面它们向该地区新部分及更广泛地区的地理扩张，转化为行业的新强度——政府需要准备好应对，”Hofmann说。

加密货币挖矿与这些集团的相关性

UNODC认为，加密货币挖矿对这些集团变得非常有价值，因为它主要帮助他们避免反洗钱监管。更不用说，这些帮派偷窃电力，并在离网状态下运营其加密货币挖矿，这使他们能够以极低的成本和很少的可追溯性生成数字资产。

在利比亚等电力成本相对较低的地区，这些运营往往导致全市停电。3月，泰国当局在巴吞他尼省废弃建筑中发现了63台非法加密货币挖矿机。该运营是远程控制的，导致超过30万美元的电力盗窃。

在附近的马来西亚，2月的一起房屋爆炸事件导致当局发现了一个隐蔽的挖矿装置。伊朗也有其问题。2024年底德黑兰和其他省份的轮流停电引发了怀疑，即未经授权的加密货币挖矿可能加剧了电网的压力。

联合国呼吁采取紧急多边行动来遏制这种病毒式增长。这可能涉及监测和调查如加密货币支持的欺诈等威胁，加强“资产追回和调查”的法律框架，并通过“及时信息交换”实现跨境协调。