UNODC、アジアの組織犯罪の拡大に仮想通貨、違法マイニング、Telegramを関与と指摘

国連薬物犯罪事務所（UNODC）の新たな報告書によると、犯罪の世界は仮想通貨の進化とともに進化している。東アジアおよび東南アジアの国際犯罪グループは、違法な仮想通貨マイニングを「強力なツール」として利用し、数十億ドルに上る不正収益を洗浄することで、世界中で急速に活動を拡大しているとの報告がある。.

この報告書は、国連が「グローバル組織犯罪の新たな段階」と定義するものについて警鐘を鳴らすためのものだ defi上で運営される闇市場で汚れた資金を洗浄する手段となっている Telegram。

犯罪グループは活動の形態と規模を進化させてきた

は 国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書 「転換点：東南アジアにおける詐欺拠点、地下銀行、違法オンライン市場の世界的な影響」と題されており、ザンビアやナイジェリアからトンガや中東に至るまで、監視体制の弱い地域にこれらの犯罪組織がどのように根を下ろしてきたかについての情報が含まれている。

これらのグループは詐欺や人身売買の域を超え、無認可の暗号通貨取引所、暗号化メッセージングツール、ステーブルコインを組み込んだ本格的なオンラインエコシステムを構築し、産業規模の詐欺経済を支えていると主張している。.

「東アジアおよび東南アジアの組織犯罪グループが世界的に拡大している」と、国連薬物犯罪事務所（UNODC）のベネディクト・ホフマン地域代表代行は 声明。「それは癌のように広がる。当局はある地域で治療を行うが、根は決して消えることはなく、単に移動するだけだ。」

Huione Guaranteeと最近ブランド名を変更したHaowangは、この地下経済を助長する主要なトラフィックサイトとして関与していたとされています。カンボジアに拠点を置くHaowangは、97万人以上のユーザーを抱えていると報じられており、独自のステーブルコイン、ブロックチェーン、暗号資産取引所、オンラインギャンブル製品も立ち上げており、これらはすべて「政府の規制を回避する」ために設計されています。

「こうした事業の加速と専門化と、地域内の新たな地域やそれ以外の地域への地理的拡大が融合し、業界に新たな緊張をもたらしている。政府はこれに対応する準備をする必要がある」とホフマン氏は述べた。.

暗号通貨マイニングがこれらのグループにどのように関係するか

UNODCは、仮想通貨マイニングがこれらのグループにとって非常に価値のあるものになっていると考えています。これは、マネーロンダリング対策の監視を回避する上で大きな役割を果たしているからです。言うまでもなく、これらのグループは電力を盗み、オフグリッドで仮想通貨マイニングを行うことで、最小限のコストで、 trac可能性もほとんどないデジタル資産を生成することができます。.

リビアのように電気料金が比較的安い地域では、こうした活動によって都市全体の停電が発生することがよくあります。3月、タイ当局はパトゥムターニー県の廃墟で63台の違法な仮想通貨マイニングマシンが稼働しているのを発見しました。この活動は遠隔操作で行われ、30万ドルを超える電力が盗まれました。.

近隣のマレーシアでは、2月に住宅爆発が発生し、当局は秘密裏にマイニング施設が稼働している事実を突き止めました。イランにも問題があります。2024年後半にテヘランをはじめとする州で計画停電が実施されたことで、無許可の仮想通貨マイニングが電力網への負担を増大させているのではないかとの疑念が生じています。.

国連は、このウイルス的拡大を抑制するための緊急の多国間行動を求めています。これには、仮想通貨を利用した詐欺などの脅威の監視と調査、「資産回収と調査」のための法的枠組みの強化、「タイムリーな情報交換」を通じた国境を越えた連携の実現などが含まれる可能性があります。