UNODC, 아시아 조직 범죄 성장에 암호화폐, 불법 채굴 및 텔레그램 지목

유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)의 새로운 보고서에 따르면 범죄 세계는 암호화폐와 함께 진화했다. 이와 함께 동아시아 및 동남아시아의 국제 범죄 조직이 불법 암호화폐 채굴을 "강력한 도구"로 사용하여 수십억 달러의 불법 수익을 세탁하며 전 세계적으로 빠르게 사업을 확장하고 있다고 알려졌다.

이 보고서는 유엔이 "글로벌 조직 범죄의 새로운 단계"로 정의하는 것에 대해 경고를 보내는 방식이다. 이 단계에서는 암호화폐 광산이 민병대가 보호하는 공장에서 조용히 가동되고 있으며, 스테이블코인은 텔레그램에 호스팅된 블랙 마켓에서dirty money를 세탁하는 방법이 되었다.

범죄 조직은 운영 방식과 규모를 진화시켰다

UNODC 보고서의 제목은 "역전점: 동남아시아의 사기 센터, 지하 은행 및 불법 온라인 마켓플레이스의 글로벌 영향"이며, 이 보고서에는 잠비아, 나이지리아, 통가 및 중동까지 감독이 약한 지역에 이러한 조직이 어떻게 침투하고 있는지에 대한 정보가 포함되어 있다.

보고서는 이러한 조직이 사기 및 밀매를 넘어선 것으로 주장하며, 이제 라이센스 없는 암호화폐 거래소, 암호화 메시징 도구 및 스테이블코인을 통합하여 산업 규모의 사기 경제를 지원하는 완전한 온라인 생태계를 구축하고 있다고 밝혔다.

"우리는 동아시아와 동남아시아의 조직 범죄 그룹이 전 세계적으로 확장되고 있는 것을 보고 있다"고 UNODC 지역 대리 대표인 베네딕트 호프만은 함께 제공된 성명에서 말했다. "그것은 암처럼 퍼진다. 당국은 한 지역에서 이를 처리하지만 뿌리는 사라지지 않는다—they simply migrate."

후이온 보증(Huione Guarantee)과 최근 리브랜딩된 하오왕(Haowang)은 이 지하 경제를 가능하게 하는 주요 트래픽 사이트로 지목되었다. 캄보디아 기반의 하오왕은 970,000명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 정부 통제를 "회피"하도록 설계된 자체 스테이블코인, 블록체인, 암호화폐 거래소 및 온라인 도박 제품을 출시했다.

"이러한 운영의 가속화 및 전문화와 다른 한편으로는 새로운 지역 및 그 너머로의 지리적 확장의 수렴은 정부들이 대응할 준비를 해야 하는 새로운 강도를 산업에 가져온다"고 호프만은 말했다.

이러한 조직들에게 암호화폐 채굴이 관련되는 이유

UNODC는 암호화폐 채굴이 이러한 조직들에게 매우 가치 있는 이유가 자금 세탁 방지 감독을 피하는 데 크게 도움이 되기 때문이라고 믿는다. 더구나 이러한 갱단들은 전기를 도용하고 오프그리드에서 암호화폐 채굴을 운영하여 최소한의 비용으로 디지털 자산을 생성하고 추적 가능성을 최소화한다.

리비아와 같은 지역에서는 전기 요금이 상대적으로 낮아 이러한 운영이 종종 도시 전체의 정전을 유발한다. 3월, 태국 당국은 파툼타니 주의 버려진 건물에서 운영 중인 63대의 불법 암호화폐 채굴 장치를 발견했다. 이 운영은 원격으로 제어되었으며 30만 달러가 넘는 전기 도난으로 이어졌다.

인접한 말레이시아에서는 2월 집 폭발 사건으로 당국이 은밀한 채굴 설비를 발견했다. 이란도 문제가 있다. 2024년 말 테헤란 및 기타 주에서 발생한 정전으로 인해 무단 암호화폐 채굴이 전력망 부하에 추가되고 있다는 의혹이 제기되었다.

유엔은 이러한 바이러스성 성장을 억제하기 위한 긴급한 다자간 조치를 촉구했다. 여기에는 암호화폐 기반 사기 같은 위협을 모니터링하고 조사하고, "자산 회수 및 조사"를 위한 법적 체계를 강화하며, "적시 정보 교환"을 통해 국경 간 협조를 가능하게 하는 것이 포함될 수 있다.