유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 아시아 조직범죄 증가의 원인으로 암호화폐, 불법 채굴, 텔레그램을 지목했다. 또한 유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 아시아 조직범죄 증가의 원인으로 암호화폐, 불법 채굴, 텔레그램을 지목했다. 험악한 현지 상황과 관련하여 유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 ..

유엔 마약범죄사무국(UNODC)의 새로운 보고서에 따르면, 범죄의 세계는 암호화폐의 진화와 함께 발전해 왔습니다. 동아시아와 동남아시아의 초국가적 범죄 조직들이 암호화폐를 이용해 전 세계적으로 활동 영역을 빠르게 확장하고 있으며, 불법 암호화폐 채굴을 수십억 달러에 달하는 불법 수익금을 세탁하는 "강력한 도구"로 활용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

이 보고서는 유엔이 defi암시장에서 불법 자금 세탁 수단으로 이용되고 있습니다 텔레그램.

범죄 조직들은 작전 방식과 규모를 진화시켜 왔다

" 유엔 마약범죄사무국(UNODC) 보고서는 변곡점: 동남아시아의 사기 조직, 지하 금융 및 불법 온라인 시장의 세계적 영향"이라는 제목으로, 이러한 범죄 조직들이 잠비아와 나이지리아에서부터 통가와 중동에 이르기까지 감독이 미흡한 지역에 어떻게 뿌리를 내렸는지에 대한 정보를 담고 있습니다.

이 보고서는 이러한 그룹들이 사기 및 인신매매를 넘어, 이제는 무허가 암호화폐 거래소, 암호화된 메시징 도구, 스테이블코인을 통합하여 산업 규모의 사기 경제를 지원하는 본격적인 온라인 생태계를 구축하고 있다고 주장합니다.

에서 “동아시아와 동남아시아 조직범죄 집단이 전 세계적으로 확산되고 있다”며 성명“이는 마치 암처럼 퍼져나간다. 당국이 한 지역에서 소탕 작전을 벌여도 뿌리는 결코 사라지지 않고, 단지 다른 지역으로 이동할 뿐이다”라고 밝혔다.

Huione Guarantee와 최근 Haowang으로 브랜드명을 변경한 이 회사는 이러한 지하 경제를 가능하게 하는 주요 트래픽 사이트로 지목되었습니다. 캄보디아에 본사를 둔 Haowang은 97만 명이 넘는 사용자를 보유하고 있으며, 정부 통제를 우회하기 위해 자체 스테이블코인, 블록체인, 암호화폐 거래소 및 온라인 도박 상품을 출시한 것으로 알려져 있습니다

호프만은 "이러한 사업의 가속화와 전문화, 그리고 지역 내외의 새로운 영역으로의 지리적 확장이 맞물리면서 업계에 새로운 경쟁 구도가 형성되고 있으며, 정부는 이에 대응할 준비를 해야 한다"고 말했다.

암호화폐 채굴이 이러한 그룹과 어떤 관련이 있을까요?

유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 암호화폐 채굴이 이들 범죄 조직에게 매우 가치 있는 활동이 되었다고 보고 있습니다. 암호화폐 채굴은 자금세탁 방지 감독을 피하는 데 큰 도움이 되기 때문입니다. 게다가 이들은 전기를 훔쳐 채굴 시설을 전력망에서 분리하여 운영함으로써 최소한의 비용으로 trac이 거의 불가능한 방식으로 디지털 자산을 축적할 수 있습니다.

리비아처럼 전기 요금이 상대적으로 저렴한 지역에서는 이러한 불법 채굴 작업으로 인해 도시 전체에 정전이 발생하는 경우가 흔합니다. 지난 3월, 태국 당국은 파툼타니 주에서 버려진 건물에서 가동 중인 불법 암호화폐 채굴기 63대를 적발했습니다. 이 채굴 작업은 원격으로 제어되었으며, 이로 인해 30만 달러가 넘는 전기 요금이 도난당한 것으로 추정됩니다.

인근 말레이시아에서는 지난 2월 주택 폭발 사고로 당국이 불법 암호화폐 채굴 시설을 적발했습니다. 이란 역시 문제를 안고 있습니다. 2024년 말 테헤란과 다른 지역에서 발생한 순환 정전 사태는 불법 암호화폐 채굴이 전력망에 부담을 가중시키고 있다는 의혹을 불러일으켰습니다.

유엔은 이러한 바이러스처럼 확산되는 암호화폐 사기를 억제하기 위해 시급한 다자간 조치를 촉구했습니다. 이러한 조치에는 암호화폐를 이용한 사기 등의 위협을 감시하고 조사하는 것, "자산 회수 및 조사"를 위한 법적 체계를 강화하는 것, 그리고 "시기적절한 정보 교환"을 통해 국경을 넘는 협력을 가능하게 하는 것이 포함될 수 있습니다