UNODC aponta criptomoedas, mineração ilegal e Telegram no crescimento do crime organizado asiático
- Um relatório da UNODC apontou grupos criminosos organizados do Leste e Sudeste Asiático por usarem mineração de criptomoedas para lavar bilhões, expandindo-se para regiões com fiscalização fraca.
- Em 2023, as perdas financeiras decorrentes de golpes no Leste e Sudeste Asiático atingiram a casa dos bilhões, com uma parte significativa vinculada ao crime organizado e a fraudes relacionadas a criptomoedas.
- A ONU pediu ação multilateral urgente para combater fraudes facilitadas por criptomoedas.
De acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o mundo do crime evoluiu junto com as criptomoedas. Com isso, grupos criminosos transnacionais do Leste e Sudeste Asiático estão, segundo relatos, expandindo rapidamente suas operações em todo o mundo, usando mineração ilegal de criptomoedas como uma "ferramenta poderosa" para lavar bilhões em rendas ilícitas.
O relatório é a maneira das Nações Unidas de soar o alarme sobre o que definem como a "nova fase do crime organizado global." Uma fase em que as mineração de criptomoedas agora operam silenciosamente em fábricas defendidas por milícias, stablecoins tornaram-se o método para lavar dinheiro sujo em mercados negros hospedados no Telegram.
Grupos criminosos evoluíram o modo e o tamanho de suas operações
O relatório da UNODC é intitulado "Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia" (Ponto de Inflexão: Implicações Globais de Centros de Golpe, Banco Subterrâneo e Mercados Online Ilegais no Sudeste Asiático), e contém informações sobre como esses sindicatos têm se embutido em regiões com supervisão fraca, da Zâmbia e Nigéria a Tonga e o Oriente Médio.
O relatório afirma que esses grupos foram além de golpes e tráfico; agora constroem ecossistemas online completos que incorporam exchanges de criptomoedas não licenciadas, ferramentas de mensagens criptografadas e stablecoins para apoiar uma economia de fraude em escala industrial.
"Estamos vendo uma expansão global de grupos de crime organizado do Leste e Sudeste Asiático", disse Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino da UNODC, em um comunicado acompanhante. "Ela se espalha como um câncer. As autoridades tratam em uma área, mas as raízes nunca desaparecem – elas simplesmente migram."
A Huione Guarantee e a recentemente renomeada Haowang foram implicadas como grandes sites de tráfego que possibilitam essa economia subterrânea. A Haowang, baseada no Camboja, supostamente tem mais de 970.000 usuários e também lançou sua própria stablecoin, blockchain, exchange de criptomoedas e produtos de jogos online, todos projetados para "contornar os controles governamentais."
"A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações, por um lado, e sua expansão geográfica para novas partes da região e além, por outro, traduz-se em uma nova intensidade na indústria – uma que os governos precisam estar preparados para responder", disse Hofmann.
Como a mineração de criptomoedas é relevante para esses grupos
A UNODC acredita que a mineração de criptomoedas se tornou muito valiosa para esses grupos porque ajuda principalmente a evitar a supervisão anti-lavagem de dinheiro. Sem mencionar que essas gangues roubam eletricidade e operam sua mineração de criptomoedas fora da rede, o que lhes permite gerar ativos digitais a um custo mínimo e com pouca rastreabilidade.
Em regiões como a Líbia, onde os custos de eletricidade são relativamente menores, essas operações frequentemente causam apagões em toda a cidade. Em março, as autoridades tailandesas encontraram 63 máquinas ilegais de mineração de criptomoedas operando em edifícios abandonados na província de Pathum Thani. A operação era controlada remotamente e resultou em roubo de eletricidade superior a US$300.000.
Na vizinha Malásia, uma explosão em uma casa em fevereiro levou as autoridades a descobrir uma configuração de mineração secreta. O Irã também tem seus problemas. Apagões em Teerã e outras províncias no final de 2024 levaram a suspeitas de que a mineração não autorizada de criptomoedas pode estar adicionando tensão à rede elétrica.
A ONU pediu ação multilateral urgente para frear esse crescimento viral. Isso poderia envolver monitoramento e investigação de ameaças como fraudes habilitadas por criptomoedas, fortalecimento de estruturas legais para "recuperação de ativos e investigação", e habilitação de coordenação transfronteiriça por meio de "troca de informações oportunas."
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
