De acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o mundo do crime evoluiu junto com a criptografia. Com ele, grupos criminais transnacionais do leste e do sudeste da Ásia têm tendo expansão rapidamente suas operações em todo o mundo, usando a mineração ilegal de criptografia como uma "ferramenta poderosa" para lavar bilhões em recursos ilícitos.
O relatório é a maneira das Nações Unidas de soar o alarme sobre o que ele defi como a "nova fase do crime organizado global". Uma fase em que as minas criptográficas agora se afastam silenciosamente em fábricas defendidas por milícias, os estábulos se tornaram o método para lavar dinheiro sujo em mercados negros hospedados no Telegram .
Grupos de crimes evoluíram o modo e o tamanho de suas operações
O relatório do UNODC é intitulado "Ponto de inflexão: implicações globais dos centros de fraude, bancos subterrâneos e mercados on -line ilícitos no sudeste da Ásia" e contém informações sobre como esses sindicatos se incorporam em regiões com fraca supervisão, da Zâmbia e da Nigéria ao Tonga e no Oriente Médio.
Alega que esses grupos foram além de golpes e tráfico; Agora eles constroem ecossistemas on-line completos que incorporam trocas de criptografia não licenciadas, ferramentas de mensagens criptografadas e estábulos para apoiar uma economia de fraude em escala industrial.
"Estamos vendo uma expansão global dos grupos criminais organizados do Leste e do Sudeste Asiático", disse Benedikt Hofmann, representante regional interino da UNODC, em comunicado . "Ele se espalha como um câncer. As autoridades o tratam em uma área, mas as raízes nunca desaparecem - elas simplesmente migram".
A Huione Garantia e o Haowang recentemente renomeado foram implicados, pois os principais locais de trânsito permitem essa economia subterrânea. O Haowang, com sede no Camboja, teria mais de 970.000 usuários e também lançou seus próprios produtos Stablecoin, Blockchain, Crypto Exchange e jogos de jogo on-line, todos projetados para "contornar os controles governamentais".
"A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações, por um lado, e sua expansão geográfica em novas partes da região e além, por outro, se traduz em uma nova intensidade no setor - uma à qual os governos precisam estar preparados para responder", disse Hofmann.
Como a mineração de criptografia é relevante para esses grupos
O UNODC acredita que a mineração de criptografia se tornou muito valiosa para esses grupos, porque os ajuda a evitar a supervisão anti-lavagem de dinheiro. Sem mencionar, essas gangues roubam eletricidade e operam sua mineração de criptografia fora da rede, o que lhes permite gerar ativos digitais a um custo mínimo e com pouca trac.
Em regiões como a Líbia, onde os custos de eletricidade são relativamente mais baixos, essas operações geralmente causam apagões em toda a cidade. Em março, as autoridades tailandesas encontraram 63 máquinas ilegais de mineração de criptografia operando de edifícios abandonados na província de Pathum Thani. A operação foi controlada remotamente e resultou em roubo de eletricidade superior a US $ 300.000.
Na vizinha Malásia, uma explosão da casa em fevereiro levou as autoridades a descobrir uma configuração secreta de mineração. O Irã também tem seus problemas. Os apagões em Teerã e em outras províncias, no final de 2024, levaram a suspeitas de que a mineração de criptografia não autorizada pode estar aumentando a tensão na grade de energia.
A ONU pediu uma ação multilateral urgente para conter esse crescimento viral. Isso pode envolver o monitoramento e a investigação de ameaças, como fraude habilitada para criptografia, fortalecimento de estruturas legais para "recuperação e investigação de ativos" e permitir a coordenação transfronteiriça por meio de "troca de informações oportunas".
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