O UNODC aponta criptomoedas, mineração ilegal e Telegram como responsáveis ​​pelo crescimento do crime organizado na Ásia

Segundo um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o mundo do crime evoluiu juntamente com as criptomoedas. Com elas, grupos criminosos transnacionais do Leste e Sudeste Asiático têm expandido rapidamente suas operações em todo o mundo, utilizando a mineração ilegal de criptomoedas como uma "ferramenta poderosa" para lavar bilhões em lucros ilícitos.

O relatório é a forma que as Nações Unidas encontraram para soar o alarme sobre o que deficomo a “nova fase do crime organizado global”. Uma fase em que as mineradoras de criptomoedas agora trabalham silenciosamente em fábricas protegidas por milícias, e as stablecoins se tornaram o método para lavar dinheiro sujo em mercados negros hospedados no Telegram.

Os grupos criminosos evoluíram o modo e a dimensão das suas operações

O relatório do UNODC intitula-se "Ponto de Inflexão: Implicações Globais de Centros de Fraudes, Bancos Clandestinos e Mercados Online Ilícitos no Sudeste Asiático" e contém informações sobre como esses grupos criminosos têm se infiltrado em regiões com fiscalização frágil, da Zâmbia e Nigéria a Tonga e ao Oriente Médio.

Alega-se que esses grupos foram além de golpes e tráfico; agora, eles constroem ecossistemas online completos que incorporam corretoras de criptomoedas não licenciadas, ferramentas de mensagens criptografadas e stablecoins para sustentar uma economia de fraudes em escala industrial.

“Estamos testemunhando uma expansão global de grupos do crime organizado do Leste e Sudeste Asiático”, disse Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino do UNODC, em uma declaração. “Ele se espalha como um câncer. As autoridades o combatem em uma área, mas as raízes nunca desaparecem — elas simplesmente migram.”

A Huione Guarantee e a Haowang, recentemente renomeada, foram apontadas como importantes plataformas de tráfico que viabilizam essa economia subterrânea. A Haowang, com sede no Camboja, possui, segundo relatos, mais de 970.000 usuários e também lançou sua própria stablecoin, blockchain, exchange de criptomoedas e produtos de jogos de azar online, todos projetados para "burlar os controles governamentais"

“A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações, por um lado, e sua expansão geográfica para novas partes da região e além, por outro, se traduz em uma nova intensidade no setor — uma intensidade para a qual os governos precisam estar preparados para responder”, disse Hofmann.

Como a mineração de criptomoedas é relevante para esses grupos

O UNODC acredita que a mineração de criptomoedas se tornou muito valiosa para esses grupos, pois os ajuda, em grande parte, a evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro. Além disso, essas quadrilhas furtam eletricidade e operam sua mineração de criptomoedas fora da rede elétrica, o que lhes permite gerar ativos digitais a um custo mínimo e com pouca trac.

Em regiões como a Líbia, onde os custos de eletricidade são relativamente mais baixos, essas operações frequentemente causam apagões em toda a cidade. Em março, as autoridades tailandesas encontraram 63 máquinas ilegais de mineração de criptomoedas operando em prédios abandonados na província de Pathum Thani. A operação era controlada remotamente e resultou em furto de energia elétrica superior a US$ 300.000.

Na vizinha Malásia, uma explosão em uma casa em fevereiro levou as autoridades a descobrirem uma instalação clandestina de mineração. O Irã também enfrenta seus problemas. Apagões rotativos em Teerã e outras províncias no final de 2024 levantaram suspeitas de que a mineração não autorizada de criptomoedas possa estar sobrecarregando a rede elétrica.

A ONU apelou a uma ação multilateral urgente para conter este crescimento viral. Isso poderia envolver o monitoramento e a investigação de ameaças como fraudes com criptomoedas, o fortalecimento dos marcos legais para a “recuperação e investigação de ativos” e a promoção da coordenação transfronteiriça por meio da “troca de informações em tempo hábil”