Yadi Zhang, da China, admite culpa numa fraude de criptomoedas de 5 mil milhões de libras em Londres

Uma mulher chinesa, Yadi Zhang, mente mestra do branqueamento de criptomoedas, admitiu culpa num tribunal de Londres pela sua participação no que se acredita ser a maior apreensão de criptomoedas do mundo, atualmente avaliada em mais de £5 mil milhões.

A Zhang, de 45 anos, também conhecida como Zhimin Qian, terá sido a mente por trás do crime na China entre 2014 e 2017, deixando 128.000 pessoas sem dinheiro. Ela foi presa no ano passado, em abril, após anos à fuga.

Zhang tinha um cúmplice também da China, no branqueamento de criptomoedas

De acordo com o Guardian, Zhang manteve os lucros em bitcoin, embora o Reino Unido tenha obtido um avanço no caso após uma incursão numa mansão em Hampstead em 2018, onde apreenderam dispositivos que continham 61.000 bitcoins, avaliados na época em 1,4 mil milhões de libras e que valorizaram para mais de 5 mil milhões de libras aos preços vigentes.

A fortuna tem relatadamente estado no centro de uma intensa batalha entre o governo do Reino Unido e investidores chineses sobre quem fica com ela, de acordo com um artigo da Sky News.

Acredita-se que esta tenha sido a maior apreensão única de criptomoedas do mundo, segundo a Polícia Metropolitana. A mulher admitiu culpa na segunda-feira num tribunal da Crown Court de Southwark por adquirir criptomoedas que eram propriedade criminosa e por as possuir entre outubro de 2017 e abril de 2024.

Zhang terá fugido da China usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis em 2017 e entrado no Reino Unido. Um ano depois, tentou branquear dinheiro ao comprar propriedades com a assistência de Jian Wen, de 43 anos, um trabalhador de um restaurante chinês.

De acordo com o Guardian, Wen foi encarcerada durante seis anos e oito meses pela sua participação no esquema de fraude em maio do ano passado.

A sentença para Zhang, que compareceu no tribunal com a ajuda de um intérprete de mandarim, será proferida numa data posterior.

O seu cúmplice, Wen, chegou ao Reino Unido em 2007 e viveu uma vida modesta em Leeds entre 2011 e 2017, antes de começar a trabalhar num restaurante chinês de comida para levar no sudeste de Londres em setembro de 2017.

No entanto, a sua vida mudou abruptamente quando branqueou os lucros da fraude, conduzindo um Mercedes. Ela também trouxe o seu filho da China 18 meses depois para frequentar uma escola privada.

Zhang terá fugido após a polícia ter feito uma incursão na mansão de Hampstead, também conhecida como Manor House, onde apreenderam uma caixa de segurança que continha carteiras digitais com grandes quantidades em bitcoin.

Mas o seu cúmplice – Wen – manteve que não tinha ideia de que o bitcoin provinha de lucros do crime, alegando ainda que Zhang a tinha enganado, acrescentando que tinha ajudado Zhang a gerir um negócio de joalharia com filiais na China, Malásia e Singapura.

O caso deve trazer encerramento às vítimas

Um juiz ordenou a Wen, em janeiro deste ano, que reembolsasse mais de 3 milhões de libras no prazo de três meses ou cumpriisse pena de prisão por mais sete anos.

O chefe do comando de cibercrime económico da Met, Will Lyne, elogiou a equipa pelo esforço despendido na resolução do caso.

“Este é um dos maiores casos de branqueamento de dinheiro na história do Reino Unido e um dos casos de criptomoedas de maior valor global.”

Lyne.

“Através de uma investigação meticulosa e de uma cooperação sem precedentes com as autoridades policiais chinesas, conseguimos obter provas convincentes da origem criminosa dos ativos criptográficos que Qian tentou branquear no Reino Unido… Os meus pensamentos estão com as milhares de vítimas defraudadas neste esquema”, acrescentou Lyne.

O advogado de Zhang, Roger Sahota, da Berkeley Square Solicitors, disse que isto provavelmente traria encerramento às muitas vítimas que foram defraudadas.

“Ao admitir culpa hoje, a Sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que esperam por uma compensação desde 2017, e tranquilizá-los de que o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há fundos mais do que suficientes para reembolsar as suas perdas”, disse Sahota.

Isto também ocorre no contexto do aumento de fraudes com criptomoedas em todo o mundo. Recentemente, os estados-membros da UE impediram uma fraude com criptomoedas que resultou em grandes perdas para as vítimas em cerca de duas dúzias de países.