O chinês Yadi Zhang se declara culpado de fraude com criptomoedas no valor de £ 5 bilhões em Londres

Yadi Zhang, uma mulher chinesa e mentora de um esquema de lavagem de criptomoedas, declarou-se culpada em um tribunal de Londres por seu papel no que se acredita ser a maior apreensão de criptomoedas do mundo, atualmente avaliada em mais de 5 bilhões de libras.

Zhang, de 45 anos, também conhecida como Zhimin Qian, é apontada como a mentora do crime na China entre 2014 e 2017, que deixou 128 mil pessoas no prejuízo. Ela foi presa em abril do ano passado, após passar anos foragida.

Zhang tinha um cúmplice também da China, envolvido na lavagem de criptomoedas

Segundo o The Guardian, Zhang manteve os lucros em bitcoin, embora o Reino Unido tenha feito um avanço no caso após uma operação policial em uma mansão em Hampstead em 2018, onde apreendeu dispositivos contendo 61.000 bitcoin, avaliados em £ 1,4 bilhão na época e que se valorizaram para mais de £ 5 bilhões aos preços atuais.

a fortuna tem sido o centro de uma intensa disputa entre o governo britânico e investidores chineses sobre quem fica com ela.

Acredita-se que esta tenha sido a maior apreensão de criptomoedas do mundo, segundo a Polícia Metropolitana. A mulher se declarou culpada na segunda-feira, em um tribunal de Southwark, por adquirir criptomoedas provenientes de atividades criminosas e por mantê-las em sua posse entre outubro de 2017 e abril de 2024.

Segundo relatos, Zhang fugiu da China em 2017 usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis e entrou no Reino Unido. Um ano depois, ela tentou lavar dinheiro comprando imóveis com a ajuda de Jian Wen, um chinês de 43 anos que trabalhava em uma lanchonete.

Segundo o jornal The Guardian, Wen foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por seu envolvimento no esquema em maio do ano passado.

A sentença de Zhang, que compareceu ao tribunal auxiliado por um intérprete de mandarim, será proferida em data posterior.

Sua cúmplice, Wen, chegou ao Reino Unido em 2007 e viveu uma vida modesta em Leeds entre 2011 e 2017, antes de começar a trabalhar em um restaurante chinês para viagem no sudeste de Londres, em setembro de 2017.

No entanto, sua vida mudou repentinamente quando ela começou a lavar o dinheiro obtido com a fraude, dirigindo um Mercedes. Ela também trouxe seu filho da China 18 meses depois para estudar em uma escola particular.

Segundo relatos, Zhang fugiu após a polícia invadir a mansão em Hampstead, também conhecida como Manor House, onde apreenderam um cofre contendo carteiras digitais com grandes quantias em bitcoin.

Mas sua cúmplice, Wen, afirmou que não fazia ideia de que os bitcoin eram provenientes de atividades criminosas, alegando ainda que Zhang a havia enganado e acrescentando que ajudava Zhang a administrar uma joalheria com filiais na China, Malásia e Singapura.

Espera-se que o caso traga um desfecho para as vítimas

Em janeiro deste ano, um juiz ordenou que Wen devolvesse mais de 3 milhões de libras esterlinas em três meses, sob pena de cumprir mais sete anos de prisão.

O chefe do comando de crimes cibernéticos econômicos da Polícia Metropolitana, Will Lyne, elogiou a equipe pelo esforço que dedicaram à resolução do caso.

“Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido e está entre os casos de criptomoedas de maior valor em todo o mundo.”

Lyne.

“Por meio de uma investigação meticulosa e de uma cooperação semdentcom as autoridades policiais chinesas, conseguimos obter provas convincentes da origem criminosa dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido… Meus pensamentos estão com as milhares de vítimas lesadas neste esquema”, acrescentou Lyne.

O advogado de Zhang, Roger Sahota, do escritório Berkeley Square Solicitors, disse que isso provavelmente trará alívio para as muitas vítimas que foram lesadas.

“Ao se declarar culpada hoje, a Sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que aguardam indenização desde 2017 e tranquilizá-los de que a significativa valorização das criptomoedas significa que há fundos mais do que suficientes disponíveis para ressarcir suas perdas”, disse Sahota.

Isso também ocorre em um contexto de crescente número de golpes com criptomoedas em todo o mundo. Recentemente, os Estados-membros da UE impediram um golpe com criptomoedas que resultou em grandes prejuízos para vítimas em cerca de duas dezenas de países.