Esquema de fraude com criptomoedas avaliado em €100 milhões é desmantelado na Europa

Investigadores de vários Estados-membros da UE desmantelaram um grande esquema de fraude com criptomoedas que resultou em pesados ​​prejuízos para investidores lesados ​​em cerca de duas dezenas de países.

A Eurojust, agência da União Europeia para a cooperação judiciária em matéria penal, revelou que o esquema esteve em funcionamento durante vários anos, antes de ser recentemente desmantelado.

Operação liderada pela Eurojust visa fraude massiva em criptomoedas

A pedido das autoridades de Espanha e Portugal, a Eurojust coordenou uma grande operação policial na Europa com o objetivo de travar o que descreveu como uma elaborada fraude de investimento que utilizava criptomoedas como isca.

Cinco suspeitos foram presos em uma operação conjunta, anunciou a agência na terça-feira, acrescentando que o suposto líder do esquema estava entre os detidos.

Acredita-se que eles tenham lesado mais de cem vítimas na Alemanha, França, Itália, Espanha e outros países, em um montante de pelo menos 100 milhões de euros (mais de 118 milhões de dólares).

Como parte do esforço conjunto, as autoridades policiais realizaram buscas em cinco locais na Espanha, Portugal, Itália, Romênia e Bulgária, detalhou o comunicado à imprensa. Elas também congelaram contas bancárias e outros ativos financeiros.

Além de organizar o esquema, o suposto mentor também é suspeito de lavagem de dinheiro em larga escala, conforme destacado pela Eurojust no comunicado, citado por veículos de comunicação nas jurisdições afetadas.

Os autores do crime são acusados ​​de oferecer altos retornos sobre investimentos em diversas criptomoedas por meio de plataformas online que aparentavam ser de design profissional.

Grande parte dos investimentos acabou sendo desviada para contas bancárias, principalmente lituanas, com o objetivo de lavar o dinheiro obtido ilegalmente.

Quando as vítimas tentavam recuperar seus fundos, inicialmente eram informadas de que precisavam pagar taxas adicionais. Posteriormente, o site para o qual foram atraídas desaparecia repentinamente.

A Eurojust afirmou que, em alguns dos casos investigados, os investidores visados ​​perderam a maior parte ou mesmo todo o seu dinheiro.

Golpistas enganaram vítimas durante anos antes de serem pegos

O golpe estava ativo há vários anos, pelo menos desde 2018. Abrangia um total de 23 países, que eram usados ​​como destinos para o dinheiro roubado ou como mercados onde as vítimas eram encontradas.

A Eurojust ajudou a formar uma equipe de investigação com participação espanhola e lituana, que auxiliou na troca de informações sobre o esquema de fraude.

A agência da UE também coordenou a operação conjunta e auxiliou na execução de um mandado de detenção europeu, bem como de ordens de investigação e ordens de congelamento de bens.

A Europol, agência da União Europeia para a cooperação policial, envolveu-se no caso no outono de 2020. Desde setembro desse ano, tem prestado apoio operacional e analítico às autoridades nacionais de investigação.

Representantes da agência policial europeia juntaram-se à equipe internacional de investigação e enviaram um especialista em criptomoedas para auxiliar as autoridades espanholas e portuguesas na apreensão de criptoativos.

Procuradorias, tribunais, órgãos anticorrupção, unidades de investigação financeira, estruturas de combate ao crime organizado e as forças policiais da Espanha, Portugal, Itália, Bulgária, Romênia e Lituânia participaram da operação, conforme observado pela Eurojust em seu comunicado à imprensa.

Golpistas exploram o interesse dos investidores em criptomoedas

A fraude relacionada a criptomoedas tem sido uma preocupação crescente para as autoridades policiais em todo o Velho Continente, com criminosos frequentemente tentando explorar agressivamente o interesse dos investidores em ativos digitais, que aumenta com os preços de mercado.

No início deste ano, a Europol anunciou diversas prisões como parte do desmantelamento de uma rede criminosa semelhante, que operava na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos.

O grupo teria lavado €460 milhões (cerca de US$ 540 milhões na época) provenientes de atividades ilícitas, após fraudar mais de 5.000 vítimas em diferentes partes do mundo.

Segundo um relatório publicado pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional e citado pela Cryptopolitan em maio, grupos criminosos que operam nos Balcãs Ocidentais têm usado ativamente moedas digitais para lavar dinheiro sujo.

Rússia revelou terdentda 1.000 esquemas de pirâmide que ofereciam retornos rápidos em investimentos em criptomoedas apenas no primeiro semestre do ano.