Esquema de fraude de criptomoedas de €100 milhões desbaratado na Europa

Investigadores de vários estados-membros da UE pararam uma grande fraude de criptomoedas que resultou em pesadas perdas para investidores enganados em cerca de duas dúzias de países.

A Eurojust, a agência da União Europeia para a cooperação judicial em casos criminais, revelou que o esquema estava em funcionamento há alguns anos, antes de ser recentemente desmantelado.

Operação liderada pela Eurojust visa fraude massiva de criptomoedas

Agindo a pedido das autoridades da Espanha e de Portugal, a Eurojust coordenou uma grande operação de aplicação da lei na Europa destinada a interromper o que descreveu como uma fraude de investimento elaborada usando criptomoedas como isca.

Cinco suspeitos foram presos em um dia de ação, anunciou a agência na terça-feira, acrescentando que o suposto líder da fraude estava entre aqueles colocados sob custódia.

Acredita-se que tenham defraudado mais de cem vítimas na Alemanha, França, Itália, Espanha e outros países, de pelo menos €100 milhões (mais de $118 milhões).

Como parte do esforço conjunto, as autoridades de aplicação da lei realizaram buscas em cinco locais na Espanha, Portugal, Itália, Romênia e Bulgária, detalhou ainda o comunicado à imprensa. Eles também congelaram contas bancárias e outros ativos financeiros.

Além de organizar o esquema, seu suposto mentor também é suspeito de lavagem de dinheiro em larga escala, conforme destacado pelo Eurojust no anúncio, citado por veículos de imprensa nas jurisdições afetadas.

Os autores são acusados de oferecer altos retornos sobre investimentos em várias criptomoedas por meio de plataformas online que pareciam profissionalmente projetadas.

Grandes partes dos investimentos foram eventualmente desviadas para contas bancárias, principalmente lituanas, com o objetivo de lavar o produto do crime.

Quando as vítimas tentaram recuperar seus fundos, inicialmente foram informadas de que precisavam pagar taxas adicionais. Mais tarde, o site para o qual foram atraídas desaparecia subitamente.

O Eurojust afirmou que os investidores visados perderam a maior parte ou até mesmo todo o seu dinheiro em alguns dos casos investigados.

Golpistas enganaram vítimas por anos antes de serem presos

O golpe estava ativo há vários anos, pelo menos desde 2018. Ele também abrangia um total de 23 países, que eram usados tanto como destinos para o dinheiro roubado quanto como mercados onde as vítimas eram encontradas.

O Eurojust ajudou a formar uma equipe de investigação com participação espanhola e lituana, que assistiu no intercâmbio de informações sobre o esquema de fraude.

A agência da UE também coordenou a operação conjunta e assistiu na execução de um mandado de prisão europeu, bem como em ordens de investigação e ordens de congelamento de ativos.

A Europol, o órgão da União Europeia para a cooperação policial, envolveu-se no caso no outono de 2020. Desde setembro daquele ano, tem fornecido apoio operacional e analítico às autoridades investigativas nacionais.

Representantes da agência policial europeia juntaram-se à equipe de investigação internacional e enviaram um especialista em criptomoedas para ajudar as autoridades espanholas e portuguesas na apreensão de ativos cripto.

Ministérios Públicos, tribunais, órgãos anticorrupção, unidades de investigação financeira, estruturas de combate ao crime organizado e organizações policiais na Espanha, Portugal, Itália, Bulgária, Roménia e Lituânia participaram da operação, observou o Eurojust em seu comunicado à imprensa.

Golpistas exploram o interesse dos investidores em cripto

A fraude relacionada a criptomoedas tem sido uma preocupação crescente para as autoridades policiais em todo o Velho Continente, com criminosos frequentemente tentando explorar agressivamente o interesse dos investidores em ativos digitais, que aumenta com os preços do mercado.

No início deste ano, a Europol anunciou várias prisões como parte do desmantelamento de uma rede criminosa semelhante, que operava na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos.

O grupo supostamente lavou produtos ilícitos no valor de €460 milhões (cerca de $540 milhões na época), após defraudar mais de 5.000 vítimas em diferentes partes do mundo.

De acordo com um relatório publicado pela Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional, e citado pela Cryptopolitan em maio, grupos criminosos que operam nos Balcãs Ocidentais têm usado ativamente moedas digitais para lavar dinheiro sujo.

E em agosto, o Banco Central da Rússia revelou que havia identificado 1.000 esquemas de pirâmide oferecendo retornos rápidos em investimentos em criptomoedas apenas no primeiro semestre do ano.