Grimes criminosos dos Balcões lucram com criptomoedas para movimentar fundos, com quase nenhuma apreensão registrada
- Grupos criminosos nos Bálcãs Ocidentais estão usando criptomoedas para lavar dinheiro, com muito poucas apreensões de ativos registradas.
- Quadros regulatórios fracos e a falta de capacidade técnica dificultam a capacidade das forças da lei de rastrear e apreender ativos digitais.
- Analistas de segurança exigem reformas urgentes, cooperação regional e adoção de padrões globais para combater o crime habilitado por criptomoedas.
Redes criminosas que operam nos Balcãs Ocidentais estão supostamente aproveitando a legislação frouxa e a aplicação da lei pelos reguladores para usar criptomoedas para lavar fundos ilícitos.
De acordo com um novo relatório da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional, apesar da crescente adoção de ativos digitais por empresas criminosas na região, as autoridades registraram apenas um punhado de apreensões de ativos bem-sucedidas.
Cripto é a via financeira preferida para redes criminosas dos Balcãs
O relatório lembrou que, em 2023, cerca de 240.000 indivíduos possuíam cripto na região, com a maioria baseada principalmente na Sérvia. A estimativa do volume de transações na época estava entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões.
No entanto, a figura é uma mistura de elementos legítimos e criminosos que aproveitaram a tecnologia de ativos digitais para facilitar suas operações, ajudando-os a ofuscar suas identidades e contornar o escrutínio das instituições financeiras tradicionais.
Enquanto governos em todo o mundo estão estabelecendo legislação e aprimorando sua capacidade de rastrear e apreender ativos virtuais de atores maliciosos, os países dos Balcãs Ocidentais continuam ficando para trás, sem sinais claros de que a tendência mudará em breve.
Uma questão significativa destacada no relatório é a limitada ou inexistente estrutura regulatória e capacidade técnica entre as agências de aplicação da lei na região.
Apreensões são raras apesar do uso generalizado
Até o momento, houve apenas três casos documentados de apreensão de ativos virtuais na região. Um caso notável envolveu um grupo de crime organizado albanês envolvido no tráfico de drogas e roubo. As autoridades albanesas colaboraram com suas contrapartes da Bélgica, Espanha, Holanda e Europol entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 para levar o grupo à justiça. A operação apreendeu ativos, como carteiras contendo US$ 10 milhões em ativos cripto.
Albânia, Bósnia e Herzegovina e Sérvia são os únicos países da região com apreensões documentadas. No entanto, apenas Albânia e Sérvia possuem estruturas regulatórias moderadas a fortes em torno de ativos virtuais.
Os outros países ainda estão ficando para trás, com Montenegro e Bósnia e Herzegovina sendo os mais fracos em termos de suas estruturas regulatórias. Mesmo quando esses países têm leis em vigor, a implementação é frequentemente dificultada pela falta de pessoal treinado e ferramentas tecnológicas inadequadas necessárias para rastrear e congelar ativos na blockchain.
O caminho para conter as atividades de atores maliciosos na região
Analistas de segurança recomendam que esses países dos Balcãs Ocidentais estabeleçam estruturas legais claras, incluindo como o cripto apreendido deve ser armazenado e gerenciado.
Montenegro e Sérvia estão dando os primeiros passos. A Sérvia está planejando um sistema onde os ativos confiscados são transferidos para uma carteira governamental segura.
Em setembro de 2024, a Rede Interagencial de Gestão de Ativos dos Balcãs (BAMIN) treinou 24 profissionais regionais em estratégias de apreensão de ativos cripto.
A Croácia está seguindo uma rota mais prática, permitindo que a polícia congele e armazene cripto vinculado a crimes.
As recomendações também cobriram procedimentos padrão para transferir e documentar ativos aprecionados para garantir a transparência. Eventos como a próxima Conferência de Forense Digital da Sérvia podem impulsionar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento.
O relatório também destacou que a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários forneceu sugestões úteis de políticas para mercados de cripto e ativos digitais, que podem ser adotadas como guia por formuladores de políticas e profissionais nos Balcãs Ocidentais.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
