A Europol anunciou a prisão de membros de uma rede criminosa ligada a fraudes com investimentos em criptomoedas. A rede envolvia equipes na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos.
A Europol desmantelou uma rede que disseminava fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas. Os golpistas operavam na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos. As autoridades realizaram uma série de prisões no final de junho.
" Para levar adiante suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente usavam uma rede de associados espalhados pelo mundo para arrecadar fundos por meio de cash , transferências bancárias e criptomoedas ", disse a Europol em um comunicado .
A Guarda Civil espanhola, com o auxílio da Europol e das autoridades policiais da Estônia, França e Estados Unidos, prendeu cinco membros de uma rede criminosa ligada a fraudes financeiras. As forças de segurança realizaram três buscas e prisões nas Ilhas Canárias e duas em Madri.
Europol intensifica repressão ao marketing agressivo de criptomoedas
A recente onda de golpes não seguiu o padrão típico das criptomoedas. Em vez disso, uma rede de representantes usou telefone, e-mail e persuasão direta para vender investimentos em criptomoedas aparentemente lucrativos.
Segundo informações da Europol, a rede lavou 460 milhões de euros (cerca de 540 milhões de dólares) provenientes de lucros ilícitos, lesando mais de 5.000 vítimas em todo o mundo. A rede está sob investigação desde 2023, com a colaboração de especialistas em crimes financeiros da Europol e das autoridades espanholas.
No dia das prisões, um especialista em criptomoedas foi enviado à Espanha para auxiliar os investigadores nacionais. Por enquanto, a Europol não forneceu dados on-chain sobre o tipo de fraude.
A rede criminosa pode ter usado também serviços bancários em Hong Kong, utilizando gateways de pagamento e contas de usuário com nomes diferentes, bem como corretoras de criptomoedas para transferir e lavar dinheiro.
A Europa torna-se alvo de golpes de confiança
Embora a UE tenha sido relativamente favorável aos usuários de criptomoedas, os golpes dependem de pessoas de fora que desconhecem os riscos. A atual quadrilha de fraudadores faz parte da tendência de usar inteligência artificial para facilitar os golpes.
Algumas das solicitações de investimento envolviam fraude pessoal e conquista da confiança das vítimas. Golpes semelhantes já lesaram investidores em até US$ 5,5 bilhões em escala global. As solicitações incluíam deepfakes e anúncios que prometiam retornos exorbitantes em criptomoedas.
As autoridades espanholas estão envolvidas neste tipo de operação pela segunda vez, depois de terem desmantelado uma quadrilha criminosa em abril.
A fraude também envolveu plataformas falsas que até mesmo exibiam retornos e saldos crescentes. As vítimas, no entanto, não conseguiam sacar seus fundos ou eram solicitadas a fazer depósitos adicionais para liberar o saldo. As autoridades europeias alertaram para os riscos de confiar em promessas de retornos exorbitantes, especialmente se houver promessa de ganhos garantidos. Criptomoedas e stablecoins foram usadas em alguns casos de fraude, embora as vítimas também tenham sido induzidas a enviar dinheiro por meio de contas bancárias ou até mesmo por saques cash .
Investidores europeus têm sido alvo de solicitações de investimento mesmo sem menção a criptomoedas. Anteriormente, a Europol reprimiu investimentos fraudulentos envolvendo energia renovável.
As quadrilhas de fraude utilizam pesquisas sofisticadas para abordar suas vítimas com ofertas. Usuários também foram persuadidos a transferir grandes somas de dinheiro, com solicitações detraclucrativos de energia renovável, totalmente sem relação com criptoativos. A maioria das quadrilhas foi descoberta após denúncias individuais e perdas pessoais significativas.
