Europol desmantela rede internacional de fraude em investimentos em criptomoedas

A Europol anunciou a prisão de membros de uma rede criminosa ligada a fraudes com investimentos em criptomoedas. A rede envolvia equipes na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos.

A Europol desmantelou uma rede que disseminava fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas. Os golpistas operavam na Espanha, França, Estônia e Estados Unidos. As autoridades realizaram uma série de prisões no final de junho. 

"Para levar adiante suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente usavam uma rede de associados espalhados pelo mundo para arrecadar fundos por meio de cash , transferências bancárias e criptomoedas", disse a Europol em um comunicado.

A Guarda Civil espanhola, com o auxílio da Europol e das autoridades policiais da Estônia, França e Estados Unidos, prendeu cinco membros de uma rede criminosa ligada a fraudes financeiras. As forças de segurança realizaram três buscas e prisões nas Ilhas Canárias e duas em Madri. 

Europol intensifica repressão ao marketing agressivo de criptomoedas

A recente onda de golpes não seguiu o padrão típico das criptomoedas. Em vez disso, uma rede de representantes usou telefone, e-mail e persuasão direta para vender investimentos em criptomoedas aparentemente lucrativos. 

Segundo informações da Europol, a rede lavou 460 milhões de euros (cerca de 540 milhões de dólares) provenientes de lucros ilícitos, lesando mais de 5.000 vítimas em todo o mundo. A rede está sob investigação desde 2023, com a colaboração de especialistas em crimes financeiros da Europol e das autoridades espanholas. 

No dia das prisões, um especialista em criptomoedas foi enviado à Espanha para auxiliar os investigadores nacionais. Por enquanto, a Europol não forneceu dados on-chain sobre o tipo de fraude. 

A rede criminosa pode ter usado também serviços bancários em Hong Kong, utilizando gateways de pagamento e contas de usuário com nomes diferentes, bem como corretoras de criptomoedas para transferir e lavar dinheiro. 

A Europa torna-se alvo de golpes de confiança

Embora a UE tenha sido relativamente favorável aos usuários de criptomoedas, os golpes dependem de pessoas de fora que desconhecem os riscos. A atual quadrilha de fraudadores faz parte da tendência de usar inteligência artificial para facilitar os golpes. 

Algumas das solicitações de investimento envolviam fraude pessoal e conquista da confiança das vítimas. Golpes semelhantes já lesaram investidores em até US$ 5,5 bilhões em escala global. As solicitações incluíam deepfakes e anúncios que prometiam retornos exorbitantes em criptomoedas. 

As autoridades espanholas estão envolvidas neste tipo de operação pela segunda vez, depois de terem desmantelado uma quadrilha criminosa em abril. 

A fraude também envolveu plataformas falsas que até mesmo exibiam retornos e saldos crescentes. As vítimas, no entanto, não conseguiam sacar seus fundos ou eram solicitadas a fazer depósitos adicionais para liberar o saldo. As autoridades europeias alertaram para os riscos de confiar em promessas de retornos exorbitantes, especialmente se houver promessa de ganhos garantidos. Criptomoedas e stablecoins foram usadas em alguns casos de fraude, embora as vítimas também tenham sido induzidas a enviar dinheiro por meio de contas bancárias ou até mesmo por saques cash .

Investidores europeus têm sido alvo de solicitações de investimento mesmo sem menção a criptomoedas. Anteriormente, a Europol reprimiu investimentos fraudulentos envolvendo energia renovável. 

As quadrilhas de fraude utilizam pesquisas sofisticadas para abordar suas vítimas com ofertas. Usuários também foram persuadidos a transferir grandes somas de dinheiro, com solicitações detraclucrativos de energia renovável, totalmente sem relação com criptoativos. A maioria das quadrilhas foi descoberta após denúncias individuais e perdas pessoais significativas.