Europol desmantela rede internacional de fraude de investimento em criptomoedas

A Europol anunciou a prisão organizada de uma rede criminosa conectada a fraudes de investimento em criptomoedas. A rede envolvia equipes na Espanha, França, Estônia, bem como nos EUA.

A Europol reprimiu uma rede que espalhava fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas. Os golpistas operavam na Espanha, França, Estônia, bem como nos EUA. As autoridades policiais realizaram uma série de prisões no final de junho. 

‘Para realizar suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente usaram uma rede de associados espalhados pelo mundo para levantar fundos através de retiradas de dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas,’ disse a Europol em um declaração.

A Guarda Civil espanhola agiu com a ajuda da Europol e das autoridades policiais da Estônia, França e EUA, para prender cinco membros de uma rede criminosa ligada a fraudes de investimento. As autoridades policiais realizaram três buscas e prisões nas Ilhas Canárias e duas em Madri. 

A Europol reage contra o marketing agressivo de criptomoedas

A rodada recente de golpes não foi a operação cripto-nativa habitual. Em vez disso, uma rede de representantes usou telefone, e-mail e persuasão direta para vender investimentos em criptomoedas aparentemente lucrativos. 

Com base nos relatórios da Europol, a rede lavou EUR 460M (cerca de US$ 540M) de lucros ilícitos, defraudando mais de 5.000 vítimas de todo o mundo. A rede está sob investigação desde 2023, quando especialistas em crimes financeiros da Europol assistiram as autoridades espanholas. 

No dia das prisões, um especialista em criptomoedas foi enviado à Espanha para auxiliar os investigadores nacionais. Por enquanto, a Europol não forneceu dados on-chain sobre o tipo de fraude. 

A rede criminosa pode ter usado bancos em Hong Kong, bem como, usando gateways de pagamento e contas de usuário em nomes diferentes, bem como exchanges de criptomoedas para transferir e lavar fundos. 

A Europa se torna o alvo de golpes de confiança

Embora a UE tenha sido relativamente favorável aos usuários de criptomoedas, os golpes dependem de pessoas de fora que são ingênuas sobre os riscos. O atual anel de fraude faz parte da tendência de usar IA para facilitar os golpes. 

Algumas das solicitações de investimento incluíram fraude pessoal e ganho de confiança das vítimas. Golpes semelhantes roubaram investidores de até US$ 5.5B em escala global. As solicitações incluíram deepfakes e publicidade prometendo retornos de criptomoedas acima da média. 

As autoridades espanholas estão envolvidas neste tipo de operação pela segunda vez, após desmantelar um anel criminoso em abril. 

A fraude também envolveu plataformas falsas que mostravam retornos e saldos crescentes. As vítimas não conseguiam retirar seus fundos, no entanto, ou eram solicitadas a fazer depósitos adicionais para liberar o saldo. As autoridades europeias alertaram contra a confiança nas promessas de retornos acima da média, especialmente se houver promessa de ganhos garantidos. Criptomoedas e stablecoins foram usadas em alguns casos de fraude, embora as vítimas também tenham sido solicitadas a enviar dinheiro através de contas bancárias ou até mesmo através de retiradas de dinheiro.

Investidores europeus foram alvo de solicitações de investimento mesmo sem mencionar criptomoedas. Anteriormente, a Europol reprimiu investimentos falsos envolvendo energia renovável. 

Os anéis de fraude usam pesquisas sofisticadas para direcionar suas vítimas com ofertas. Os usuários também foram persuadidos a transferir grandes somas de dinheiro, com solicitações de contratos lucrativos de energia renovável, totalmente não relacionados a ativos de criptomoeda. A maioria dos anéis foi descoberta após reclamações individuais e perdas pessoais significativas.