中国のヤディ・チャン、ロンドンで50億ポンドの暗号通貨詐欺で有罪を認める

中国出身のヤディ・チャン（暗号通貨洗浄の黒幕）は、ロンドンの裁判所で、現在価値が50億ポンドを超える世界最大の暗号通貨押収事件での役割を認め、有罪を認めた。 £5 billion.

45歳のチャン（別名：チーミン・チエン）は、2014年から2017年の間に中国で犯罪を計画し、12万8000人が被害を受けたとされる。彼女は長年の逃亡生活の後、昨年4月に逮捕された。

チャンには、暗号通貨洗浄において中国出身の共犯者がいた。

ガーディアン紙によると、チャンは収益をビットコインで保有していたが、英当局は2018年にハンプステッドの豪邸を捜索し、当時14億ポンド（現在の価格では50億ポンド超に価値が上昇）と評価された6万1000ビットコインを保有するデバイスを押収することで事件に進展を見せた。

この富は、Sky Newsの記事によると、誰がそれを保持するかを巡って英国政府と中国の投資家の間で激しい争いの中心にあったと報告されています。

これはスコットランドヤード警察によると、世界最大の単一暗号通貨押収事件と見なされている。チャンは月曜日、サザーク・クローン裁判所で、2017年10月から2024年4月の間に犯罪財産である暗号通貨を取得し、所持した罪で有罪を認めた。

チャンは2017年に偽のセントクリストファー・ネイビスのパスポートを使用して中国から逃亡し、英国に進入したとされる。1年後、彼女は43歳のジェン・ウェンの助けを借りて不動産を購入し、マネーロンダリングを試みた。ジェン・ウェンは中国系テイクアウト店の従業員だった。

ガーディアンによると、ウェンは昨年5月に詐欺に関わった罪で6年8ヶ月の禁固刑を宣告された。

チャンの量刑は、中国語通訳の助けを借りて法廷に出席したため、後日行われる予定である。

彼女の共犯者であるウェンは2007年に英国に到着し、2011年から2017年の間にリーズで質素な生活を送っていた。その後、2017年9月にロンドン南東部の中国系テイクアウト店で働き始めた。

しかし、彼女は詐欺の収益を洗浄し、メルセデス・ベンツを運転するなど生活が一変した。さらに18か月後、息子を中国から呼び寄せ、私立学校に通わせた。

チャンは、ハンプステッドの豪邸（マナー・ハウスとも呼ばれる）で警察による捜索が行われ、大量のビットコインを含むデジタルウォレットが入ったセーフデポジットボックスを押収された後、逃亡したとされる。

しかし、彼女の共犯者であるウェンは、ビットコインが犯罪収益由来であることを知らなかったと主張し、さらにチャンに騙されたと付け加えた。彼女はチャンが中国、マレーシア、シンガポールに支店を持つ宝石商の経営を手伝ったと述べている。

この事件は被害者たちに決着をもたらすと期待されている。

今年1月、裁判官はウェンに、3か月以内に300万ポンド以上を返済するか、さらに7年の禁錮刑に服するよう命じた。

メトロポリタン警察の経済サイバー犯罪コマンド責任者であるウィル・ラインは、チームがこの事件解決に向けて費やした努力を称賛した。

「これは英国史上最大級のマネーロンダリング事件の一つであり、世界的にも最高価値の暗号通貨事件の一つです。」

ライン。

「綿密な捜査と中国の法執行機関との前例のない協力により、チエンが英国で洗浄しようとした暗号資産の犯罪由来を裏付ける強力な証拠を入手することができました……このスキームで詐欺に遭った何千人もの被害者の方々に心から哀悼の意を表します」と、ラインは付け加えた。

チャンの弁護士、バークリースクエア・ソリシターズのロジャー・サホタは、この事件が詐欺に遭った多くの被害者たちに決着をもたらす可能性があると述べた。

「今日有罪を認めることで、チャン氏は2017年から補償を待ち続けてきた投資家に慰めをもたらし、暗号通貨価値の大幅な上昇により、損失を返済するのに十分な資金が利用可能であることを彼らに安心させたいと考えています」とサホタは述べた。

これはまた、世界中で暗号通貨詐欺が増加しているという背景の中で起きた。最近、EU加盟国は、約24か国の被害者に甚大な損失をもたらした暗号通貨詐欺を阻止した。