中国のヤディ・チャン、ロンドンでの50億ポンドの暗号詐欺で有罪を認める

中国出身の女性、ヤディ・チャンは、仮想通貨資金洗浄の首謀者として、ロンドンの裁判所で、現在50億ポンド以上の価値があるとされる世界最大規模の仮想通貨押収事件における自身の役割について有罪を認めた 。

45歳の張（別名：銭志敏）は、2014年から2017年にかけて中国で12万8000人の命を奪った犯罪の首謀者と報じられている。彼女は長年の逃亡生活の後、昨年4月に逮捕された。.

張氏には暗号資産ロンダリングの共犯者がいた。

ガーディアン紙によると、張氏は bitcoinで収益を保管していたが、英国は2018年にハムステッドの邸宅を捜索し、当時14億ポンド相当の bitcoin61,000個を保管したデバイスを押収したことでこの事件に進展があった。このビットコインの価値は、現在の価格で50億ポンド以上にまで上昇している。.

、この財産 という をめぐって英国政府と中国の投資家の間で激しい争いが繰り広げられている

ロンドン警視庁によると、これは世界最大の単一仮想通貨押収事件とみられる。押収された女性は月曜日、サザーク刑事法院で、2017年10月から2024年4月の間に犯罪財産である仮想通貨を取得し、所持していた罪を認めた。.

張容疑者は2017年に偽造セントクリストファー・ネイビスのパスポートを使って中国から逃亡し、英国に入国したと報じられている。1年後、彼女は43歳の中国人テイクアウト店員、ジェン・ウェンの協力を得て不動産を購入し、マネーロンダリングを試みた。.

によると ガーディアン紙、温氏は昨年5月の詐欺事件への関与により6年8カ月の懲役刑を受けた。

中国語通訳の助けを借りて出廷した張被告に対する判決は後日言い渡される。.

共犯者のウェンさんは2007年に英国に到着し、2011年から2017年までリーズで質素な生活を送っていたが、2017年9月にロンドン南東部の中華料理のテイクアウト店で働き始めた。.

しかし、詐欺で得た資金をロンダリングし、メルセデスを乗り回すようになったことで、彼女の人生は一変した。さらに18ヶ月後、息子を中国から飛行機で連れて帰り、私立学校に通わせた。.

報道によると、張容疑者は、警察がマナー・ハウスとしても知られるハムステッドの邸宅を捜索し、多額の bitcoinが入ったデジタルウォレットの入った貸金庫を押収した後、逃走したという。.

しかし、彼女の共犯者であるウェン氏は、 bitcoin が犯罪収益から得られたとは知らなかったと主張し、さらに張氏が彼女を騙したと主張し、中国、マレーシア、シンガポールに支店を持つ張氏の宝石店経営を手伝っていたと付け加えた。.

この事件は被害者にとって終止符となることが期待される

裁判官は今年1月、温氏に対し、3ヶ月以内に300万ポンド以上を返済しなければさらに7年間の懲役刑に服するよう命じた。.

ロンドン警視庁の経済サイバー犯罪対策部長ウィル・ライン氏は、事件解決に向けたチームの努力を称賛した。.

「これは英国史上最大のマネーロンダリング事件の一つであり、世界でも最も高額の仮想通貨事件の一つだ。」

ライン。.

「綿密な調査と中国法執行機関とのdentない協力を通じて、銭氏が英国でマネーロンダリングを試みた暗号資産の犯罪的起源を示す説得力のある証拠を入手することができました。この計画で詐欺の被害に遭った何千人もの被害者に心からお悔やみ申し上げます」とライン氏は付け加えた。.

張氏の弁護士であるバークレー・スクエア法律事務所のロジャー・サホタ氏は、今回の判決は詐欺の被害に遭った多くの被害者にとって心の整理をつけるものになるだろうと述べた。.

「張氏は本日有罪を認めることで、2017年から賠償を待っていた投資家たちにいくらかの慰めを与え、仮想通貨の価値が大幅に上昇したため損失を返済するのに十分な資金があることを彼らに保証したいと考えている」とサホタ氏は述べた。.

これは、世界中で増加している仮想通貨詐欺を背景にした出来事でもあります。最近、 EU加盟国は 約24カ国で被害者に多大な損失をもたらした仮想通貨詐欺を阻止しました。