欧州で1億ユーロの仮想通貨詐欺事件が摘発される

複数のEU加盟国の捜査官らは、約24カ国で詐欺に遭った投資家に多大な損失をもたらした大規模な仮想通貨詐欺を阻止した。.

欧州連合の刑事事件における司法協力機関であるユーロジャストは、この制度が最近廃止されるまで、かなり長い間運用されていたことを明らかにした。.

ユーロジャスト主導の作戦は大規模な暗号詐欺を狙う

ユーロジャストはスペインとポルトガルの当局の要請に応じ、仮想通貨を餌に使った巧妙な投資詐欺を阻止することを目的とした欧州での大規模な法執行活動を調整した。.

同局は火曜日、捜査日に容疑者５人が逮捕されたと発表し、逮捕者の中には詐欺の首謀者とされる人物も含まれていると付け加えた。.

彼らはドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの国で100人以上の被害者から少なくとも1億ユーロ（1億1800万ドル以上）を騙し取ったとみられる。.

共同捜査の一環として、法執行当局はスペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアの5か所で捜索を実施したとプレスリリースでさらに詳しく述べられている。また、銀行口座やその他の金融資産も凍結された。.

ユーロジャストが発表の中で強調したように、影響を受ける管轄区域のメディアが引用したように、この計画を組織したことに加え、首謀者とされる人物は大規模なマネーロンダリングの疑いもある。.

犯人らは、専門家が設計したように見えるオンラインプラットフォームを通じて、さまざまな暗号通貨への投資で高い利益を提供したとして告発されている。.

最終的に、投資の大部分は収益の洗浄のために主にリトアニアの銀行口座に流用された。.

被害者が資金を取り戻そうとすると、当初は追加料金を支払う必要があると言われました。その後、誘導されたウェブサイトは突然消えてしまいました。.

ユーロジャストは、調査対象となった事件のいくつかでは、標的となった投資家が資金の大半、あるいは全額を失ったと述べた。.

詐欺師は捕まるまで何年も被害者を騙し続けた

この詐欺は少なくとも2018年以降、数年間にわたって行われていた。また、合計23か国が対象となっており、これらの国は盗まれた金銭の行き先、あるいは被害者が見つかる市場として利用されていた。.

ユーロジャストはスペインとリトアニアが参加した調査チームの結成を支援し、詐欺計画に関する情報交換を支援した。.

EU機関はまた、共同作戦を調整し、欧州逮捕令状や捜査命令、資産凍結命令の執行を支援した。.

欧州連合（EU）の法執行協力機関であるユーロポールは、2020年秋にこの事件に関与した。同年9月以降、ユーロポールは各国の捜査当局に運用および分析の支援を提供してきた。.

欧州警察機関の代表者らが国際捜査チームに加わり、暗号資産押収においてスペインとポルトガルの当局を支援するため暗号資産の専門家を派遣した。.

ユーロジャストはプレスリリースで、スペイン、ポルトガル、イタリア、ブルガリア、ルーマニア、リトアニアの検察庁、裁判所、汚職対策機関、金融捜査部隊、組織犯罪対策組織、警察組織がこの作戦に参加したと指摘した。.

詐欺師は暗号通貨への投資家の関心を悪用する

仮想通貨関連の詐欺は旧大陸全域の法執行当局にとって大きな懸念事項となっており、犯罪者は市場価格とともに急騰するデジタル資産への投資家の関心を積極的に利用しようとすることが多い。.

ユーロポールは今年初め、 解体 スペイン、フランス、エストニア、米国で活動していた同様の犯罪ネットワークの

このグループは世界各地で5,000人以上の被害者を騙し、4億6,000万ユーロ（当時のレートで約5億4,000万ドル）に及ぶ不正資金を洗浄した疑いがある。.

によると 報告書 国際組織犯罪に対するグローバル・イニシアチブが発表し、 引用した が Cryptopolitan 、西バルカン半島で活動する犯罪グループは、汚職資金の洗浄にデジタル通貨を積極的に利用している。

また、8月にはロシア中央銀行が、dentした ねずみ講を1,000件 今年上半期だけで仮想通貨投資による短期的な利益を謳う