欧州で€100百万規模の暗号通貨詐欺事件摘発

複数のEU加盟国からの捜査官は、約24か国で投資家に甚大な損失をもたらした大規模な暗号通貨詐欺事件を阻止しました。

EUの刑事事件における司法協力機関であるEurojustは、このスキームが最近解体されるまで、かなり長期間にわたって運営されていたことを明らかにしました。

Eurojust主導の作戦、大規模暗号通貨詐欺を標的に

スペインとポルトガルの当局者の要請に基づき、Eurojustは欧州で大規模な法執行作戦を調整し、暗号通貨を餌とした洗練された投資詐欺を阻止する取り組みを行いました。

同機関は火曜日に、作戦当日に5人の容疑者が逮捕され、詐欺の alleged leader（疑われている首謀者）もその一人として拘束されたと発表しました。

彼らはドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の国々で少なくとも100人以上の被害者から、合計€1億ドル（約1億1,800万ドル）以上を詐欺にかけたと見られています。

共同作業の一環として、法執行当局はスペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアの5か所で捜索を実施しました。プレスリリースではさらに、銀行口座やその他の金融資産の凍結も行われたと詳細が述べられています。

スキームの組織に加えて、その alleged mastermind（疑われている首謀者）は、Eurojustが発表で指摘し、影響を受けた管轄区域のメディアが引用したように、大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いもかけられています。

加害者たちは、プロフェッショナルに設計されたように見えるオンラインプラットフォームを通じて、様々な暗号通貨への投資で高いリターンを提供すると非難されています。

投資額の大部分は最終的に、主にリトアニアの銀行口座に振り向けられ、収益の洗浄が行われました。

被害者が資金の回収を試みると、最初は追加料金の支払いが必要だと告げられました。その後、彼らを誘導したウェブサイトは突然消滅しました。

Eurojustは、調査された事件の一部で、投資家は資金の大部分、あるいはすべてを失ったと述べています。

詐欺師は捕まるまで長年にわたり被害者を騙していた

この詐欺は少なくとも2018年から数年間活動しており、盗まれた資金の目的地として、または被害者が発見された市場として、合計23か国が関与していました。

Eurojustは、スペインとリトアニアの参加を含む調査チームを結成し、詐欺スキームに関する情報の交換を支援しました。

EU機関はまた、共同作戦の調整を行い、欧州逮捕状の実行および調査命令と資産凍結命令の実施を支援しました。

欧州連合の法執行協力機関であるEuropolは、2020年の秋にこの事件に関与しました。同年9月以来、同機関は各国の捜査当局に対して運用面および分析面の支援を提供してきました。

欧州警察機関の代表者は国際捜査チームに加わり、スペインとポルトガルの当局者が暗号資産の没収を行うのを支援するために暗号通貨の専門家を送りました。

Eurojustはプレスリリースで、スペイン、ポルトガル、イタリア、ブルガリア、ルーマニア、リトアニアの検察庁、裁判所、腐敗防止機関、金融調査部門、組織犯罪対策組織、警察組織が作戦に参加したと指摘しました。

詐欺師は投資家の暗号通貨への関心を悪用

暗号通貨に関連する詐欺は、旧大陸全体の法執行当局にとって growing concern（増大する懸念）となっており、犯罪者は市場価格の上昇とともに高まる投資家のデジタル資産への関心を積極的に悪用しようとしています。

今年初頭、欧州警察機関（Europol）は、スペイン、フランス、エストニア、米国で活動していた同様の犯罪ネットワークの解体の一環として、複数の逮捕を発表しました。

このグループは、世界中の5,000人以上の被害者を詐欺にかけ、€4億6,000万ドル（当時約5億4,000万ドル）に相当する不正収益を洗浄したとされています。

国際組織犯罪対策グローバルイニシアチブ（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）が発表した報告書によると、Cryptopolitanが5月に引用したところ、西バルカン地域で活動する犯罪グループは、不正資金の洗浄にデジタル通貨を積極的に使用しているとのことです。

そして8月、ロシア中央銀行は、今年上半期だけで、暗号通貨投資で迅速なリターンを提供する1,000のピラミッドスキームを特定したと明らかにしました。