来自多个欧盟成员国的调查人员制止了一起重大加密货币诈骗案，该案导致约二十多个国家的受骗投资者蒙受巨大损失。.
欧盟刑事案件司法合作机构欧洲司法组织透露，该计划已经运行了相当长一段时间，直到最近才被解散。.
由欧洲司法组织牵头的行动打击大规模加密货币欺诈
应西班牙和葡萄牙当局的要求，欧洲司法组织协调了欧洲的一项重大执法行动，旨在阻止其所称的以加密货币为诱饵的精心策划的投资诈骗。.
该机构周二宣布，在一次行动中逮捕了五名嫌疑人，并补充说，该诈骗案的头目也在被拘留者之列。.
据信，他们诈骗了德国、法国、意大利、西班牙和其他国家一百多名受害者，涉案金额至少达 1 亿欧元（超过 1.18 亿美元）。.
新闻稿进一步详细说明，作为联合行动的一部分，执法部门在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚的五个地点进行了搜查。他们还冻结了银行账户和其他金融资产。.
除了组织该计划外，该计划的幕后主使还涉嫌大规模洗钱，正如欧洲司法组织在公告中强调的那样，受影响地区的媒体也援引了这一消息。.
犯罪分子被指控通过看似专业设计的在线平台，提供各种加密货币的高额投资回报。.
大部分投资最终被转移到银行账户，其中大部分是立陶宛的银行账户，目的是洗钱。.
当受害者试图追回损失的资金时，他们最初被告知需要支付额外费用。之后，他们被诱骗访问的网站会突然消失。.
欧洲司法组织表示，在一些调查案件中，受调查的投资者损失了大部分甚至全部资金。.
诈骗犯在被抓获前，曾对受害者进行长达数年的诈骗活动。
该骗局已持续数年，至少从 2018 年就开始了。它还涉及总共 23 个国家，这些国家要么被用作赃款的目的地，要么被用作受害者的藏身之处。.
欧洲司法组织协助组建了一个由西班牙和立陶宛参与的调查小组，该小组协助交换了有关欺诈计划的信息。.
欧盟机构还协调了联合行动，并协助执行了欧洲逮捕令、调查令和资产冻结令。.
欧盟执法合作机构欧洲刑警组织于 2020 年秋季介入此案。自当年 9 月以来，该组织一直为各国调查机构提供行动和分析支持。.
欧洲警察机构的代表加入了国际调查小组，并派遣了一名加密货币专家协助西班牙和葡萄牙当局查封加密资产。.
欧洲司法组织在其新闻稿中指出，西班牙、葡萄牙、意大利、保加利亚、罗马尼亚和立陶宛的检察官办公室、法院、反腐败机构、金融调查部门、打击有组织犯罪机构和警察组织都参与了此次行动。.
诈骗分子利用投资者对加密货币的兴趣。
与加密货币相关的欺诈行为已成为整个欧洲大陆执法部门日益关注的问题，犯罪分子经常积极利用投资者对数字资产的兴趣，而这种兴趣会随着市场价格的飙升而增加。.
今年早些时候，欧洲刑警组织宣布逮捕了数名嫌疑人，以瓦解一个类似的犯罪网络，该网络在西班牙、法国、爱沙尼亚和美国活动。
据称，该团伙在世界各地诈骗了 5000 多名受害者后，洗钱金额高达 4.6 亿欧元（当时约合 5.4 亿美元）。.
根据全球打击跨国有组织犯罪倡议组织发布的报告Cryptopolitan于引用），在西巴尔干地区活动的犯罪集团一直在积极使用数字货币洗钱。
8 月，俄罗斯中央银行透露，仅在今年上半年，dent了1000 个以加密货币投资快速获利为诱饵的传销骗局
