- 欧盟执法机构摧毁了一个庞大的加密货币诈骗网络。
- 受骗投资者的损失超过100百万欧元。
- 该犯罪网络在欧洲20多个国家活跃。
来自几个欧盟成员国的调查人员阻止了一起重大加密货币骗局，导致约二十多个国家的受骗投资者遭受重大损失。
欧盟负责刑事司法合作的机构Eurojust宣布，该方案已运行了相当长的一段时间，直到最近才被瓦解。
Eurojust领导的行动针对大规模加密货币欺诈
应西班牙和葡萄牙当局的请求，Eurojust协调了欧洲的一项重大执法行动，旨在阻止其描述的利用加密货币作为诱饵的复杂投资欺诈行为。
该机构周二宣布，在行动日逮捕了五名嫌疑人，并补充称该骗局的 alleged 领导者也在被拘留者之中。
据信他们在德国、法国、意大利、西班牙和其他国家诈骗了超过一百名受害者，涉案金额至少为1亿欧元（超过1.18亿美元）。
作为联合努力的一部分，执法当局在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚的五个地点进行了搜查，新闻稿进一步详述。他们还冻结了银行账户和其他金融资产。
除了组织该方案外，其 alleged 主谋还被怀疑进行大规模洗钱，正如Eurojust在公告中所强调的，该公告被受影响司法管辖区的媒体引用。
被告被指控通过看似专业设计的在线平台，在各种加密货币投资中提供高回报。
大部分投资最终被转移到银行账户，主要是立陶宛的银行账户，以洗钱所得。
当受害者试图收回资金时，他们最初被告知需要支付额外费用。后来，他们被引诱访问的网站会突然消失。
Eurojust表示，在调查的一些案例中，目标投资者损失了大部分甚至全部资金。
诈骗者多年欺骗受害者后才被捕
该骗局已活跃数年，至少从2018年开始。它覆盖了总共23个国家，这些国家要么被用作被盗资金的目的地，要么被用作发现受害者的市场。
欧洲司法合作局（Eurojust）协助组建了由西班牙和立陶宛参与的调查团队，该团队协助进行了关于诈骗计划的交换信息工作。
该欧盟机构还协调了联合行动，并协助执行了欧洲逮捕令以及调查令和资产冻结令。
作为欧盟执法合作机构的欧洲刑警组织（Europol）于2020年秋季介入此案。自同年9月以来，它一直为各国调查当局提供运营和分析支持。
欧洲刑警组织的代表加入了国际调查团队，并派出一名加密货币专家协助西班牙和葡萄牙当局进行加密资产扣押。
欧洲司法合作局在其新闻稿中指出，西班牙、葡萄牙、意大利、保加利亚、罗马尼亚和立陶宛的检察院、法院、反腐败机构、金融调查部门、打击有组织犯罪结构以及警察组织都参与了此次行动。
骗子利用投资者对加密货币的兴趣
与加密货币相关的欺诈行为已成为欧洲大陆执法部门日益关注的问题，犯罪分子往往试图利用随着市场价格波动而激增的投资者对数字资产的兴趣。
今年早些时候，欧洲刑警组织宣布了几起逮捕行动，作为 瓦解一个在西班牙、法国、爱沙尼亚和美国运营的类似犯罪网络的一部分。
该团伙据称在欺骗了全球各地的5000多名受害者后，洗钱金额达4.6亿欧元（当时约合5.4亿美元）。
根据 全球打击跨国有组织犯罪倡议发布的 报告，由Cryptopolitan在5月引用，在西巴尔干地区运营的犯罪集团一直在积极使用数字货币清洗脏钱。
8月，俄罗斯中央银行透露，仅在今年上半年就发现了 1,000个金字塔骗局，这些骗局以加密货币投资的高回报为诱饵。
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