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- 西巴尔干地区的犯罪集团正在利用加密货币洗钱，但很少有资产被查封的记录。.
- 监管框架薄弱和技术能力不足阻碍了执法部门 trac和扣押数字资产的能力。.
- 安全分析人士敦促进行紧急改革、加强区域合作并采纳全球标准，以打击利用加密货币进行的犯罪。.
据报道，在西巴尔干地区活动的犯罪网络正在利用监管不力和法律漏洞，使用加密货币洗钱。.
根据全球打击跨国有组织犯罪倡议组织的一份 新报告 ，尽管该地区的犯罪企业越来越多地采用数字资产，但当局仅记录到少数成功的资产查获案例。
加密货币是巴尔干犯罪网络的首选金融通道
报告回顾指出，截至2023年，该地区约有24万人持有加密货币，其中大部分主要集中在塞尔维亚。当时的交易量估计在250亿美元至300亿美元之间。.
然而，这个数字是由合法和犯罪分子混合而成的，他们利用数字资产技术来促进其活动，帮助他们混淆dent并绕过传统金融机构的审查。.
世界各国政府都在制定法律并提升 trac和没收不法分子虚拟资产的能力，而西巴尔干国家却继续落后，而且没有迹象表明这种趋势会很快改变。.
报告强调的一个重要问题是该地区执法机构的监管框架和技术能力有限或缺失。.
尽管广泛使用，但癫痫发作仍然罕见。
迄今为止，该地区仅有三起有记录的虚拟资产查封案例。其中一起引人注目的案例涉及一个从事毒品走私和盗窃的阿尔巴尼亚有组织犯罪团伙。2024年11月至2025年1月期间，阿尔巴尼亚当局与比利时、 西班牙、荷兰和欧洲刑警组织的同行合作，将该团伙绳之以法。此次行动查获了包括价值1000万美元加密资产的钱包在内的资产。
阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚是该地区仅有的几个有记录在案的查封案例的国家。然而，只有阿尔巴尼亚和塞尔维亚拥有中等至tron的虚拟资产监管框架。.
其他国家仍然落后，其中黑山和波斯尼亚和黑塞哥维那的监管框架最为薄弱。即使这些国家已经制定了相关法律，但由于缺乏训练有素的人员以及 trac和冻结区块链资产所需的技术工具不足，法律的实施往往受到阻碍。.
遏制该地区不良行为者活动的道路
安全分析师建议这些西巴尔干国家建立明确的法律结构，包括如何存储和管理查获的加密货币。.
黑山和塞尔维亚正在采取初步措施。塞尔维亚计划建立一个系统，将没收的资产转移到安全的政府钱包中。.
2024 年 9 月，巴尔干资产管理机构间网络 (BAMIN) 对 24 名区域从业人员进行了加密资产扣押策略培训。.
克罗地亚采取了更为务实的做法，允许警方冻结和存储与 犯罪。
建议还涵盖了转移和记录查获资产的标准程序，以确保透明度。诸如塞尔维亚即将举行的数字取证大会之类的活动可以促进合作和知识共享。.
该报告还强调，国际证券委员会组织为加密货币和数字资产市场提供了有益的政策建议，西巴尔干地区的政策制定者和从业人员可以采纳这些建议作为指导。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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