- 西巴尔干地区的犯罪集团正利用加密货币洗钱，而资产扣押案例寥寥无几。
- 薄弱的监管框架和技术能力不足阻碍了执法部门追踪和扣押数字资产的能力。
- 安全分析师敦促进行紧急改革、加强区域合作并采用全球标准，以打击与加密货币相关的犯罪活动。
据报道，在西巴尔干地区运营的犯罪网络正利用监管机构和执法部门宽松的法律和执法漏洞，使用加密货币洗钱。
根据全球打击跨国有组织犯罪倡议的一份新报告，尽管该地区犯罪企业越来越多地采用数字资产，但当局仅记录了少数几起成功的资产没收案例。
加密货币是巴尔干犯罪网络首选的金融高速公路
报告回顾称，截至2023年，该地区约有24万人拥有加密货币，其中大多数主要位于塞尔维亚。当时的交易量估计在250亿美元至300亿美元之间。
然而，这一数字混合了合法和犯罪元素，他们利用数字资产技术促进其运营，帮助其掩盖身份并规避传统金融机构的审查。
虽然世界各国政府正在制定立法并提升追踪和没收不良行为者虚拟资产的能力，但西巴尔干国家仍然落后，目前没有迹象表明这一趋势即将改变。
报告强调的一个重大问题是，该地区执法机构缺乏或监管框架和技术能力有限。
尽管使用广泛，但没收案例很少
迄今为止，该地区仅有三起有据可查的虚拟资产没收案例。其中一起引人注目的案例涉及一个从事毒品贩运和盗窃的阿尔巴尼亚有组织犯罪集团。2024年11月至2025年1月期间，阿尔巴尼亚当局与比利时、西班牙、荷兰和欧洲刑警组织的 counterparts 合作，将该团伙绳之以法。此次行动没收了资产，包括含有1000万美元加密资产的钱包。
阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚是该地区仅有的有记录没收案例的国家。然而，只有阿尔巴尼亚和塞尔维亚拥有中等到较强的虚拟资产监管框架。
其他国家仍然落后，黑山和波斯尼亚和黑塞哥维那在监管框架方面最弱。即使这些国家有法律，实施也常常因缺乏训练有素的人员和追踪及冻结区块链资产所需的适当技术工具而受阻。
遏制该地区不良行为者活动的道路
安全分析师建议这些西巴尔干国家建立明确的法律结构，包括如何存储和管理被没收的加密货币。
黑山和塞尔维亚正在采取早期步骤。塞尔维亚正计划建立一个系统，将被没收的资产转移到安全的政府钱包中。
2024年9月，巴尔干资产管理跨机构网络（BAMIN）对24名区域从业者进行了加密资产没收策略的培训。
克罗地亚正采取更务实的途径，允许警方冻结并存储与犯罪相关的加密货币。
建议还涵盖了转移和记录被没收资产的标准程序，以确保透明度。像塞尔维亚即将举行的数字取证会议等活动可以促进合作和知识共享。
报告还强调，国际证券委员会组织（IOSCO）为加密货币和数字资产市场提供了有用的政策建议，西巴尔干地区的政策制定者和从业者可以将其作为指南采用。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
