欧洲刑警组织宣布，已对一个与加密货币投资诈骗有关的犯罪团伙展开有组织的逮捕行动。该团伙成员分布在西班牙、法国、爱沙尼亚和美国。.
欧洲刑警组织捣毁了一个传播加密货币相关投资诈骗的犯罪网络。这些诈骗分子在西班牙、法国、爱沙尼亚以及美国活动。执法部门在6月底组织了一系列逮捕行动。.
声明中表示： “为了实施他们的欺诈活动，该犯罪网络的头目据称利用遍布全球的同伙网络，通过cash提取、银行转账和加密货币转账来筹集资金。
西班牙国民警卫队在欧洲刑警组织以及爱沙尼亚、法国和美国执法部门的协助下，逮捕了一个与投资诈骗有关的犯罪团伙的五名成员。执法部门在加那利群岛进行了三次搜查和逮捕行动，在马德里进行了两次。.
欧洲刑警组织严厉打击激进的加密货币营销活动
最近这轮诈骗并非常见的加密货币原生骗局。相反，一个由代理人组成的网络利用电话、电子邮件和直接劝说等手段，推销看似利润丰厚的加密货币投资项目。.
根据欧洲刑警组织的报告，该犯罪团伙洗钱金额高达4.6亿欧元（约合5.4亿美元），涉案金额达5000多人，受害者遍布全球。自2023年以来，该团伙一直受到调查，欧洲刑警组织的金融犯罪专家也协助西班牙当局开展了调查。.
逮捕行动当天，一名加密货币专家被派往西班牙协助当地调查人员。目前，欧洲刑警组织尚未提供与此案相关的链上数据。.
该犯罪网络可能还利用了香港的银行系统，使用支付网关和不同姓名的用户账户，以及加密货币交易所来转移和洗钱。.
欧洲成为诈骗案的目标
虽然欧盟对加密货币用户相对友好，但诈骗分子仍然利用那些对风险缺乏了解的外部人士。目前的诈骗团伙正是利用人工智能技术进行诈骗这一趋势的一部分。.
在全球范围内骗取投资者高达55亿美元
这是西班牙当局第二次参与此类行动，此前他们在四月份捣毁了一个犯罪团伙。.
该诈骗案还涉及虚假平台，这些平台甚至会显示收益和不断增长的余额。然而，受害者要么无法提取资金，要么被要求追加存款才能解锁余额。欧洲当局警告公众不要轻信高额回报的承诺，尤其是有保证收益承诺的情况。一些诈骗案件中使用了加密货币和稳定币，但受害者也被诱骗通过银行账户汇款，甚至提取 cash 。.
即使不提及加密货币，欧洲投资者也已成为投资邀约的目标。此前，欧洲刑警组织曾严厉打击涉及可再生能源的虚假投资项目
这些诈骗团伙利用复杂的调查手段，通过诱骗手段锁定目标受害者。他们以利润丰厚的可再生能源trac为诱饵，诱骗用户转账大笔资金，而这些合同与加密资产完全无关。大多数诈骗团伙都是在接到个人投诉并遭受重大损失后才被发现的。.
