- 西班牙警方在欧警局的参与下，对一起涉及加密货币的诈骗团伙进行了打击。
- 该诈骗具有高度针对性，属于一系列定向诱骗活动，从5000名受害者手中洗白超过5.4亿美元。
- 欧警局此前曾针对类似行动展开打击，这些行动提供虚假投资项目，甚至未提及加密货币。
欧洲刑警组织宣布有组织地逮捕了一个与加密货币投资诈骗有关的犯罪网络。该网络涉及西班牙、法国、爱沙尼亚以及美国的团队。
欧洲刑警组织打击了一个传播加密货币相关投资诈骗的网络。骗子在西班牙、法国、爱沙尼亚以及美国运营。执法部门在6月底安排了一系列逮捕行动。
‘为了进行欺诈活动，犯罪网络的领导者据称使用了一个遍布全球的关联人网络，通过现金提取、银行转账和加密货币转账来筹集资金，’ 欧洲刑警组织表示，在 声明.
西班牙国民警卫队在欧洲刑警组织以及爱沙尼亚、法国和美国执法部门的协助下，逮捕了五名与投资欺诈有关的犯罪网络成员。执法部门在加那利群岛进行了三次搜查和逮捕，在马德里进行了两次。
欧洲刑警组织打击激进的加密货币营销
最近这一轮骗局并非典型的加密货币原生操作。相反，一个代表网络通过电话、电子邮件和直接劝说，推销看似利润丰厚的加密货币投资。
根据欧洲刑警组织的报告，该网络已清洗了4.6亿欧元（约5.4亿美元）的非法利润，欺骗了全球超过5,000名受害者。自2023年以来，该网络一直受到调查，欧洲刑警组织的金融犯罪专家协助了西班牙当局。
在逮捕当天，一名加密货币专家被部署到西班牙协助国家调查人员。目前，欧洲刑警组织尚未提供此类欺诈的链上数据。
该犯罪网络可能也使用了香港的银行服务，利用不同名称的支付网关和用户账户，以及加密货币交易所来转移和清洗资金。
欧洲成为信心骗局的靶子
虽然欧盟对加密货币用户相对友好，但骗局依赖于对风险缺乏了解的局外人。目前的欺诈团伙是利用人工智能促进骗局的趋势的一部分。
部分投资邀约涉及个人欺诈和获取受害者的信任。类似的骗局已导致投资者损失高达 $5.5B 全球范围内。邀约内容包括深度伪造广告，承诺巨额加密货币回报。
西班牙当局第二次参与此类行动，此前在四月捣毁了一个犯罪团伙。
欺诈还涉及虚假平台，甚至显示回报和余额增加。然而，受害者无法提取资金，或被要求存入额外资金以释放余额。欧洲当局已警告不要相信高额回报的承诺，特别是如果承诺保证收益。加密货币和稳定币在一些欺诈案件中被使用，尽管受害者也被诱导通过银行账户汇款，甚至通过现金提取。
欧洲投资者甚至在没有提及加密货币的情况下，就收到了投资邀约。此前，欧洲刑警组织打击了 虚假投资 涉及可再生能源。
欺诈团伙利用复杂的研究针对受害者提供报价。用户也被说服转移大额资金，邀约包括与加密货币资产完全无关的利润丰厚的可再生能源合同。大多数团伙是在个人投诉和重大个人损失后被发现的。
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva专注于DeFi、商业及经济新闻领域。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前完成了为期四年的工商管理、新闻学及大众传播学士学位。她曾为该国领先的报纸之一工作，负责大宗商品和企业业绩报道。目前，Hristina是Cryptopolitan的特约新闻作者。
