バルカン半島の犯罪グループが暗号通貨を利用して資金を移動し、記録上の没収はほぼない

西バルカン半島で活動する犯罪ネットワークは、規制当局の緩い立法と執行を利用し、暗号通貨を使用して不正な資金を洗浄していると報告されています。

国際組織犯罪対策イニシアチブによる 新しいレポート によると、地域の犯罪企業によるデジタル資産の採用が拡大しているにもかかわらず、当局はわずか数件の資産没収しか記録していません。

暗号通貨はバルカンの犯罪ネットワークにとって好まれている金融ハイウェイです

レポートは、2023年時点で地域に約24万人の暗号通貨保有者がおり、その大部分が主にセルビアに拠点を置いていることを思い出させました。当時の取引高の推定値は250億ドルから300億ドルの間でした。

しかし、この数字は、デジタル資産技術を運用の促進に利用し、身元を隠蔽して伝統的な金融機関の監視を回避するのに役立てた、合法的な要素と犯罪要素の混合です。

世界中の政府が立法を整備し、悪意のある行為者の仮想資産を追跡・没収する能力を強化している一方で、西バルカン半島の国々は遅れを取っており、この傾向がすぐに変わる兆候はありません。

レポートで強調された重要な問題は、地域の法執行機関における規制枠組みと技術的能力の制限、または欠如です。

広範な使用にもかかわらず没収は稀

これまでに、この地域で仮想資産の没収が文書化された事例は3件だけです。注目すべき事例の一つには、麻薬密売と窃盗に関与したアルバニアの組織犯罪グループが含まれます。アルバニア当局は、2024年11月から2025年1月にかけて、ベルギー、スペイン、オランダ、ユーロポールの当局者と協力して、このグループを法廷に引き出しました。この作戦では、1,000万ドル相当の暗号資産を含むウォレットなどの資産が没収されました。

アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビアは、この地域で文書化された没収がある唯一の国です。しかし、アルバニアとセルビアのみが、仮想資産を取り巻く中程度から強力な規制枠組みを持っています。

他の国々は依然として遅れを取っており、モンテネグロとボスニア・ヘルツェゴビナは規制枠組みの点で最も弱いです。これらの国々に法律が存在する場合でも、実装は、ブロックチェーン上の資産を追跡・凍結するために必要な訓練された人材と不十分な技術的ツールの欠如によってしばしば妨げられます。

地域の悪意のある行為者の活動を抑制するための道

セキュリティアナリストは、これらの西バルカン半島の国々が、没収された暗号通貨の保管および管理方法を含む明確な法的構造を設定することを推奨しています。

モンテネグロとセルビアは初期段階の措置を講じています。セルビアは、没収された資産を安全な政府ウォレットに転送するシステムを計画しています。

2024年9月、バルカン資産管理省庁間ネットワーク（BAMIN）は、暗号資産没収戦略について24人の地域実務家を訓練しました。

クロアチアは、犯罪に関連する暗号通貨を警察が凍結・保管できるようにする、より実用的な道を選んでいます。

推奨事項には、透明性を確保するために没収資産の転送および文書化に関する標準手順も含まれていました。セルビアの今後のデジタルフォレンジックス会議のようなイベントは、協力と知識共有を促進する可能性があります。

レポートはまた、国際証券委員会機構（IOSCO）が暗号通貨およびデジタル資産市場に対して有用な政策提言を提供しており、これが西バルカン半島の政策立案者および実務家によってガイドとして採用される可能性があることも強調しました。