西バルカン諸国で活動する犯罪ネットワークは、規制当局による法律や執行の緩みを悪用し、暗号通貨を使って違法資金を洗浄していると報じられている。.
新たな報告書によると、この地域の犯罪組織によるデジタル資産の導入が増加しているにもかかわらず、当局が記録した資産の押収成功例はほんのわずかだという。
暗号通貨はバルカン半島の犯罪ネットワークにとって好ましい金融手段である
報告書によると、2023年時点でこの地域では約24万人が暗号資産を保有しており、その大半は主にセルビアに拠点を置いている。当時の取引量は250億ドルから300億ドルと推定されていた。.
しかし、この数字は、デジタル資産技術を活用してdentを隠し、従来の金融機関の監視を回避し、業務を円滑に進める合法的な組織と犯罪組織が混在していることを示しています。.
世界各国の政府が法整備を進め、犯罪者の仮想資産を trac・押収する能力を強化している一方で、西バルカン諸国は依然として遅れをとっており、この傾向がすぐに変化する兆しは見られません。.
報告書で強調されている重大な問題は、この地域の法執行機関における規制の枠組みと技術的能力が限られているか欠如していることである。.
広く使用されているにもかかわらず、発作はまれである
これまでに、この地域で記録されている仮想資産の押収事例は3件のみです。注目すべき事例の一つは、麻薬密売と窃盗に関与していたアルバニアの組織犯罪グループによるものでした。アルバニア当局は、2024年11月から2025年1月にかけて、ベルギー、スペイン、オランダ、ユーロポールの当局と協力し、このグループの摘発に取り組みました。この作戦では、1,000万ドル相当の暗号資産が入ったウォレットなどの資産が押収されました。
この地域で押収記録があるのは、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビアの3カ国のみです。しかし、仮想資産に関する中程度からtronな規制枠組みを備えているのは、アルバニアとセルビアだけです。.
その他の国々は依然として遅れており、モンテネグロとボスニア・ヘルツェゴビナは規制枠組みの面で最も脆弱です。これらの国では法律が整備されていても、ブロックチェーン上で資産を trac・凍結するために必要な訓練を受けた人材の不足や技術ツールの不足により、導入が妨げられることがよくあります。.
地域における悪質な行為者の活動を抑制する道
安全保障アナリストは、これらの西バルカン諸国に対し、押収した暗号資産の保管および管理方法を含め、明確な法的枠組みを確立することを推奨している。.
モンテネグロとセルビアは初期段階の措置を講じています。セルビアは、没収された資産を安全な政府のウォレットに移管するシステムを計画しています。.
2024年9月、バルカン資産管理機関間ネットワーク（BAMIN）は、暗号資産押収戦略について24人の地域実務家を訓練しました。.
犯罪に関連する暗号資産を警察が凍結・保管できるようにするという、より現実的な方法をとっている。
勧告には、透明性を確保するための押収資産の移送と記録に関する標準的な手続きも盛り込まれています。セルビアで今後開催されるデジタルフォレンジック会議のようなイベントは、協力と知識の共有を促進する可能性があります。.
報告書はまた、国際証券監督者機構が暗号通貨およびデジタル資産市場に関する有用な政策提言を行っており、西バルカン諸国の政策立案者や実務家が指針として採用できる点も強調した。.
