تمكن محققون من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من إيقاف عملية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة أسفرت عن خسائر فادحة للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال في حوالي عشرين دولة.
كشفت يوروجست، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في القضايا الجنائية، أن المخطط كان يعمل لعدة سنوات قبل أن يتم تفكيكه مؤخراً.
عملية بقيادة يوروجست تستهدف عمليات احتيال ضخمة في العملات المشفرة
وبناءً على طلب من السلطات في إسبانيا والبرتغال، قامت يوروجست بتنسيق عملية إنفاذ قانون رئيسية في أوروبا تهدف إلى وقف ما وصفته بأنه عملية احتيال استثماري متقنة باستخدام العملات المشفرة كطعم.
أعلنت الوكالة يوم الثلاثاء عن اعتقال خمسة مشتبه بهم في يوم عمليات، مضيفة أن زعيم عملية الاحتيال المزعوم كان من بين الذين تم احتجازهم.
يُعتقد أنهم قاموا بالاحتيال على أكثر من مائة ضحية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو (أكثر من 118 مليون دولار).
في إطار الجهود المشتركة، أجرت سلطات إنفاذ القانون عمليات تفتيش في خمسة مواقع في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي. كما قامت بتجميد حسابات مصرفية وأصول مالية أخرى.
إلى جانب تنظيم المخطط، يُشتبه أيضاً في أن العقل المدبر المزعوم متورط في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، كما أبرزت يوروجست في بيانها، والذي نقلته وسائل الإعلام في الولايات القضائية المتضررة.
يُتهم الجناة بتقديم عوائد عالية على الاستثمارات في مختلف العملات المشفرة من خلال ما يبدو أنه منصات إلكترونية مصممة باحترافية.
تم تحويل أجزاء كبيرة من الاستثمارات في نهاية المطاف إلى حسابات مصرفية، معظمها حسابات ليتوانية، من أجل غسل العائدات.
عندما حاول الضحايا استرداد أموالهم، قيل لهم في البداية إن عليهم دفع رسوم إضافية. لاحقاً، اختفى الموقع الإلكتروني الذي تم استدراجهم إليه فجأة.
وقالت يوروجست إن المستثمرين المستهدفين خسروا معظم أموالهم أو حتى كل أموالهم في بعض الحالات التي تم التحقيق فيها.
قام المحتالون بخداع ضحاياهم لسنوات قبل أن يتم القبض عليهم
كانت عملية الاحتيال نشطة لعدة سنوات، على الأقل منذ عام 2018. كما غطت ما مجموعه 23 دولة، والتي تم استخدامها إما كوجهات للأموال المسروقة أو كأسواق تم العثور فيها على الضحايا.
ساعدت منظمة يوروجست في تشكيل فريق تحقيق بمشاركة إسبانية وليتوانية، والذي ساعد في تبادل المعلومات حول مخطط الاحتيال.
كما قامت وكالة الاتحاد الأوروبي بتنسيق العملية المشتركة وساعدت في تنفيذ مذكرة توقيف أوروبية بالإضافة إلى أوامر التحقيق وأوامر تجميد الأصول.
انخرطت يوروبول، وهي هيئة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتعاون في مجال إنفاذ القانون، في القضية في خريف عام 2020. ومنذ سبتمبر من ذلك العام، قدمت الدعم التشغيلي والتحليلي لسلطات التحقيق الوطنية.
انضم ممثلون عن وكالة الشرطة الأوروبية إلى فريق التحقيق الدولي وأرسلوا خبيرًا في العملات المشفرة لمساعدة السلطات الإسبانية والبرتغالية في عمليات مصادرة الأصول المشفرة.
وأشارت منظمة يوروجست في بيانها الصحفي إلى أن مكاتب المدعين العامين والمحاكم وهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي وهياكل مكافحة الجريمة المنظمة ومنظمات الشرطة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا شاركت في العملية.
يستغل المحتالون اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد لسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء القارة العجوز، حيث يحاول المجرمون في كثير من الأحيان استغلال اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية الذي يرتفع مع ارتفاع أسعار السوق.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت يوروبول عن عدة اعتقالات كجزء من تفكيك شبكة إجرامية مماثلة، كانت تعمل في إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
يُزعم أن المجموعة قامت بغسل عائدات غير مشروعة بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار في ذلك الوقت)، بعد الاحتيال على أكثر من 5000 ضحية في أجزاء مختلفة من العالم.
وفقًا لتقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ونقلته كريبتوبوليتان Cryptopolitan الجماعات الإجرامية العاملة في غرب البلقان تستخدم بنشاط العملات الرقمية لغسل الأموال القذرة.
وفي شهر أغسطس، كشف البنك المركزي الروسي أنه حدد dent مخطط هرمي يقدم عوائد سريعة على استثمارات العملات المشفرة في النصف الأول من العام وحده .
