- سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تفكك عملية احتيال ضخمة للعملات الرقمية.
- بلغت خسائر المستثمرين المحتالين أكثر من 100 مليون يورو.
- كانت الشبكة الإجرامية نشطة في أكثر من 20 دولة أوروبية.
أوقف المحققون من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عملية احتيال كبرى بالعملات المشفرة أدت إلى خسائر فادحة للمستثمرين المحتالين في حوالي عشرين دولة.
كشف يوروجست، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في القضايا الجنائية، أن المخطط كان يعمل لعدة سنوات، قبل أن يتم تفكيكه مؤخراً.
عملية يقودها يوروجست تستهدف احتيالاً ضخماً بالعملات المشفرة
بناءً على طلب سلطات إسبانيا والبرتغال، تنسيق يوروجست عملية إنفاذ قانون كبرى في أوروبا تهدف إلى إيقاف ما وصفته بأنه احتيال استثماري متقن باستخدام العملات المشفرة كطعم.
اعتُقل خمسة مشتبه بهم في يوم العملية، أعلنت الوكالة يوم الثلاثاء، مضافة أن الزعم المدعى به للمخطط كان من بين الذين تم توقيفهم.
يُعتقد أنهم احتالوا على أكثر من مئة ضحية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو (أكثر من 118 مليون دولار).
كجزء من الجهد المشترك، نفذت سلطات إنفاذ القانون عمليات تفتيش في خمسة مواقع في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا، كما ورد في البيان الصحفي. كما قاموا بتجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية الأخرى.
بالإضافة إلى تنظيم المخطط، يُشتبه أيضاً في أن العقل المدبر الرئيسي للمخطط قام بغسل أموال على نطاق واسع، كما سلط يوروجست الضوء عليه في الإعلان، مقتبساً من وسائل الإعلام في الولايات القضائية المتضررة.
اتُهم الجناة بعرض عوائد عالية على استثمارات في عملات مشفرة مختلفة من خلال ما بدا منصات مصممة بشكل احترافي عبر الإنترنت.
تم تحويل أجزاء كبيرة من الاستثمارات في النهاية إلى حسابات بنكية، معظمها ليتوانية، لغسل العائدات.
عندما حاول الضحايا استرداد أموالهم، قيل لهم في البداية أنهم بحاجة إلى دفع رسوم إضافية. لاحقاً، تختفي الموقع الإلكتروني الذي تم خداعهم لدخوله فجأة.
قال يوروجست إن المستثمرين المستهدفين فقدوا معظم أموالهم أو حتى كل أموالهم في بعض الحالات التي تم التحقيق فيها.
المحتالون احتالوا على الضحايا لعدة سنوات قبل أن يتم القبض عليهم
كان المخطط نشطاً لعدة سنوات، على الأقل منذ عام 2018. كما غطى ما مجموعه 23 دولة، والتي كانت إما وجهات للأمو المسروقة أو أسواقاً حيث تم العثور على الضحايا.
ساعد يوروجست في تشكيل فريق تحقيق بمشاركة إسبانية وليتوانية، مما ساعد في تبادل المعلومات حول مخطط الاحتيال.
كما تنسيقت وكالة الاتحاد الأوروبي العملية المشتركة وساعدت في تنفيذ أمر أوروبي بالقبض وكذلك أوامر التحقيق وأوامر تجميد الأصول.
شاركت يوروبول، هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون، في القضية في خريف عام 2020. منذ سبتمبر من ذلك العام، قدمت دعماً تشغيلياً وتحليلياً للسلطات التحقيقية الوطنية.
انضم ممثلو وكالة الشرطة الأوروبية إلى فريق التحقيق الدولي وأرسلوا خبيراً في العملات المشفرة لمساعدة السلطات الإسبانية والبرتغالية في مصادرة الأصول المشفرة.
شاركت في العملية مكاتب المدعين العامين، والمحاكم، وهيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحقيق المالي، وهياكل مكافحة الجريمة المنظمة، ومنظمات الشرطة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا، كما لاحظ يوروجست في بيان صحفي.
المحتالون يستغلون اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة
كان الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد لسلطات إنفاذ القانون عبر القارة العجوز، حيث يحاول المجرمون بنشاط استغلال اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية الذي يرتفع مع أسعار السوق.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت يوروبول عن عدة اعتقالات كجزء من تفكي شبكة إجرامية مماثلة، التي كانت تعمل في إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
كانت المجموعة قد غسلت عائدات غير مشروعة بمبلغ 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار في ذلك الوقت)، بعد احتيال على أكثر من 5,000 ضحية في أجزاء مختلفة من العالم.
وفقاً لـ تقرير نشرته المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومقتبس من قبل Cryptopolitan في مايو، كانت المجموعات الإجرامية العاملة في البلقان الغربي تستخدم العملات الرقمية بنشاط لغسل الأموال القذرة.
وفي أغسطس، كشفت البنك المركزي الروسي أنه حدد 1,000 مخطط هرمي يقدم عوائد سريعة على استثمارات العملات المشفرة في النصف الأول من العام وحده.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
