- قامت الشرطة الإسبانية بقمع حلقة احتيال متعلقة بالعملات الرقمية، بمشاركة من يوروبول.
- كان الاحتيال مخصصًا وكان جزءًا من سلسلة من الطلبات المستهدفة، حيث غُسلت أكثر من 540 مليون دولار من أموال 5,000 ضحية.
- استهدف يوروبول سابقًا عمليات مماثلة، كانت تقدم استثمارات احتيالية دون حتى ذكر العملات الرقمية.
أعلنت يوكروب عن الاعتقالات المنظمة لشبكة إجرامية مرتبطة بالاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. تضمنت الشبكة فرقاً في إسبانيا وفرنسا وإستونيا، وكذلك الولايات المتحدة.
هاجمت يوكروب شبكة تنشر الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. عمل المحتالون في إسبانيا وفرنسا وإستونيا، وكذلك الولايات المتحدة. نظمت إنفاذ القانون سلسلة من الاعتقالات في أواخر يونيو.
‘للقيام بأنشطتهم الاحتيالية، استخدم قادة الشبكة الإجرامية据 التقارير شبكة من الشركاء المنتشرين حول العالم لجمع الأموال من خلال السحوبات النقدية، والتحويلات المصرفية، والتحويلات المشفرة،’ قالت يوروبول في بيان.
تعاونت الحرس المدني الإسباني مع يوروبول وسلطات إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة لاعتقال خمسة أعضاء من شبكة إجرامية مرتبطة بالاحتيال الاستثماري. نفذت سلطات إنفاذ القانون ثلاث عمليات تفتيش واعتقال في جزر الكناري، واثنتين في مدريد.
يوروبول تشدد على التسويق العدواني للعملات المشفرة
لم تكن جولة الاحتيال الأخيرة هي العملية المعتادة الخاصة بالعملات المشفرة. بدلاً من ذلك، استخدمت شبكة من الممثلين الهاتف والبريد الإلكتروني والإقناع المباشر لبيع استثمارات مشفرة تبدو مربحة.
بناءً على تقارير يوروبول، قام الشبكة بغسل 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار) من الأرباح غير المشروعة، مما ضلل أكثر من 5000 ضحية من جميع أنحاء العالم. كانت الشبكة تحت التحقيق منذ عام 2023، حيث ساعد خبراء الجرائم المالية في يوروبول السلطات الإسبانية.
في يوم الاعتقالات، تم نشر متخصص في العملات المشفرة إلى إسبانيا لمساعدة المحققين الوطنيين. حتى الآن، لم تقدم يوروبول بيانات على السلسلة (on-chain) لنوع الاحتيال.
قد تكون الشبكة الإجرامية قد استخدمت الخدمات المصرفية في هونغ كونغ أيضًا، باستخدام بوابات الدفع وحسابات المستخدمين بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى منصات تبادل العملات المشفرة لنقل الأموال وغسلها.
أوروبا تصبح هدفاً لعمليات الاحتيال القائمة على الثقة
بينما كانت الاتحاد الأوروبي مواتياً نسبياً لمستخدمي العملات المشفرة، تعتمد عمليات الاحتيال على أشخاص من الخارج غير مدركين للمخاطر. مجموعة الاحتيال الحالية هي جزء من الاتجاه المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات الاحتيال.
شملت بعض طلبات الاستثمار الاحتيال الشخصي واكتساب ثقة الضحايا. عمليات الاحتيال المماثلة سلبت المستثمرين ما يصل إلى 5.5 مليار دولار على نطاق عالمي. شملت الطلبات صوراً عميقة (deepfakes) وإعلانات تعد بعوائد ضخمة من العملات المشفرة.
السلطات الإسبانية تشارك في هذا النوع من العمليات للمرة الثانية، بعد تفكيك حلقة إجرامية في أبريل.
شمل الاحتيال أيضاً منصات مزيفة أظهرت عوائد وأرصدة متزايدة. لم يتمكن الضحايا من سحب أموالهم، أو طُلب منهم إيداعات إضافية لإطلاق الرصيد. حذرت السلطات الأوروبية من الثقة في الوعود بعوائد ضخمة، خاصة إذا كانت هناك وعود بأرباح مضمونة. تم استخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة في بعض حالات الاحتيال، على الرغم من أن الضحايا طُلب منهم أيضاً إرسال الأموال عبر الحسابات المصرفية، أو حتى من خلال سحب النقود.
تم استهداف المستثمرين الأوروبيين بطلبات استثمار حتى دون ذكر العملات المشفرة. في السابق، شددت يوروبول على الاستثمارات المزيفة المتعلقة بالطاقة المتجددة.
تستخدم حلقات الاحتيال أبحاثاً متطورة لاستهداف ضحاياها بعروض. تم أيضاً إقناع المستخدمين بنقل مبالغ كبيرة من المال، مع طلبات لعقود طاقة متجددة مربحة، لا علاقة لها بأصول العملات المشفرة. تم اكتشاف معظم الحلقات بعد شكاوى فردية وخسائر شخصية كبيرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
