أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن اعتقالات منظمة لشبكة إجرامية مرتبطة بعمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة. وتضمنت الشبكة فرقاً في إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة الأمريكية.
شنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) حملة على شبكة تنشر عمليات احتيال استثماري متعلقة بالعملات المشفرة. وكان المحتالون ينشطون في إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت أجهزة إنفاذ القانون سلسلة من الاعتقالات في نهاية شهر يونيو.
وقالت يوروبول في بيان لها " لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية، استخدم قادة الشبكة الإجرامية شبكة من الشركاء المنتشرين في جميع أنحاء العالم لجمع الأموال من خلال cash والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة .
نفذت قوات الحرس المدني الإسباني، بمساعدة من يوروبول وسلطات إنفاذ القانون في إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، عملية اعتقال لخمسة أعضاء في شبكة إجرامية مرتبطة بالاحتيال الاستثماري. وأجرت قوات إنفاذ القانون ثلاث عمليات تفتيش واعتقال في جزر الكناري، وعمليتين في مدريد.
يوروبول تشن حملة قمع ضد التسويق العدواني للعملات المشفرة
لم تكن موجة عمليات الاحتيال الأخيرة عملية معتادة في مجال العملات المشفرة. بل استخدمت شبكة من الممثلين الهاتف والبريد الإلكتروني والإقناع المباشر لبيع استثمارات في العملات المشفرة تبدو مربحة.
استنادًا إلى تقارير يوروبول، قامت الشبكة بغسل 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار أمريكي) من أرباح غير مشروعة، مُحتالةً على أكثر من 5000 ضحية من جميع أنحاء العالم. وتخضع الشبكة للتحقيق منذ عام 2023، حيث قدم خبراء الجرائم المالية في يوروبول المساعدة للسلطات الإسبانية.
في يوم الاعتقالات، تمّ إرسال خبير في العملات الرقمية إلى إسبانيا لمساعدة المحققين المحليين. وحتى الآن، لم تُقدّم يوروبول بيانات مُسجّلة على سلسلة الكتل (البلوكشين) تُحدّد نوع الاحتيال.
ربما استخدمت الشبكة الإجرامية الخدمات المصرفية في هونغ كونغ أيضاً، باستخدام بوابات الدفع وحسابات المستخدمين بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى منصات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال وغسلها.
أوروبا تصبح هدفاً لعمليات الاحتيال
رغم أن الاتحاد الأوروبي كان داعماً نسبياً لمستخدمي العملات الرقمية، إلا أن عمليات الاحتيال تعتمد على أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي يفتقرون إلى الوعي الكافي بالمخاطر. وتُعدّ شبكة الاحتيال الحالية جزءاً من التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات الاحتيال.
تضمنت بعض عمليات الاحتيال الاستثماري النصب والاحتيال الشخصي وكسب ثقة الضحايا. وقد استولت عمليات احتيال مماثلة على ما يصل إلى 5.5 مليار دولار على مستوى العالم. وشملت هذه العمليات استخدام تقنية التزييف العميق وإعلانات تعد بعوائد ضخمة في مجال العملات الرقمية.
تشارك السلطات الإسبانية في هذا النوع من العمليات للمرة الثانية، بعد تفكيكها لشبكة إجرامية في أبريل.
شملت عمليات الاحتيال منصات وهمية أظهرت أرباحًا وأرصدة متزايدة. إلا أن الضحايا لم يتمكنوا من سحب أموالهم، أو طُلب منهم إيداع مبالغ إضافية لتحريرها. وقد حذرت السلطات الأوروبية من تصديق الوعود بعوائد خيالية، خاصةً إذا تضمنت ضمانات للأرباح. استُخدمت العملات الرقمية والعملات المستقرة في بعض حالات الاحتيال، مع أن الضحايا طُلب منهم أيضًا إرسال الأموال عبر حسابات بنكية، أو حتى عن طريق السحب cash .
استُهدف المستثمرون الأوروبيون بعروض استثمارية حتى دون ذكر العملات المشفرة. وكانت الشرطة الأوروبية (يوروبول) قد شنت سابقاً حملة على الاستثمارات الوهمية المتعلقة بالطاقة المتجددة.
تستخدم عصابات الاحتيال أساليب بحث متطورة لاستهداف ضحاياها بعروض مغرية. كما يتم إقناع المستخدمين بتحويل مبالغ طائلة من المال، من خلال عروض مغريةtracطاقة متجددة مربحة، لا علاقة لها إطلاقاً بالأصول الرقمية. وقد تم اكتشاف معظم هذه العصابات بعد تلقي شكاوى فردية وخسائر شخصية فادحة.
