Europol démantèle un réseau international de fraude aux investissements crypto
- La police espagnole a mené une opération contre un réseau de fraude lié à la crypto, avec la participation d'Europol.
- La fraude était personnalisée et s'inscrivait dans une série de sollicitations ciblées, ayant blanchi plus de 540 millions de dollars auprès de 5 000 victimes.
- Europol avait déjà ciblé des opérations similaires proposant des investissements frauduleux sans même mentionner la cryptomonnaie.
Europol a annoncé l’arrestation organisée d’un réseau criminel lié à la fraude aux investissements en cryptomonnaie. Le réseau impliquait des équipes en Espagne, en France, en Estonie, ainsi qu’aux États-Unis.
Europol a mené une opération contre un réseau diffusant des fraudes aux investissements liées à la crypto. Les escrocs opéraient en Espagne, en France, en Estonie, ainsi qu’aux États-Unis. Les forces de l’ordre ont organisé une série d’arrestations fin juin.
‘Pour mener à bien leurs activités frauduleuses, les dirigeants du réseau criminel auraient utilisé un réseau d’associés répartis dans le monde entier pour collecter des fonds via des retraits en espèces, des virements bancaires et des transferts crypto,’ Europol a déclaré dans un déclaration.
La Guardia civile espagnole, avec l'aide d'Europol et des autorités policières d'Estonie, de France et des États-Unis, a arrêté cinq membres d'un réseau criminel lié à la fraude aux investissements. Les forces de l'ordre ont effectué trois perquisitions et arrestations aux îles Canaries, et deux à Madrid.
Europol mène une action vigoureuse contre le marketing agressif des cryptomonnaies
La récente vague d'arnaques ne constituait pas l'opération habituelle des cryptomonnaies natives. Au lieu de cela, un réseau de représentants a utilisé le téléphone, l'e-mail et la persuasion directe pour vendre des investissements en cryptomonnaie apparemment lucratifs.
Selon les rapports d'Europol, le réseau a blanchi 460 millions d'euros (environ 540 millions de dollars) de profits illicites, escroquant plus de 5 000 victimes dans le monde entier. Le réseau fait l'objet d'une enquête depuis 2023, alors que les experts en criminalité financière d'Europol ont assisté les autorités espagnoles.
Le jour des arrestations, un spécialiste des cryptomonnaies a été déployé en Espagne pour assister les enquêteurs nationaux. Pour l'instant, Europol n'a pas fourni de données on-chain concernant le type de fraude.
Le réseau criminel aurait également utilisé le système bancaire à Hong Kong, en utilisant des passerelles de paiement et des comptes utilisateurs à différents noms, ainsi que des échanges de cryptomonnaies pour transférer et blanchir les fonds.
L'Europe devient la cible des arnaques à la confiance
Bien que l'UE ait été relativement favorable aux utilisateurs de cryptomonnaies, les arnaques reposent sur des étrangers naïfs face aux risques. Le réseau de fraude actuel s'inscrit dans la tendance consistant à utiliser l'IA pour faciliter les escroqueries.
Certaines sollicitations d'investissement comprenaient des fraudes personnelles et la manipulation de la confiance des victimes. Des arnaques similaires ont volé aux investisseurs jusqu'à $5.5Mds à l'échelle mondiale. Les sollicitations comprenaient des deepfakes et de la publicité promettant des rendements exorbitants en cryptomonnaie.
Les autorités espagnoles sont impliquées dans ce type d'opérations pour la deuxième fois, après avoir démantelé un réseau criminel en avril.
La fraude impliquait également de fausses plateformes qui affichaient même des rendements et des soldes croissants. Les victimes ne pouvaient cependant pas retirer leurs fonds, ou on leur demandait des dépôts supplémentaires pour libérer le solde. Les autorités européennes ont mis en garde contre la confiance accordée aux promesses de rendements exorbitants, surtout s'il y a une promesse de gains garantis. Les cryptomonnaies et les stablecoins ont été utilisés dans certaines affaires de fraude, bien que les victimes aient également été sollicitées pour envoyer de l'argent via des comptes bancaires, ou même par retraits en espèces.
Les investisseurs européens ont été ciblés par des sollicitations d'investissement sans même mentionner les cryptomonnaies. Précédemment, Europol avait mené une action vigoureuse contre des investissements fictifs impliquant les énergies renouvelables.
Les réseaux de fraude utilisent des recherches sophistiquées pour cibler leurs victimes avec des offres. Les utilisateurs ont également été persuadés de transférer de grosses sommes d'argent, avec des sollicitations de contrats lucratifs dans les énergies renouvelables, entièrement sans rapport avec les actifs cryptographiques. La plupart des réseaux ont été découverts après des plaintes individuelles et des pertes personnelles importantes.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
