Europol a annoncé l'arrestation de membres d'un réseau criminel impliqué dans des fraudes aux investissements en cryptomonnaies. Ce réseau impliquait des équipes en Espagne, en France, en Estonie et aux États-Unis.
Europol a démantelé un réseau de fraudes aux investissements en cryptomonnaies. Les escrocs opéraient en Espagne, en France, en Estonie et aux États-Unis. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations fin juin.
« Pour mener à bien leurs activités frauduleuses, les dirigeants du réseau criminel auraient utilisé un réseau de complices répartis dans le monde entier pour collecter des fonds par le biais cash , de virements bancaires et de transferts de cryptomonnaies », a déclaré Europol dans un communiqué .
La Guardia Civil espagnole, en collaboration avec Europol et les forces de l'ordre estoniennes, françaises et américaines, a arrêté cinq membres d'un réseau criminel impliqué dans une affaire de fraude financière. Les forces de l'ordre ont procédé à trois perquisitions et arrestations aux îles Canaries et à deux à Madrid.
Europol sévit contre le marketing agressif des cryptomonnaies
La récente vague d'escroqueries ne relevait pas des opérations habituelles liées aux cryptomonnaies. Un réseau de représentants utilisait plutôt le téléphone, le courriel et la persuasion directe pour vendre des investissements en cryptomonnaies apparemment très lucratifs.
D'après les rapports d'Europol, ce réseau a blanchi 460 millions d'euros (environ 540 millions de dollars) provenant de profits illicites, escroquant plus de 5 000 victimes à travers le monde. Il fait l'objet d'une enquête depuis 2023, menée conjointement par les experts en criminalité financière d'Europol et les autorités espagnoles.
Le jour des arrestations, un spécialiste des cryptomonnaies a été dépêché en Espagne pour assister les enquêteurs nationaux. Pour l'instant, Europol n'a pas communiqué de données de la blockchain concernant ce type de fraude.
Le réseau criminel pourrait également avoir utilisé des services bancaires à Hong Kong, en utilisant des passerelles de paiement et des comptes d'utilisateurs sous différents noms, ainsi que des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour transférer et blanchir des fonds.
L'Europe devient la cible d'escroqueries à la confiance
Bien que l'UE se soit montrée relativement favorable aux utilisateurs de cryptomonnaies, les escroqueries exploitent la naïveté de personnes extérieures à l'UE quant aux risques encourus. Le réseau de fraude actuel s'inscrit dans la tendance à utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter ces arnaques.
Certaines sollicitations d'investissement impliquaient des escroqueries personnelles et l'abus de confiance des victimes. Des arnaques similaires ont dépouillé les investisseurs jusqu'à 5,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ces sollicitations utilisaient notamment des deepfakes et des publicités promettant des rendements mirobolants sur les cryptomonnaies.
Les autorités espagnoles sont impliquées dans ce type d'opérations pour la deuxième fois, après avoir démantelé un réseau criminel en avril.
L'escroquerie impliquait également de fausses plateformes affichant des rendements et des soldes croissants. Les victimes se trouvaient toutefois dans l'incapacité de retirer leurs fonds ou étaient contraintes d'effectuer des dépôts supplémentaires pour débloquer leur solde. Les autorités européennes mettent en garde contre les promesses de rendements exceptionnels, en particulier lorsqu'elles sont assorties d'une garantie de gains. Les cryptomonnaies et les stablecoins ont été utilisés dans certains cas d'escroquerie, mais les victimes ont également été incitées à envoyer de l'argent par virement bancaire, voire par retrait cash .
Des investisseurs européens ont été la cible de sollicitations d'investissement sans même mentionner les cryptomonnaies. Auparavant, Europol avait sévi contre les faux investissements dans les énergies renouvelables.
Ces réseaux frauduleux utilisent des techniques de recherche sophistiquées pour cibler leurs victimes et leur soumettre des offres alléchantes. Des utilisateurs ont également été persuadés de transférer d'importantes sommes d'argent grâce à des promesses detraclucratifs dans le secteur des énergies renouvelables, sans aucun lien avec les crypto-actifs. La plupart de ces réseaux ont été démantelés suite à des plaintes individuelles et à des pertes personnelles considérables.
