Европол объявил об организованных арестах преступной сети, связанной с мошенничеством при инвестициях в криптовалюту. В сеть входили группы из Испании, Франции, Эстонии, а также США.
Европол пресек деятельность сети, занимавшейся мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюты. Мошенники действовали в Испании, Франции, Эстонии, а также в США. В конце июня правоохранительные органы провели ряд арестов.
« Для осуществления своих мошеннических действий лидеры преступной сети предположительно использовали сеть сообщников, разбросанных по всему миру, для сбора средств посредством cash , банковских переводов и криптовалютных переводов », — говорится в заявлении .
Испанская Гражданская гвардия при содействии Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, связанной с инвестиционным мошенничеством. Правоохранительные органы провели три обыска и ареста на Канарских островах и два в Мадриде.
Европол принимает меры против агрессивного маркетинга криптовалют
Недавняя волна мошеннических схем не была типичной операцией, характерной для криптовалют. Вместо этого сеть представителей использовала телефон, электронную почту и прямое убеждение для продажи, казалось бы, прибыльных криптовалютных инвестиций.
Согласно отчетам Европола, сеть отмыла 460 миллионов евро (около 540 миллионов долларов) незаконно полученных доходов, обманув более 5000 жертв по всему миру. Расследование в отношении этой сети ведется с 2023 года, и эксперты Европола по финансовым преступлениям оказывают помощь испанским властям.
В день арестов в Испанию был направлен специалист по криптовалютам для оказания помощи национальным следователям. На данный момент Европол не предоставил данных из блокчейна, подтверждающих этот вид мошенничества.
Преступная сеть, возможно, также использовала банковские операции в Гонконге, применяя платежные шлюзы и учетные записи пользователей на разные имена, а также криптовалютные биржи для перевода и отмывания средств.
Европа становится мишенью для мошеннических схем
Хотя ЕС относительно благосклонно относится к пользователям криптовалют, мошеннические схемы основаны на участии посторонних лиц, наивных в отношении рисков. Нынешняя мошенническая схема является частью тенденции использования искусственного интеллекта для осуществления мошеннических действий.
В некоторых случаях мошеннические предложения включали в себя обман с целью завоевания доверия жертв. Подобные аферы лишили инвесторов до 5,5 миллиардов долларов в глобальном масштабе. В качестве способов привлечения инвестиций использовались дипфейки и реклама, обещающая сверхвысокую прибыль от криптовалюты.
Испанские власти во второй раз участвуют в подобных операциях, после того как в апреле им удалось разгромить преступную группировку.
Мошенничество также включало в себя поддельные платформы, которые даже демонстрировали доходность и растущие балансы. Однако жертвы не могли вывести свои средства или им предлагалось внести дополнительные депозиты для разблокировки баланса. Европейские власти предостерегают от доверия обещаниям сверхприбыли, особенно если обещается гарантированный доход. В некоторых случаях мошенничества использовались криптовалюты и стейблкоины, хотя жертв также просили переводить деньги через банковские счета или даже снимать cash .
Европейские инвесторы стали объектом предложений о вложении средств даже без упоминания криптовалют. Ранее Европол пресекал фиктивные инвестиции, связанные с возобновляемой энергетикой.
Мошеннические группировки используют сложные методы исследования, чтобы целенаправленно предлагать своим жертвам выгодные сделки. Пользователей также убеждали переводить крупные суммы денег, обещая выгодныеtracна возобновляемую энергию, совершенно не связанные с криптовалютными активами. Большинство таких группировок были раскрыты после отдельных жалоб и значительных личных потерь.
