Европол разрушил международную сеть мошенничества с крипто-инвестициями
- Испанская полиция провела операцию по разгрому преступной группы, занимающейся мошенничеством в сфере криптовалют, при участии Европола.
- Мошенничество было персонализировано и являлось частью серии целевых предложений, в результате которых было выведено более 540 млн долларов у 5000 жертв.
- Ранее Европол уже проводил операции против аналогичных схем, предлагая мошеннические инвестиции даже без упоминания криптовалюты.
Европол объявил об аресте членов преступной сети, связанной с мошенничеством в сфере крипто-инвестиций. В сеть входили команды в Испании, Франции, Эстонии, а также в США.
Европол провел зачистку сети, распространяющей инвестиционное мошенничество, связанное с криптовалютами. Мошенники действовали в Испании, Франции, Эстонии, а также в США. Правоохранительные органы организовали серию арестов в конце июня.
‘Для осуществления своих мошеннических действий лидеры преступной сети, по утверждениям, использовали сеть сообщников, разбросанных по всему миру, для сбора средств через снятие наличных, банковские переводы и крипто-переводы,’ сказал Европол в заявлению.
Испанская гражданская гвардия действовала при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США, чтобы арестовать пять членов преступной сети, связанной с инвестиционным мошенничеством. Правоохранительные органы провели три обыска и ареста на Канарских островах и два в Мадриде.
Европол проводит зачистку агрессивного крипто-маркетинга
Недавний раунд мошенничества не был обычной крипто-операцией. Вместо этого сеть представителей использовала телефон, электронную почту и прямое убеждение, чтобы продать якобы прибыльные крипто-инвестиции.
Согласно отчетам Европола, сеть отмывала 460 млн евро (около $540 млн) от незаконной прибыли, обманув более 5000 жертв по всему миру. Сеть находилась под расследованием с 2023 года, так как эксперты Европола по финансовым преступлениям оказывали помощь испанским властям.
В день арестов в Испанию был направлен крипто-специалист для помощи национальным следователям. На данный момент Европол не предоставил данных блокчейна для типа мошенничества.
Преступная сеть, возможно, использовала банковскую систему Гонконга, а также платежные шлюзы и учетные записи на разные имена, а также крипто-биржи для перевода и отмывания средств.
Европа становится целью для мошенничества с доверием
Хотя ЕС был относительно благоприятен для пользователей крипто, мошенники полагаются на новичков, неосведомленных о рисках. Текущая мошенническая группа является частью тенденции использования ИИ для облегчения мошенничества.
Некоторые инвестиционные предложения включали личное мошенничество и завоевание доверия жертв. Аналогичные мошенничества лишили инвесторов до $5.5B в глобальном масштабе. Предложения включали дипфейки и рекламу, обещающую аномально высокую доходность крипто.
Испанские власти участвуют в этом типе операций во второй раз, после разгрома преступной группы в апреле.
Мошенничество также включало фальшивые платформы, которые даже показывали доходность и увеличивающиеся балансы. Однако жертвы не могли вывести свои средства или им требовали дополнительных депозитов для разблокировки баланса. Европейские власти предупреждают не доверять обещаниям аномально высокой доходности, особенно если есть обещание гарантированной прибыли. Криптовалюты и стейблкоины использовались в некоторых случаях мошенничества, хотя жертв также просили отправлять деньги через банковские счета или даже через снятие наличных.
Европейские инвесторы подвергались инвестиционным предложениям даже без упоминания криптовалют. Ранее Европол провел зачистку фальшивых инвестиций связанных с возобновляемой энергетикой.
Мошеннические группы используют сложные исследования для нацеливания на своих жертв с предложениями. Пользователей также убедили перевести крупные суммы денег, предлагая прибыльные контракты в области возобновляемой энергетики, совершенно не связанные с крипто-активами. Большинство групп были обнаружены после индивидуальных жалоб и значительных личных потерь.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
