Europol、国際的なクリプト投資詐欺ネットワークを解体

Europol は、クリプト投資詐欺に関連する犯罪ネットワークの組織的な逮捕を発表しました。このネットワークには、スペイン、フランス、エストニア、および米国にチームがありました。

Europol は、クリプト関連の投資詐欺を広めるネットワークに対して取り締まりを行いました。詐欺師はスペイン、フランス、エストニア、および米国で活動していました。法執行機関は6月末に一連の逮捕を行いました。 

‘詐欺活動を行うため、犯罪ネットワークの指導者たちは、世界中に広がる関係者の網を使用して、現金引き出し、銀行送金、クリプト送金を通じて資金を集めたとされています。' Europol は「 声明.

スペインの国民警備隊（Guardia Civil）は、Europol およびエストニア、フランス、米国の法執行当局の支援を受け、投資詐欺に関連する犯罪ネットワークのメンバー5人を逮捕しました。法執行機関はカナリア諸島で3件、マドリードで2件の捜索と逮捕を行いました。 

Europol、攻撃的なクリプトマーケティングに対処

最近の詐欺ラウンドは、通常のクリプトネイティブなオペレーションではありませんでした。代わりに、代表者のネットワークが電話、メール、直接説得を使用して、見かけ上は収益性の高いクリプト投資を販売しました。 

Europol の報告によると、このネットワークは不正な利益から4億6000万ユーロ（約5億4000万ドル）を洗浄し、世界中から5000人以上の被害者をだました。このネットワークは2023年から調査の対象となっており、Europol の金融犯罪専門家がスペイン当局を支援していました。 

逮捕当日、クリプトの専門家がスペインに派遣され、国の捜査官を支援しました。現在、Europol は詐欺の種類に関するオンチェーンデータを提供していません。 

犯罪ネットワークは、香港の銀行取引も使用していた可能性があります。異なる名義の決済ゲートウェイとユーザーアカウント、およびクリプト取引所を使用して資金の送金と洗浄を行いました。 

ヨーロッパが信頼詐欺の標的に

EUはクリプトユーザーにとって比較的有利な環境ですが、詐欺はリスクについて無知な外部者を利用します。現在の詐欺グループは、詐欺を容易にするためにAIを使用する傾向の一部です。 

投資の勧誘の中には、個人的な詐欺や被害者の信頼を得るものが含まれていました。同様の詐欺により、投資家は最大 5.5Bドル にわたる世界的規模で被害を受けました。勧誘にはディープフェイクや、過大なクリプトリターンを約束する広告が含まれていました。 

スペイン当局は4月に犯罪グループを壊滅させた後、この種のオペレーションに2度関与しています。 

詐欺には、リターンや増加する残高を表示する偽のプラットフォームも含まれていました。しかし、被害者は資金を引き出すことができなかったり、残高を解放するために追加の預金を求められたりしました。欧州当局は、過大なリターンの約束、特に保証された収益の約束を信頼しないよう警告しています。クリプトとステーブルコインは一部の詐欺ケースで使用されましたが、被害者は銀行口座を通じた送金、さらには現金引き出しを通じて送金するよう勧誘されました。

ヨーロッパの投資家は、クリプトに言及せずに投資の勧誘を受けてきました。以前、Europol は 偽の投資 再生可能エネルギーに関連するものを取り締まりました。 

詐欺グループは、洗練された調査を使用して、オファーで被害者を標的にします。ユーザーは、クリプト資産とは無関係な、収益性の高い再生可能エネルギー契約の勧誘により、多額の送金を説得されました。グループの大部分は、個別の苦情と大きな個人的損失の後で発見されました。