ユーロポールは、仮想通貨投資詐欺に関与した犯罪ネットワークを組織的に逮捕したと発表した。このネットワークには、スペイン、フランス、エストニア、そして米国のチームが関与していた。.
ユーロポールは、仮想通貨関連の投資詐欺を拡散するネットワークを摘発しました。詐欺師たちはスペイン、フランス、エストニア、そして米国で活動していました。法執行機関は6月末に一連の逮捕を行いました。.
声明 「犯罪ネットワークのリーダーらは、詐欺行為を実行するために、世界中に広がる仲間のネットワークを利用して、cash引き出し、銀行送金、暗号通貨の送金」と述べた。
スペイン治安警察は、ユーロポール、エストニア、フランス、米国の法執行機関の支援を受け、投資詐欺に関与した犯罪ネットワークの構成員5名を逮捕した。法執行機関はカナリア諸島で3件、マドリードで2件の捜索と逮捕を行った。.
ユーロポールが強引な暗号通貨マーケティングを取り締まる
最近の一連の詐欺は、通常の仮想通貨関連の詐欺とは異なり、電話、メール、そして直接的な説得手段を用いて、一見儲かる仮想通貨投資を売りつけようとする、いわゆる「詐欺師」のネットワークでした。.
ユーロポールの報告によると、このネットワークは不正な利益から4億6000万ユーロ（約5億4000万ドル）をロンダリングし、世界中で5000人以上の被害者を騙し取ってきた。このネットワークは2023年から捜査対象となっており、ユーロポールの金融犯罪専門家がスペイン当局の支援を受けている。.
逮捕当日、仮想通貨専門家がスペインに派遣され、国家捜査当局を支援した。ユーロポールは現時点で、この種の詐欺に関するオンチェーンデータを提供していない。.
この犯罪ネットワークは、香港の銀行も利用し、支払いゲートウェイや別の名前のユーザーアカウント、暗号通貨取引所を利用して資金の移動や資金洗浄を行っていた可能性がある。.
ヨーロッパが信用詐欺の標的に
EUは仮想通貨ユーザーにとって比較的好ましい環境にあるものの、詐欺はリスクについて無知な外部の人間を狙っています。現在の詐欺グループは、AIを詐欺に利用するというトレンドの一端を担っています。.
投資勧誘の中には、個人詐欺や被害者の信頼獲得を目的としたものも含まれていました。同様の詐欺により、世界規模で最大55億ドル。勧誘にはディープフェイクや、法外な仮想通貨リターンを約束する広告も含まれていました。
スペイン当局がこの種の作戦に関与するのは、4月に犯罪組織を壊滅させて以来、2度目となる。.
この詐欺には、収益や残高の増加を表示する偽のプラットフォームも利用されていました。被害者は資金を引き出すことができなかったり、残高を引き出すために追加の入金を求められたりしました。欧州当局は、特に保証された収益が約束されている場合、法外な収益の約束を信じるべきではないと警告しています。一部の詐欺事件では暗号通貨やステーブルコインが利用されていますが、被害者は銀行口座への送金や cash 引き出しを求められることもありました。.
偽の投資を取り締まったことがある。
詐欺グループは高度な調査に基づき、被害者に様々なオファーを提示してきます。また、ユーザーは、暗号資産とは全く関係のない、魅力的な再生可能エネルギーtracの勧誘に騙されて多額の送金を強要されるケースもあります。こうした詐欺グループのほとんどは、個人からの苦情や多大な個人的損失をきっかけに発覚しました。.
