유럽 ​​경찰기구(유로폴)가 국제 암호화폐 투자 사기 네트워크를 해체했습니다

유럽연합 경찰기구(유로폴)는 암호화폐 투자 사기와 관련된 범죄 조직을 검거했다고 발표했습니다. 이 조직은 스페인, 프랑스, ​​에스토니아, 그리고 미국에 기반을 둔 팀들로 구성되어 있었습니다.

유럽연합 경찰기구(유로폴)는 암호화폐 관련 투자 사기를 퍼뜨리는 네트워크를 단속했습니다. 사기범들은 스페인, 프랑스, ​​에스토니아, 그리고 미국에서 활동했습니다. 사법 당국은 6월 말 일련의 체포 작전을 벌였습니다. 

"범죄 조직의 우두머리들은 사기 행위를 실행하기 위해 전 세계에 퍼져 있는 공범 네트워크를 이용해 cash 인출, 은행 송금, 암호화폐 이체 등을"고 밝혔습니다 성명.

스페인 경찰(Guardia Civil)은 유럽 경찰기구(Europol)와 에스토니아, 프랑스, ​​미국의 사법 당국의 협조를 받아 투자 사기와 관련된 범죄 조직원 5명을 체포했습니다. 사법 당국은 카나리아 제도에서 3건, 마드리드에서 2건의 수색 및 체포 작전을 수행했습니다. 

유럽 ​​경찰기구, 공격적인 암호화폐 마케팅 단속 강화

최근 발생한 사기 사건들은 일반적인 암호화폐 관련 사기 수법과는 달랐습니다. 오히려, 일련의 대리인들이 전화, 이메일, 그리고 직접적인 설득을 통해 수익성이 좋아 보이는 암호화폐 투자 상품을 판매했습니다. 

유로폴 보고서에 따르면, 해당 조직은 불법 수익금 4억 6천만 유로(약 5억 4천만 달러)를 자금 세탁했으며, 전 세계 5,000명 이상의 피해자를 속였습니다. 유로폴의 금융 범죄 전문가들이 스페인 당국을 지원하면서, 이 조직은 2023년부터 수사를 받아왔습니다. 

체포 당일, 암호화폐 전문가가 스페인에 파견되어 국가 수사관들을 지원했습니다. 현재까지 유로폴은 사기 유형에 대한 온체인 데이터를 제공하지 않았습니다. 

범죄 조직은 홍콩의 은행 시스템을 이용했을 가능성이 있으며, 다양한 명의의 결제 게이트웨이와 사용자 계정을 사용하고 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이체하고 세탁했을 수도 있습니다. 

유럽이 사기 행각의 표적이 되고 있다

EU는 암호화폐 사용자에게 비교적 우호적인 환경을 제공해 왔지만, 사기 행위는 위험성을 제대로 인지하지 못하는 외부인을 노리고 있습니다. 현재 활동 중인 사기 조직은 인공지능(AI)을 이용해 사기를 조장하는 최근 추세의 일부입니다. 

투자 권유에는 개인적인 사기 행위와 피해자의 신뢰를 얻는 수법이 포함되었습니다. 이와 유사한 사기로 전 세계 투자자들이 최대 55억 달러 . 투자 권유에는 딥페이크 영상과 과장된 암호화폐 수익을 약속하는 광고가 활용되었습니다. 

스페인 당국은 지난 4월 범죄 조직을 소탕한 데 이어 이번이 두 번째로 이러한 유형의 작전에 참여하고 있다. 

사기 수법에는 수익률과 잔액 증가를 보여주는 가짜 플랫폼도 이용되었습니다. 피해자들은 자금을 인출할 수 없거나, 잔액을 인출하려면 추가 입금을 요구받았습니다. 유럽 당국은 특히 수익 보장을 약속하는 경우, 과장된 수익률을 믿지 말라고 경고했습니다. 일부 사기 사건에서는 암호화폐와 스테이블코인이 사용되었지만, 피해자들은 은행 계좌 이체나 cash 인출을 통해 돈을 보내도록 유도당하기도 했습니다.

유럽 ​​투자자들은 암호화폐를 언급하지 않은 투자 권유의 표적이 되고 있습니다. 앞서 유럽 경찰기구(유로폴)는 허위 투자 건 재생 에너지 관련 

사기단은 정교한 사전 조사를 통해 피해자들에게 다양한 제안을 제시합니다. 또한, 암호화폐 자산과는 전혀 무관한 수익성 높은 신재생 에너지trac을 미끼로 거액의 송금을 유도하기도 합니다. 이러한 사기단은 대부분 피해자들의 신고와 막대한 손실 발생 이후에야 적발되었습니다.