유로폴, 국제 암호화폐 투자 사기 네트워크 해체

유로폴은 암호화폐 투자 사기와 연결된 범죄 네트워크에 대한 조직적인 체포를 발표했습니다. 이 네트워크에는 스페인, 프랑스, 에스토니아, 미국의 팀들이 관여했습니다.

유로폴은 암호화폐 관련 투자 사기를 퍼뜨리는 네트워크에 대한 단속을 가했습니다. 사기꾼들은 스페인, 프랑스, 에스토니아, 미국에서 활동했습니다. 법 집행 기관은 6월 말 일련의 체포를 진행했습니다. 

‘사기 행위를 수행하기 위해 범죄 네트워크의 지도자들은 현금 인출, 은행 송금, 암호화폐 송금을 통해 자금을 모집하기 위해 전 세계에 퍼진 동료들의 네트워크를 사용했다고 alleged됩니다.’ 유로폴은 ~라고 밝혔다. 성명서에 따르면.

스페인 국경경찰은 유로폴과 에스토니아, 프랑스, 미국의 법 집행 당국의 지원을 받아 투자 사기와 관련된 범죄 네트워크의 구성원 5명을 체포했다. 이 법 집행 기관은 카나리아 제도에서 3차례의 수색과 체포를, 마드리드에서 2차례를 실시했다. 

유로폴, 공격적인 암호화폐 마케팅 단속

최근의 사기 라인은 일반적인 암호화폐 네이티브 운영이 아니었습니다. 대신, 대표들의 네트워크가 전화, 이메일 및 직접 설득을 사용하여 seemingly 수익성 있는 암호화폐 투자를 판매했습니다. 

유로폴 보고서에 따르면, 이 네트워크는 불법 수익에서 4억 6천만 유로(약 5억 4천만 달러)를 세탁했으며 전 세계 5,000명 이상의 피해자를 사기쳤습니다. 이 네트워크는 2023년부터 조사를 받아왔으며, 유로폴의 금융 범죄 전문가들이 스페인 당국을 지원했습니다. 

체포 당일, 암호화폐 전문가가 스페인으로 파견되어 국가 조사관들을 지원했습니다. 현재 유로폴은 해당 사기 유형의 온체인 데이터를 제공하지 않았습니다. 

범죄 네트워크는 홍콩의 은행 시스템을 사용했을 뿐만 아니라, 다른 이름의 결제 게이트웨이와 사용자 계정, 그리고 암호화폐 거래소를 사용하여 자금을 이체하고 세탁했을 수 있습니다. 

유럽이 신뢰 사기의 표적이 되다

EU는 암호화폐 사용자에게 비교적 우호적이었지만, 사기꾼들은 위험에 대해 무지한 외부인들을 이용합니다. 현재의 사기 단은 사기를 용이하게 하기 위해 AI를 사용하는 추세에 일부입니다. 

일부 투자 권유에는 개인적인 사기와 피해자의 신뢰를 얻는 것이 포함되었습니다. 유사한 사기들은 투자자들에게 최대 ~까지의 손실을 입혔습니다. $5.5B 전 세계적 규모에서. 권유에는 딥페이크와 과도한 암호화폐 수익을 약속하는 광고가 포함되었습니다. 

스페인 당국은 4월에 범죄 단을 해체한 후 이번 유형의 작전에 두 번째로 관여하고 있습니다. 

사기에는 수익과 증가하는 잔액을 보여주는 가짜 플랫폼도 포함되었습니다. 그러나 피해자들은 자금을 인출하지 못했거나 잔액을 해제하기 위해 추가 예금을 요청받았습니다. 유럽 당국은 특히 보장된 수익을 약속하는 경우 과도한 수익에 대한 약속을 신뢰하지 않도록 경고했습니다. 암호화폐와 스테이블코인은 일부 사기 사례에서 사용되었지만, 피해자들은 은행 계좌를 통해 돈을 보내거나 심지어 현금 인출을 통해 송금하도록 권유받기도 했습니다.

유럽 투자자들은 암호화폐를 언급하지 않고도 투자 권유를 받았습니다. 이전에 유로폴은 ~에 대한 단속을 가했습니다. 가짜 투자 재생 에너지와 관련된. 

사기 단들은 정교한 연구를 사용하여 피해자들에게 제안을 표적으로 삼습니다. 사용자들은 또한 수익성 있는 재생 에너지 계약에 대한 권유로 암호화폐 자산과 전혀 무관한 큰 금액의 이체를 설득당했습니다. 대부분의 단은 개인 신고와 상당한 개인적 손실 이후에 발견되었습니다.