مجموعات الجريمة في البلقان تستفيد من العملات المشفرة لنقل الأموال، مع شبه عدم وجود مصادرات في السجلات

تستغل الشبكات الإجرامية العاملة في غرب البلقان بشكل متزايد التشريعات الرخوة وإنفاذ القانون من قبل المنظمين لاستخدام العملات المشفرة في غسل الأموال غير المشروعة.

ووفقاً لـ تقرير جديد صادر عن المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على الرغم من التبني المتزايد للأصول الرقمية من قبل المؤسسات الإجرامية في المنطقة، سجلت السلطات فقط عدداً قليلاً من عمليات مصادرة الأصول بنجاح.

العملات المشفرة هي الطريق المالي المفضل لشبكات الجريمة في البلقان

استذكر التقرير أنه اعتباراً من عام 2023، كان حوالي 240,000 فرد يملكون عملات مشفرة في المنطقة، ومعظمهم مقيمين أساساً في صربيا. كان حجم المعاملات المقدر في ذلك الوقت بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن الرقم عبارة عن مزيج من العناصر المشروعة وغير المشروعة الذين استغلوا تقنية الأصول الرقمية لتسهيل عملياتهم، مما ساعدهم على إخفاء هوياتهم وتجنب الرقابة من المؤسسات المالية التقليدية.

بينما تضع الحكومات حول العالم تشريعات وتحسن قدرتها على تتبع ومصادرة الأصول الافتراضية للفاعلين الضارين، لا تزال دول غرب البلقان متأخرة، دون أي علامة كبيرة على أن هذا الاتجاه سيتغير قريباً.

مشكلة كبيرة سلط التقرير الضوء عليها هي الإطار التنظيمي المحدود أو الغائب والقدرة التقنية بين وكالات إنفاذ القانون في المنطقة.

المصادرات نادرة على الرغم من الاستخدام الواسع

حتى الآن، كانت هناك ثلاث حالات موثقة فقط لمصادرة الأصول الافتراضية في المنطقة. تضمنت إحدى الحالات البارزة مجموعة جريمة منظمة ألبانية كانت متورطة في تهريب المخمس والسرقة. تعاونت السلطات الألبانية مع نظرائها من بلجيكا، إسبانيا، وهولندا، ويوروبول بين نوفمبر 2024 ويناير 2025 لإحالة المجموعة إلى القضاء. أسفرت العملية عن مصادرة أصول مثل محافظ تحتوي على 10 ملايين دولار من الأصول المشفرة.

ألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا هي الدول الوحيدة في المنطقة التي سجلت مصادرات. ومع ذلك، فإن ألبانيا وصربيا فقط لديهما أطر تنظيمية معتدلة إلى قوية حول الأصول الافتراضية.

الدول الأخرى لا تزال متأخرة، مع كون الجبل الأسود والبوسنة والهرسك الأضعف من حيث أطرهما التنظيمية. حتى عندما تكون هذه الدول لديها قوانين في مكانها، فإن التنفيذ غالباً ما يعيقه نقص الموظفين المدربين والأدوات التكنولوجية غير الكافية اللازمة لتتبع وتجميد الأصول على البلوكتشين.

الطريق لقمع أنشطة الفاعلين الضارين في المنطقة

يوصي محللو الأمن هذه الدول في غرب البلقان بإنشاء هياكل قانونية واضحة، بما في ذلك كيفية تخزين وإدارة العملات المشفرة المصادرة.

تتخذ الجبل الأسود وصربيا خطوات مبكرة. وتخطط صربيا لنظام يتم فيه نقل الأصول المصادرة إلى محفلة حكومية آمنة.

في سبتمبر 2024، قام الشبكة البلقانية لإدارة الأصول بين الوكالات (BAMIN) بتدريب 24 ممارسًا إقليميًا في استراتيجيات مصادرة الأصول المشفرة.

كرواتيا تسلك طريقاً أكثر عملية من خلال السماح للشرطة بتجميد وتخزين العملات المشفرة المرتبطة بـ الجرائم.

غطت التوصيات أيضًا الإجراءات القياسية لنقل وتوثيق الأصول المصادرة لضمان الشفافية. يمكن أن تعزز أحداث مثل مؤتمر الاستجواب الرقمي القادم في صربيا التعاون وتبادل المعرفة.

وأبرز التقرير أيضًا أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية قدمت اقتراحات سياسات مفيدة لأسواق العملات الرقمية والأصول الرقمية، والتي يمكن أن يعتمدها صانعو السياسات والممارسون في غرب البلقان كدليل.