В Европе раскрыта мошенническая схема с криптовалютой на сумму 100 миллионов евро

Следователи из нескольких стран-членов ЕС пресекли крупную мошенническую схему с криптовалютой, которая привела к значительным убыткам для обманутых инвесторов примерно в двух десятках стран.

Евроюст, агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству в уголовных делах, сообщило, что эта схема действовала в течение нескольких лет, прежде чем была недавно ликвидирована.

Операция под руководством Евроюста направлена ​​на борьбу с масштабным мошенничеством с криптовалютами

По запросу властей Испании и Португалии Евроюст координировал крупную правоохранительную операцию в Европе, направленную на пресечение, как он охарактеризовал, тщательно спланированного инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют в качестве приманки.

В ходе оперативной операции во вторник было арестовано пять подозреваемых, при этом среди задержанных оказался предполагаемый лидер мошеннической схемы.

Считается, что они обманули более ста человек в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, украв не менее 100 миллионов евро (более 118 миллионов долларов).

В рамках совместных усилий правоохранительные органы провели обыски в пяти местах в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, говорится в пресс-релизе. Они также заморозили банковские счета и другие финансовые активы.

Помимо организации схемы, ее предполагаемый организатор также подозревается в крупномасштабном отмывании денег, как подчеркнул Евроюст в своем заявлении, цитируемом СМИ в затронутых юрисдикциях.

Преступников обвиняют в том, что они предлагали высокую доходность инвестиций в различные криптовалюты через онлайн-платформы, которые выглядели как профессионально разработанные решения.

Значительная часть инвестиций в конечном итоге была переведена на банковские счета, в основном литовские, с целью отмывания полученных средств.

Когда жертвы пытались вернуть свои деньги, им сначала сообщали о необходимости уплаты дополнительных сборов. Позже веб-сайт, на который их заманили, внезапно исчезал.

Евроюст заявил, что в некоторых из расследованных случаев инвесторы, ставшие объектом мошенничества, потеряли большую часть или даже все свои деньги.

Мошенники годами обманывали жертв, прежде чем их поймали

Эта мошенническая схема действовала в течение нескольких лет, по меньшей мере, с 2018 года. Она охватывала в общей сложности 23 страны, которые либо использовались в качестве пунктов назначения для украденных денег, либо в качестве рынков, где находились жертвы.

Евроюст помог сформировать следственную группу с участием испанцев и литовцев, которая содействовала обмену информацией о мошеннической схеме.

Агентство ЕС также координировало совместную операцию и оказывало содействие в исполнении европейского ордера на арест, а также распоряжений о проведении расследования и замораживании активов.

Европол, орган Европейского союза по сотрудничеству в сфере правоохранительной деятельности, подключился к делу осенью 2020 года. С сентября того же года он оказывает оперативную и аналитическую поддержку национальным следственным органам.

Представители европейского полицейского агентства присоединились к международной следственной группе и направили эксперта по криптовалютам для оказания помощи испанским и португальским властям в конфискации криптоактивов.

В операции принимали участие прокуратуры, суды, антикоррупционные органы, подразделения по расследованию финансовых преступлений, структуры по борьбе с организованной преступностью и полицейские организации Испании, Португалии, Италии, Болгарии, Румынии и Литвы, говорится в пресс-релизе Евроюста.

Мошенники используют интерес инвесторов к криптовалютам в своих целях

Мошенничество, связанное с криптовалютами, вызывает все большую обеспокоенность у правоохранительных органов по всему Старому континенту, поскольку преступники часто агрессивно пытаются использовать интерес инвесторов к цифровым активам, который резко возрастает вместе с рыночными ценами.

Ранее в этом году Европол объявил о нескольких арестах в рамках ликвидации аналогичной преступной сети, действовавшей в Испании, Франции, Эстонии и США.

По имеющимся данным, группа отмыла незаконные доходы в размере 460 миллионов евро (около 540 миллионов долларов на тот момент), обманув более 5000 жертв в разных частях мира.

Согласно докладу , опубликованному Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью и цитируемому изданием Cryptopolitan в мае, преступные группировки, действующие на Западных Балканах, активно используют цифровые валюты для отмывания незаконно полученных денег.

А в августе Центральный банк России сообщил, что выявилdent1000 пирамид , предлагающих быструю прибыль от инвестиций в криптовалюту только за первое полугодие.