В Европе раскрыта схема криптомошенничества на €100 млн

Следователи из нескольких стран-членов ЕС пресекли крупную схему криптомошенничества, приведшую к значительным потерям обманутых инвесторов примерно в двух десятках стран.

Евроюст, агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству в уголовных делах, объявило о том, что схема действовала в течение нескольких лет до её недавнего разоблачения.

Операция под руководством Евроюста направлена на пресечение масштабного криптомошенничества

По запросу властей Испании и Португалии Евроюст координировал крупную правоохранительную операцию в Европе, направленную на прекращение изощрённого инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют в качестве приманки.

В день проведения операции было арестовано пять подозреваемых, сообщила во вторник организация, добавив, что среди задержанных оказался предполагаемый лидер схемы.

Считается, что они обманули более ста жертв в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, похитив не менее 100 миллионов евро (более 118 миллионов долларов).

В рамках совместных усилий правоохранительные органы провели обыски в пяти локациях в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, как далее уточняется в пресс-релизе. Также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы.

Помимо организации схемы, её предполагаемый организатор также подозревается в отмывании денег в крупных масштабах, о чём Eurojust заявил в своём объявлении, процитированном СМИ в затронутых юрисдикциях.

Преступников обвиняют в предложении высоких доходностей по инвестициям в различные криптовалюты через платформы, которые выглядели как профессионально разработанные онлайн-ресурсы.

Значительная часть инвестиций была впоследствии переведена на банковские счета, преимущественно литовские, с целью отмывания полученных средств.

Когда жертвы пытались вернуть свои средства, им сначала сообщали, что необходимо оплатить дополнительные сборы. Позже веб-сайт, на который их заманили, внезапно исчезал.

Eurojust сообщил, что в некоторых расследованных случаях целевые инвесторы потеряли большую часть или даже все свои деньги.

Мошенники обманывали жертв в течение нескольких лет до своего задержания.

Схема действовала в течение нескольких лет, по крайней мере с 2018 года. Она охватила в общей сложности 23 страны, которые использовались либо как направления для вывода украденных денег, либо как рынки, где находились жертвы.

Eurojust помог сформировать следственную группу при участии Испании и Литвы, которая содействовала обмену информацией о мошеннической схеме.

Агентство ЕС также координировало совместную операцию и оказывало содействие в исполнении европейского ордера на арест, а также решений о расследовании и замораживании активов.

Европол, орган Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, подключился к делу осенью 2020 года. С сентября того же года он предоставлял оперативную и аналитическую поддержку национальным следственным органам.

Представители европейского полицейского агентства присоединились к международной следственной группе и направили эксперта по криптовалютам для помощи испанским и португальским властям в изъятии криптоактивов.

В операции приняли участие прокуратуры, суды, антикоррупционные органы, подразделения финансового расследования, структуры по борьбе с организованной преступностью и полицейские организации Испании, Португалии, Италии, Болгарии, Румынии и Литвы, отметило Евроюст в своем пресс-релизе.

Мошенники используют интерес инвесторов к криптовалюте

Финансовые мошенничества, связанные с криптовалютой, становятся всё более острой проблемой для правоохранительных органов всего Старого Света, где преступники часто агрессивно пытаются воспользоваться всплеском интереса инвесторов к цифровым активам на фоне роста рыночных цен.

Ранее в этом году Европол объявил о нескольких арестах в рамках ликвидации аналогичной преступной сети, действовавшей в Испании, Франции, Эстонии и Соединённых Штатах.

Группа, как утверждается, отмывала незаконные доходы на сумму 460 миллионов евро (около 540 миллионов долларов по курсу того времени) после обмана более 5 000 жертв в разных частях мира.

Согласно отчёту, опубликованному Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью и процитированному изданием Cryptopolitan в мае, преступные группы, действующие на Западном Балкане, активно используют цифровые валюты для отмывания «грязных» денег.

А в августе Центральный банк России сообщил, что только за первую половину года им было выявлено 1 000 пирамид, предлагающих быструю прибыль от инвестиций в криптовалюту.