По имеющимся данным, преступные сети, действующие на Западных Балканах, пользуются слабым законодательством и недостаточным контролем со стороны регулирующих органов, чтобы использовать криптовалюты для отмывания незаконных средств.
Согласно новому докладу Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, несмотря на растущее использование цифровых активов преступными организациями в регионе, власти зафиксировали лишь несколько успешных случаев изъятия активов.
Криптовалюты являются предпочтительной финансовой магистралью для балканских преступных сетей
В отчете напоминалось, что по состоянию на 2023 год около 240 000 человек в регионе владели криптовалютой, причем большинство из них проживали преимущественно в Сербии. Оценка объема транзакций на тот момент составляла от 25 до 30 миллиардов долларов.
Однако эта цифра представляет собой смесь легальных и криминальных элементов, которые используют технологии цифровых активов для облегчения своей деятельности, помогая им скрывать своюdentи обходить контроль со стороны традиционных финансовых учреждений.
В то время как правительства по всему миру принимают законы и совершенствуют свои возможности по tracи изъятию виртуальных активов злоумышленников, страны Западных Балкан продолжают отставать, и нет никаких существенных признаков того, что эта тенденция в ближайшее время изменится.
Одной из важных проблем, отмеченных в докладе, является ограниченность или отсутствие нормативно-правовой базы и технических возможностей у правоохранительных органов региона.
Несмотря на широкое применение, приступы случаются редко
На сегодняшний день в регионе задокументировано всего три случая изъятия виртуальных активов. Один из примечательных случаев связан с албанской организованной преступной группировкой, занимавшейся торговлей наркотиками и кражами. В период с ноября 2024 года по январь 2025 года албанские власти в сотрудничестве с коллегами из Бельгии, Испании , Нидерландов и Европола привлекли эту группировку к ответственности. В ходе операции были изъяты такие активы, как кошельки, содержащие криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов.
Албания, Босния и Герцеговина и Сербия — единственные страны в регионе, где зафиксированы случаи конфискации. Однако только в Албании и Сербии действуют нормативные рамки средней иtronжесткости в отношении виртуальных активов.
Другие страны по-прежнему отстают, при этом Черногория и Босния и Герцеговина являются наиболее слабыми с точки зрения своих нормативно-правовых рамок. Даже когда в этих странах действуют законы, их внедрение часто затрудняется нехваткой квалифицированного персонала и неадекватными технологическими инструментами, необходимыми для tracи замораживания активов в блокчейне.
Путь к пресечению деятельности недобросовестных лиц в регионе
Аналитики в области безопасности рекомендуют этим странам Западных Балкан создать четкие правовые структуры, в том числе касающиеся хранения и управления изъятой криптовалютой.
Черногория и Сербия делают первые шаги. Сербия планирует создать систему, в рамках которой конфискованные активы будут переводиться в защищенный государственный электронный кошелек.
В сентябре 2024 года Балканская межведомственная сеть по управлению активами (BAMIN) обучила 24 региональных специалиста стратегиям конфискации криптоактивов.
Хорватия выбирает более практичный путь, разрешая полиции замораживать и хранить криптовалюту, связанную с преступлениями .
Рекомендации также касались стандартных процедур передачи и документирования изъятых активов для обеспечения прозрачности. Такие мероприятия, как предстоящая в Сербии конференция по цифровой криминалистике, могли бы способствовать сотрудничеству и обмену знаниями.
В докладе также подчеркивается, что Международная организация комиссий по ценным бумагам (ISCO) предложила полезные рекомендации по политике в отношении рынков криптовалют и цифровых активов, которые могут быть приняты в качестве руководства политиками и специалистами на Западных Балканах.
