Балканские преступные группы используют криптовалюту для перевода средств, почти без зафиксированных изъятий
- Преступные группировки на Западных Балканах используют криптовалюты для отмывания денег, при этом зарегистрировано крайне мало случаев изъятия активов.
- Слабые регуляторные рамки и отсутствие технических возможностей затрудняют правоохранительным органам отслеживание и изъятие цифровых активов.
- Аналитики по безопасности призывают к срочным реформам, региональному сотрудничеству и внедрению глобальных стандартов для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Преступные сети, действующие в Западных Балканах, пользуются мягким законодательством и слабым контролем со стороны регуляторов для использования криптовалют для отмывания незаконных средств.
Согласно новому отчету Global Initiative Against Transnational Organized Crime, несмотря на растущее использование цифровых активов преступными предприятиями в регионе, властями зафиксировано лишь несколько успешных изъятий активов.
Криптовалюта — предпочтительный финансовый маршрут для балканских преступных сетей
В отчете отмечается, что по состоянию на 2023 год в регионе около 240 000 человек владели криптовалютой, большинство из которых проживало в Сербии. Объем транзакций тогда оценивался между 25 и 30 миллиардами долларов.
Однако эта цифра включает как законные, так и криминальные элементы, которые использовали технологию цифровых активов для облегчения своих операций, помогая им скрывать свою личность и избегать внимания традиционных финансовых учреждений.
В то время как правительства по всему миру принимают законодательство и улучшают свои возможности отслеживания и изъятия виртуальных активов злоумышленников, страны Западных Балкан продолжают отставать, и нет серьезных признаков того, что эта тенденция скоро изменится.
Значительной проблемой,Highlighted в отчете, является ограниченная или отсутствующая нормативная база и техническая способность правоохранительных органов в регионе.
Изъятия редки, несмотря на широкое использование
На сегодняшний день в регионе зафиксировано всего три случая изъятия виртуальных активов. Один из заметных случаев включал албанскую организованную преступную группу, занимавшуюся наркоторговлей и кражами. Албанские власти сотрудничали с коллегами из Бельгии, Испании, Нидерландов и Европола в период с ноября 2024 по январь 2025 года, чтобы привлечь группу к ответственности. В ходе операции были изъяты активы, такие как кошельки, содержащие 10 миллионов долларов в криптоактивах.
Албания, Босния и Герцеговина и Сербия — единственные страны в регионе с задокументированными изъятиями. Однако только Албания и Сербия имеют умеренные или сильные нормативные рамки, касающиеся виртуальных активов.
Остальные страны все еще отстают, при этом Черногория и Босния и Герцеговина являются самыми слабыми в плане своих нормативных рамок. Даже когда в этих странах есть законы, их реализация часто затруднена нехваткой обученного персонала и недостаточными технологическими инструментами, необходимыми для отслеживания и замораживания активов в блокчейне.
Путь к ограничению деятельности злоумышленников в регионе
Аналитики по безопасности рекомендуют странам Западных Балкан создать четкие правовые структуры, включая правила хранения и управления конфискованными криптовалютами.
Черногория и Сербия делают первые шаги. Сербия планирует систему, при которой конфискованные активы будут переводиться на защищенный государственный кошелек.
В сентябре 2024 года Межведомственная сеть управления активами Балкан (BAMIN) обучила 24 региональных специалистов стратегиям изъятия криптоактивов.
Хорватия идет по более практичному пути, позволяя полиции замораживать и хранить криптовалюту, связанную с преступлениями.
Рекомендации также охватывали стандартные процедуры передачи и документирования изъятых активов для обеспечения прозрачности. Такие мероприятия, как предстоящая в Сербии конференция по цифровой криминалистике, могут способствовать сотрудничеству и обмену знаниями.
В отчете также отмечается, что Международная организация комиссий по ценным бумагам предоставила полезные политические рекомендации для рынков криптовалют и цифровых активов, которые могут быть приняты в качестве руководства политиками и специалистами в странах Западных Балкан.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
