유럽에서 €100 백만 규모 암호화폐 사기 사건 적발

여러 EU 회원국의 조사관들은 약 24개국에서 사기 투자자들에게 막대한 손실을 입힌 주요 암호화폐 사기를 저지했습니다.

EU의 형사 사건 사법 협력 기관인 유로주스트는 이 사기가 최근 해체되기 전에 꽤 몇 년 동안 운영되어 왔다고 밝혔습니다.

유로주스트 주도 작전, 거대 암호화폐 사기 타격

스페인과 포르투갈 당국의 요청에 따라 유로주스트는 암호화폐를 미끼로 한 정교한 투자 사기를 중단하려는 유럽 내 주요 법 집행 작전을 조정했습니다.

유로주스트는 화요일 행동의 날에 5명의 용의자가 체포되었다고 발표했으며, 사기의 alleged 리더도 그 중 한 명으로 구금되었다고 덧붙였습니다.

그들은 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 국가에서 적어도 1억 유로(약 1억 1,800만 달러) 이상의 피해로 100명 이상의 피해자를 사기쳤다고 믿어집니다.

공동 노력의 일환으로, 법 집행 당국은 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 루마니아, 불가리아의 5개 장소에서 수색을 수행했습니다. 보도 자료는 또한 은행 계좌와 기타 금융 자산을 동결했다고 자세히 설명했습니다.

유로주스트의 발표에 따르면, 이 사건의 alleged mastermind는_scheme_ 조직 외에도 대규모 자금 세탁 혐의도 받고 있습니다.

범인들은 전문적으로 설계된 것처럼 보이는 온라인 플랫폼을 통해 다양한 암호화폐 투자에 높은 수익률을 제공한 혐의로 기소되었습니다.

투자금의 상당 부분은 eventually 은행 계좌, 주로 리투아니아 계좌로 이체되어 수익금을 세탁하는 데 사용되었습니다.

피해자들이 자금 회수를 시도했을 때, 처음에는 추가 수수료를 지불해야 한다는 답변을 받았습니다. 이후 그들이 유인된 웹사이트는 갑자기 사라졌습니다.

유로주스트는 조사된 사례 중 일부에서 투자자들이 대부분의 자금, 심지어 전액을 잃었다고 밝혔습니다.

사기범들은 잡히기 수년 동안 피해자들을 사기쳤습니다

이 사기는 최소 2018년부터 수년 동안 활동해 왔으며, 도난된 자금의 목적지이거나 피해자가 발견된 시장인 총 23개국을 포괄했습니다.

유로주스트는 스페인과 리투아니아의 참여로 구성된 조사팀을 구성하는 데 도움을 주었으며, 이 팀은 사기 scheme에 대한 정보 교환을 지원했습니다.

EU 기관은 합동 작전을 조정하고, 유럽 체포 영장 및 조사 명령과 자산 동결 명령의 집행을 지원했습니다.

유럽 연합의 법 집행 협력 기관인 유로폴은 2020년 가을 이 사건에 관여했습니다. 그해 9월부터 국가 수사 당국에 운영 및 분석 지원을 제공해 왔습니다.

유럽 경찰 기관의 대표들이 국제 수사팀에 합류했으며, 스페인과 포르투갈 당국이 암호화폐 자산 압수를 돕기 위해 암호화폐 전문가를 파견했습니다.

스페인, 포르투갈, 이탈리아, 불가리아, 루마니아, 리투아니아의 검찰청, 법원, 반부패 기관, 금융 조사 부서, 조직범죄 퇴치 구조 및 경찰 조직이 작전에 참여했으며, 유로주스트는 보도 자료에서 이같이 밝혔습니다.

사기범들은 투자자의 암호화폐 관심사를 이용합니다

암호화폐 관련 사기는 구 대륙 전반의 법 집행 당국들에게 점점 더 큰 우려 사항이 되고 있으며, 범죄자들은 시장 가격 상승과 함께 디지털 자산에 대한 투자자 관심을 적극적으로 이용하려는 경향이 있습니다.

올초 유로폴은 스페인, 프랑스, 에스토니아, 미국에서 운영된 유사한 범죄 네트워크의 해체의 일환으로 여러 체포를 발표했습니다.

이 그룹은 전 세계 다양한 지역에서 5,000명 이상의 피해자를 사기친 후, 4억 6,000만 유로(당시 약 5억 4,000만 달러)에 달하는 불법 수익금을 세탁한 것으로 추정됩니다.

글로벌 이니셔티브 어게인스트 트랜스내셔널 오가나이즈드 크라임이 발표한 보고서에 따르면, 5월 크립토폴리탄이 인용한 바에 따르면, 서발칸 지역에서 활동하는 범죄 그룹들은 더러운 돈을 세탁하기 위해 디지털 통화를 적극적으로 사용해 왔습니다.

8월에는 러시아 중앙은행이 올해 상반기에만 암호화폐 투자에서 빠른 수익을 제공하는 피라미드 사기 1,000개를 식별했다고 밝혔습니다.