유럽에서 1억 유로 규모의 암호화폐 사기 사건이 적발되었습니다

유럽연합(EU) 여러 회원국의 수사관들이 약 20여 개국 투자자들에게 막대한 손실을 입힌 대규모 암호화폐 사기를 적발했습니다.

유럽연합의 형사 사건 사법 협력 기구인 유로저스트는 해당 제도가 최근 폐지되기 전까지 수년간 시행되어 왔다고 밝혔습니다.

유럽사법재판소 주도 작전, 대규모 암호화폐 사기 단속

스페인과 포르투갈 당국의 요청에 따라 유로저스트는 암호화폐를 미끼로 사용한 정교한 투자 사기를 막기 위해 유럽에서 대규모 법 집행 작전을 조율했습니다.

화요일, 경찰 당국은 합동 작전을 통해 용의자 5명을 체포했으며, 사기 사건의 주범으로 추정되는 인물도 구금됐다고 발표했다.

이들은 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 및 기타 국가에서 100명이 넘는 피해자를 속여 최소 1억 유로(1억 1800만 달러 이상)를 편취한 것으로 추정됩니다.

이번 합동 작전의 일환으로 사법 당국은 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 루마니아, 불가리아의 5개 지역에서 수색을 실시했다고 보도자료는 덧붙였습니다. 또한 은행 계좌와 기타 금융 자산을 동결했습니다.

유로저스트는 해당 사안의 언론 매체들을 통해 발표한 성명에서, 이번 사기 행각을 조직한 주모자가 대규모 자금 세탁 혐의도 받고 있다고 강조했습니다.

가해자들은 전문적으로 설계된 것처럼 보이는 온라인 플랫폼을 통해 다양한 암호화폐 투자에 높은 수익률을 제시한 혐의를 받고 있습니다.

투자금의 상당 부분은 결국 자금 세탁을 위해 주로 리투아니아 은행 계좌로 빼돌려졌습니다.

피해자들이 자금을 되찾으려 했을 때, 처음에는 추가 수수료를 지불해야 한다는 말을 들었습니다. 나중에는 피해자들을 유인했던 웹사이트가 갑자기 사라졌습니다.

유로저스트는 조사 대상 사례 중 일부에서 투자자들이 투자금의 대부분 또는 전부를 잃었다고 밝혔습니다.

사기꾼들은 잡히기 전까지 수년간 피해자들을 속여왔습니다

이 사기 행각은 적어도 2018년부터 수년간 지속되었으며, 총 23개국에 걸쳐 훔친 돈의 목적지 또는 피해자들이 발견된 시장으로 이용되었습니다.

유로저스트는 스페인과 리투아니아가 참여하는 조사팀 구성을 도왔으며, 이 팀은 사기 계획에 대한 정보 교환을 지원했습니다.

EU 기관은 또한 합동 작전을 조율하고 유럽 체포 영장 집행은 물론 수사 명령 및 자산 동결 명령 집행을 지원했습니다.

유럽연합의 사법 협력 기구인 유로폴은 2020년 가을에 이 사건에 개입했습니다. 그해 9월부터 유로폴은 각국 수사 당국에 작전 및 분석 지원을 제공해 왔습니다.

유럽 ​​경찰 기관 대표들이 국제 수사팀에 합류했으며, 스페인과 포르투갈 당국의 암호화폐 자산 압류를 지원하기 위해 암호화폐 전문가를 파견했습니다.

유로저스트는 보도자료에서 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 불가리아, 루마니아, 리투아니아의 검찰청, 법원, 반부패 기구, 금융 수사 부서, 조직 범죄 소탕 기구 및 경찰 조직이 이번 작전에 참여했다고 밝혔습니다.

사기꾼들이 암호화폐에 대한 투자자들의 관심을 악용합니다

암호화폐 관련 사기는 유럽 전역의 법 집행 당국에 점점 더 큰 골칫거리가 되고 있으며, 범죄자들은 ​​시장 가격 급등에 따라 디지털 자산에 대한 투자자들의 관심을 악용하려는 시도가 빈번합니다.

올해 초 유럽 경찰기구(유로폴)는 해체하는 스페인, 프랑스, ​​에스토니아, 미국에서 활동했던 유사한 범죄 조직을

이 그룹은 전 세계 여러 지역에서 5,000명이 넘는 피해자를 속여 4억 6천만 유로(당시 환율로 약 5억 4천만 달러)에 달하는 불법 수익금을 자금 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

에 따르면 보고서 국제 초국가적 조직범죄 대응 기구(Global Initiative Against Transnational Organized Crime)가 발표하고 인용한 이 Cryptopolitan , 서부 발칸 지역에서 활동하는 범죄 조직들이 불법 자금 세탁을 위해 디지털 화폐를 적극적으로 이용하고 있다고 합니다.

그리고 8월에 러시아 중앙은행은dent밝혔 피라미드 사기 1,000건을 올해 상반기에만 암호화폐 투자로 빠른 수익을 약속하는