발칸 반도 범죄 그룹, 암호화폐를 통해 자금 이체로 수익 창출, 압수 기록 거의 없음

서발칸 반도에서 활동하는 범죄 네트워크는 규제 당국의 느슨한 입법 및 집행을 이용하여 암호화폐로 불법 자금을 세탁하는 것으로 보고되었습니다.

국제 조직범죄 퇴치 글로벌 이니셔티브(Global Initiative Against Transnational Organized Crime)의 새로운 보고서에 따르면, 해당 지역의 범죄 기업들이 디지털 자산을 점점 더 많이 채택하고 있음에도 불구하고 당국은 단 몇 건의 성공적인 자산 압수만 기록했습니다.

암호화폐는 발칸 반도 범죄 네트워크의 선호 금융 고속도로입니다

보고서는 2023년 기준 해당 지역에서 약 240,000명의 개인이 암호화폐를 보유하고 있었으며, 대부분이 세르비아에 기반을 두고 있다고 회상했습니다. 당시 거래량 추정은 250억 달러에서 300억 달러 사이였습니다.

그러나 이 수치는 합법적인 요소와 범죄 요소가 혼합된 것으로, 디지털 자산 기술을 활용하여 운영을 용이하게 하고 신원을 은폐하며 전통적인 금융 기관의 감시를 우회하는 데 도움을 주었습니다.

전 세계 정부들이 입법을 마련하고 나쁜 행위자들의 가상 자산을 추적하고 압수하는 능력을 업그레이드하는 동안, 서발칸 반도 국가들은 여전히 뒤처져 있으며 이 추세가 곧 바뀔 큰 징후는 없습니다.

보고서가 강조한 중요한 문제는 해당 지역의 법 집행 기관들 사이에서 규제 체계와 기술적 능력이 제한적이거나 부재하다는 점입니다.

광범위한 사용에도 불구하고 압수는 드물다

현재까지 해당 지역에서는 가상 자산 압수와 관련된 문서화된 사례가 단 세 건만 있습니다. 주목할 만한 사례에는 마약 밀매와 절도 관여 알바니아 조직범죄 그룹이 포함되었습니다. 알바니아 당국은 2024년 11월부터 2025년 1월까지 벨기에, 스페인, 네덜란드 및 유로폴의 counterparts와 협력하여 이 그룹을 기소했습니다. 이 작전에서는 1,000만 달러 상당의 암호화폐를 포함한 지갑과 같은 자산을 압수했습니다.

알바니아, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아는 문서화된 압수가 있는 해당 지역의 유일한 국가들입니다. 그러나 알바니아와 세르비아만이 가상 자산에 대해 중등에서 강력한 규제 체계를 갖추고 있습니다.

다른 국가들은 여전히 뒤처져 있으며, 몬테네그로와 보스니아 헤르체고비나가 규제 체계 측면에서 가장 약합니다. 이러한 국가들에 법률이 존재하더라도, 훈련된 인력과 블록체인에서 자산을 추적하고 동결하는 데 필요한 부적절한 기술적 도구 부족으로 인해 시행이 종종 방해받습니다.

해당 지역에서 나쁜 행위자들의 활동을 억제하기 위한 길

보안 분석가들은 이러한 서발칸 반도 국가들이 압수된 암호화폐의 저장 및 관리 방법을 포함하여 명확한 법적 구조를 설정할 것을 권장합니다.

몬테네그로와 세르비아가 초기 단계를 밟고 있습니다. 세르비아는 압수된 자산을 안전한 정부 지갑으로 이전하는 시스템을 계획하고 있습니다.

2024년 9월, 발칸 자산 관리 간부처 네트워크(BAMIN)는 암호화폐 자산 압수 전략에 대해 24명의 지역 실무자를 교육했습니다.

크로아티아는 범죄와 관련된 암호화폐를 경찰이 동결하고 보관할 수 있도록 하는 더 실용적인 길을 가고 있습니다.

권고사항에는 투명성을 보장하기 위해 압수된 자산을 이전하고 문서화하는 표준 절차도 포함되었습니다. 세르비아의 다가오는 디지털 포렌식 컨퍼런스 같은 행사는 협력과 지식 공유를 촉진할 수 있습니다.

보고서는 또한 국제증권감독기구(IOSC)가 암호화폐 및 디지털 자산 시장에 유용한 정책 제안을 제공했으며, 이는 서발칸 반도의 정책 입안자와 실무자가 가이드로 채택할 수 있다고 강조했습니다.