서부 발칸 반도에서 운영되는 범죄 네트워크는 규제 당국이 암호 화폐를 사용하여 불법 자금을 세탁하기 위해 LAX 법률 및 집행을 활용하고 있다고합니다.
이 지역의 범죄 기업의 디지털 자산 채택이 증가하고 있음에도 불구하고 전 세계 이니셔티브의 새로운 보고서 에 따르면
암호화는 발칸 범죄 네트워크에 선호되는 금융 고속도로입니다.
이 보고서는 2023 년 현재 약 240,000 명의 개인 이이 지역에 암호화를 소유했으며 대부분은 주로 세르비아에 기반을두고 있다고 회상했다. 당시 거래량 추정치는 250 억 달러에서 300 억 달러 사이였습니다.
그러나이 수치는 디지털 자산 기술을 활용하여 운영을 촉진하여 Ident에 박힌 ITIE를 난독하고 전통적인 금융 기관의 조사를 우회하는 데 도움이되는 합법적 인 범죄 요소의 혼합입니다.
전 세계 정부가 법을 제정하고 나쁜 행위자들의 가상 자산을 trac하고 압수하는 능력을 업그레이드하는 동안, 서부 발칸 반도 국가들은 계속해서 뒤쳐지고 있으며,이 트렌드가 곧 바뀔 것이라는 큰 신호는 없습니다.
이 보고서에서 강조된 중요한 문제는이 지역의 법 집행 기관 간의 규제 프레임 워크 및 기술 역량의 제한 또는 부족입니다.
광범위한 사용에도 불구하고 발작은 드물다
현재 까지이 지역에는 3 개의 가상 자산 발작 사례 만있었습니다. 주목할만한 사건 중 하나는 마약 밀매와 도난에 종사하는 알바니아 조직 범죄 그룹과 관련이있었습니다. 알바니아 당국은 2024 년 11 월에서 2025 년 1 월 사이에 벨기에, 스페인 , 네덜란드 및 유포 폴의 상대방과 협력하여 그룹을 예약하게했다. 이 운영은 암호화 자산에 천만 달러가 포함 된 지갑과 같은 자산을 압수했습니다.
알바니아, 보스니아, 헤르체고비나, 세르비아는 발작이 문서화 된 유일한 국가입니다. 그러나 알바니아와 세르비아만이 가상 자산을 둘러싼 규제 프레임 워크가tron정도입니다.
몬테네그로와 보스니아와 헤르체고비나는 규제 프레임 워크 측면에서 가장 약한 다른 국가들이 여전히 뒤쳐지고 있습니다. 이들 국가에 법이 제정되어 있더라도, 훈련 된 인원의 부족과 블록 체인의 자산을 trac하고 동결하는 데 필요한 부적절한 기술 도구에 의해 구현이 방해됩니다.
이 지역의 나쁜 배우들의 활동을 억제하는 길
보안 분석가들은이 서부 발칸 국가들이 압수 된 암호화를 저장하고 관리하는 방법을 포함하여 명확한 법적 구조를 설정할 것을 권장합니다.
몬테네그로와 세르비아는 초기 단계를 밟고 있습니다. 세르비아는 압수 된 자산이 안전한 정부 지갑으로 이전되는 시스템을 계획하고 있습니다.
2024 년 9 월, Bamin (Balkan Asset Management Interagency Network)은 암호화 자산 발작 전략에서 24 명의 지역 실무자를 교육했습니다.
크로아티아는 경찰이 얼어 붙어 크립토가 범죄 .
권장 사항은 또한 투명성을 보장하기 위해 압수 된 자산을 양도 및 문서화하기위한 표준 절차를 다루었습니다. 세르비아의 다가오는 Digital Forensics Conference와 같은 이벤트는 협업 및 지식 공유를 향상시킬 수 있습니다.
이 보고서는 또한 국제 증권위원회가 암호화 및 디지털 자산 시장에 대한 유용한 정책 제안을 제공했으며, 이는 서부 발칸 반도의 정책 입안자 및 실무자에 의해 가이드로 채택 될 수 있다고 강조했다.
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