서부 발칸 지역에서 활동하는 범죄 조직들이 허술한 법률과 규제 당국의 미흡한 집행을 악용하여 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁하고 있는 것으로 알려졌다.
새로운 보고서 에 따르면 , 해당 지역의 범죄 조직들이 디지털 자산을 점점 더 많이 활용하고 있음에도 불구하고, 당국은 자산 압수에 성공한 사례는 극히 드물다고 합니다.
암호화폐는 발칸 범죄 조직들이 선호하는 금융 수단입니다
보고서는 2023년 기준으로 해당 지역에서 약 24만 명이 암호화폐를 보유하고 있었으며, 그중 대부분이 주로 세르비아에 거주하고 있었다고 언급했습니다. 당시 거래량 추정치는 250억 달러에서 300억 달러 사이였습니다.
하지만 이 수치는 합법적인 요소와 범죄적 요소가 혼합된 것으로, 이들은 디지털 자산 기술을 활용하여 자신들의 활동을 용이하게 하고,dent을 숨기고, 전통적인 금융 기관의 감시를 우회하는 데 도움을 받고 있습니다.
전 세계 정부들이 악의적인 행위자들의 가상 자산을 trac하고 압수할 수 있도록 법률을 제정하고 역량을 강화하고 있는 반면, 서부 발칸 국가들은 여전히 뒤처져 있으며, 이러한 추세가 곧 바뀔 조짐도 뚜렷하지 않습니다.
보고서에서 강조된 중요한 문제점은 해당 지역의 법 집행 기관들 사이에서 규제 체계와 기술 역량이 부족하거나 아예 없다는 점입니다.
널리 사용되고 있음에도 불구하고 발작은 드뭅니다
현재까지 해당 지역에서 가상 자산 압수 사례는 단 세 건만 기록되었습니다. 주목할 만한 사례로는 마약 밀매와 절도에 연루된 알바니아 조직 범죄 집단이 있습니다. 알바니아 당국은 2024년 11월부터 2025년 1월까지 벨기에, 스페인 , 네덜란드, 유로폴과 협력하여 해당 집단을 검거했습니다. 이 작전을 통해 1천만 달러 상당의 암호화폐 자산이 담긴 지갑 등의 자산이 압수되었습니다.
알바니아, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아는 해당 지역에서 압수 사례가 기록된 유일한 국가입니다. 그러나 가상 자산에 대한 규제 체계가tron수준에서 강력한 수준인 국가는 알바니아와 세르비아뿐입니다.
몬테네그로와 보스니아 헤르체고비나를 비롯한 다른 국가들은 여전히 뒤처져 있으며, 규제 체계 측면에서 가장 취약한 국가로 꼽힙니다. 이러한 국가들에 법률이 마련되어 있더라도, 블록체인 상에서 자산을 trac하고 동결하는 데 필요한 숙련된 인력과 기술적 도구가 부족하여 시행에 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
이 지역에서 악의적인 행위자들의 활동을 억제하는 길
보안 분석가들은 서부 발칸 국가들이 압수된 암호화폐의 보관 및 관리 방법을 포함하여 명확한 법적 체계를 마련해야 한다고 권고합니다.
몬테네그로와 세르비아가 초기 단계를 밟고 있습니다. 세르비아는 압수된 자산을 안전한 정부 지갑으로 이체하는 시스템을 계획하고 있습니다.
2024년 9월, 발칸 자산 관리 기관 간 네트워크(BAMIN)는 24명의 지역 실무자에게 암호화 자산 압류 전략에 대한 교육을 실시했습니다.
범죄 와 관련된 암호화폐를 경찰이 동결하고 보관할 수 있도록 함으로써 보다 실용적인 방식을 택하고 있습니다 .
권고 사항에는 투명성을 보장하기 위해 압수 자산의 이전 및 문서화에 대한 표준 절차도 포함되었습니다. 세르비아에서 개최될 예정인 디지털 포렌식 컨퍼런스와 같은 행사는 협력과 지식 공유를 촉진할 수 있습니다.
또한 보고서는 국제증권감독기구(IOSC)가 암호화폐 및 디지털 자산 시장에 유용한 정책 제안을 제시했으며, 이는 서부 발칸 지역의 정책 입안자와 실무자들이 지침으로 활용할 수 있다고 강조했습니다.
