Schéma de fraude crypto de €100 millions démantelé en Europe

Les enquêteurs de plusieurs États membres de l’UE ont stoppé une importante arnaque crypto qui a entraîné de lourdes pertes pour les investisseurs victimes de la fraude dans une vingtaine de pays.

Eurojust, l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, a révélé que le schéma fonctionnait depuis plusieurs années avant d’être récemment démantelé.

L’opération dirigée par Eurojust cible une fraude massive aux cryptomonnaies

Faisant suite à une demande des autorités espagnoles et portugaises, Eurojust a coordonné une importante opération policière en Europe visant à arrêter ce qu’il a décrit comme une fraude à l’investissement élaborée utilisant les cryptomonnaies comme appât.

Cinq suspects ont été arrêtés lors d’une journée d’action, a annoncé l’agence mardi, ajoutant que le présumé chef de l’arnaque faisait partie des personnes placées en garde à vue.

On pense qu’ils ont escroqué plus d’une centaine de victimes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans d’autres pays, pour un montant d’au moins 100 millions d’euros (plus de 118 millions de dollars).

Dans le cadre de cet effort conjoint, les autorités policières ont effectué des perquisitions dans cinq lieux en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, a précisé le communiqué de presse. Elles ont également gelé des comptes bancaires et d’autres actifs financiers.

Outre l’organisation du schéma, son présumé instigateur est également soupçonné de blanchiment d’argent à grande échelle, comme l’a souligné Eurojust dans l’annonce, citée par les médias des juridictions concernées.

Les auteurs sont accusés d’offrir des rendements élevés sur les investissements dans diverses cryptomonnaies via ce qui ressemblait à des plateformes en ligne professionnellement conçues.

De grandes parties des investissements ont finalement été détournées vers des comptes bancaires, principalement lituaniens, afin de blanchir les produits de la fraude.

Lorsque les victimes ont tenté de récupérer leurs fonds, on leur a d’abord dit qu’elles devaient payer des frais supplémentaires. Plus tard, le site web vers lequel elles avaient été attirées disparaissait soudainement.

Eurojust a déclaré que les investisseurs ciblés ont perdu la majeure partie, voire la totalité, de leur argent dans certains des cas examinés.

Les fraudeurs ont escroqué les victimes pendant des années avant d’être arrêtés

L’arnaque était active depuis plusieurs années, au moins depuis 2018. Elle couvrait également un total de 23 pays, qui étaient soit utilisés comme destinations pour l’argent volé, soit comme marchés où les victimes ont été trouvées.

Eurojust a aidé à former une équipe d’enquête avec la participation espagnole et lituanienne, qui a facilité l’échange d’informations sur le schéma de fraude.

L’agence de l’UE a également coordonné l’opération conjointe et assisté à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ainsi que des ordres d’enquête et de gel d’actifs.

Europol, l’organe de l’Union européenne pour la coopération policière, s’est impliqué dans l’affaire à l’automne 2020. Depuis septembre de cette année-là, il a fourni un soutien opérationnel et analytique aux autorités d’enquête nationales.

Des représentants de l’agence policière européenne ont rejoint l’équipe d’enquête internationale et envoyé un expert en cryptomonnaies pour aider les autorités espagnoles et portugaises dans la saisie d’actifs cryptographiques.

Les parquets, les tribunaux, les organismes anticorruption, les unités d’enquête financière, les structures de lutte contre la criminalité organisée et les organisations de police en Espagne, au Portugal, en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et en Lituanie ont participé à l’opération, a noté Eurojust dans son communiqué de presse.

Les escrocs exploitent l’intérêt des investisseurs pour le crypto

La fraude liée aux cryptomonnaies est une préoccupation croissante pour les autorités policières à travers le Vieux Continent, les criminels tentant souvent agressivement d’exploiter l’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques qui augmente avec les prix du marché.

Plus tôt cette année, Europol a annoncé plusieurs arrestations dans le cadre de la démantèlement d’un réseau criminel similaire, qui opérait en Espagne, en France, en Estonie et aux États-Unis.

Le groupe aurait blanchi des produits illicites d’un montant de 460 millions d’euros (environ 540 millions de dollars à l’époque), après avoir escroqué plus de 5 000 victimes dans différentes parties du monde.

Selon un rapport publié par l’Initiative Globale contre la Criminalité Transnationale Organisée, et cité par Cryptopolitan en mai, des groupes criminels opérant dans les Balkans occidentaux utilisent activement les devises numériques pour blanchir de l’argent sale.

Et en août, la Banque centrale de Russie a révélé avoir identifié 1 000 pyramides de Ponzi offrant des rendements rapides sur les investissements en cryptomonnaies au cours du seul premier semestre de l’année.