Un système de fraude aux cryptomonnaies de 100 millions d'euros démantelé en Europe

Des enquêteurs de plusieurs États membres de l'UE ont mis fin à une importante escroquerie aux cryptomonnaies qui a entraîné de lourdes pertes pour les investisseurs floués dans une vingtaine de pays.

Eurojust, l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, a révélé que ce dispositif avait fonctionné pendant plusieurs années avant d'être récemment démantelé.

Une opération menée par Eurojust cible une fraude massive aux cryptomonnaies

Agissant à la demande des autorités espagnoles et portugaises, Eurojust a coordonné une importante opération de police en Europe visant à mettre fin à ce qu'elle a décrit comme une fraude à l'investissement élaborée utilisant les cryptomonnaies comme appât.

Cinq suspects ont été arrêtés lors d'une opération menée par l'agence mardi, ajoutant que le chef présumé de l'escroquerie figurait parmi les personnes interpellées.

Ils auraient escroqué plus d'une centaine de victimes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays, pour un montant d'au moins 100 millions d'euros (plus de 118 millions de dollars).

Dans le cadre de cette opération conjointe, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions dans cinq lieux en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, précise le communiqué de presse. Elles ont également gelé des comptes bancaires et d'autres avoirs financiers.

Outre l'organisation du système, son cerveau présumé est également soupçonné de blanchiment d'argent à grande échelle, comme l'a souligné Eurojust dans son communiqué, cité par les médias des juridictions concernées.

Les auteurs présumés sont accusés d'avoir proposé des rendements élevés sur des investissements dans diverses cryptomonnaies via des plateformes en ligne qui semblaient conçues par des professionnels.

Une grande partie des investissements a finalement été détournée vers des comptes bancaires, principalement lituaniens, afin de blanchir l'argent.

Lorsque les victimes tentaient de récupérer leurs fonds, on leur demandait d'abord de payer des frais supplémentaires. Puis, le site web vers lequel elles avaient été attirées disparaissait subitement.

Eurojust a indiqué que, dans certains des cas examinés, les investisseurs visés avaient perdu la majeure partie, voire la totalité, de leur argent.

Des escrocs ont arnaqué leurs victimes pendant des années avant d'être démasqués

L’escroquerie était active depuis plusieurs années, au moins depuis 2018. Elle couvrait un total de 23 pays, utilisés soit comme destinations pour l’argent volé, soit comme marchés où les victimes étaient recrutées.

Eurojust a contribué à la formation d'une équipe d'enquêteurs avec la participation d'Espagnols et de Lituaniens, qui a facilité l'échange d'informations sur le système de fraude.

L'agence de l'UE a également coordonné l'opération conjointe et a apporté son concours à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ainsi que d'ordonnances d'enquête et d'ordonnances de gel d'avoirs.

Europol, l'organisme de l'Union européenne chargé de la coopération policière, est intervenu dans cette affaire à l'automne 2020. Depuis septembre de la même année, il apporte un soutien opérationnel et analytique aux autorités nationales d'enquête.

Des représentants de l'agence de police européenne ont rejoint l'équipe d'enquête internationale et ont dépêché un expert en cryptomonnaies pour aider les autorités espagnoles et portugaises dans les saisies d'actifs numériques.

Les parquets, les tribunaux, les organismes anticorruption, les unités d'enquête financière, les structures de lutte contre le crime organisé et les forces de police d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Bulgarie, de Roumanie et de Lituanie ont participé à l'opération, a indiqué Eurojust dans son communiqué de presse.

Des escrocs exploitent l'intérêt des investisseurs pour les cryptomonnaies

La fraude liée aux cryptomonnaies est une préoccupation croissante pour les forces de l'ordre sur le Vieux Continent, les criminels tentant souvent d'exploiter de manière agressive l'intérêt des investisseurs pour les actifs numériques, intérêt qui s'envole avec les prix du marché.

Plus tôt cette année, Europol a annoncé plusieurs arrestations dans le cadre du démantèlement d'un réseau criminel similaire, qui opérait en Espagne, en France, en Estonie et aux États-Unis.

Le groupe aurait blanchi des fonds illicites d'un montant de 460 millions d'euros (environ 540 millions de dollars à l'époque), après avoir escroqué plus de 5 000 victimes dans différentes parties du monde.

Selon un rapport publié par l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational et cité par Cryptopolitan en mai, des groupes criminels opérant dans les Balkans occidentaux utilisent activement les monnaies numériques pour blanchir de l'argent sale.

Et en août, la Banque centrale de Russie a révélé avoirdentdes 1 000 systèmes pyramidaux rendements rapides sur les investissements en cryptomonnaies au cours du seul premier semestre de l’année.