Les groupes criminels des Balkans tirent profit de la crypto pour déplacer des fonds, avec presque aucune saisie aux registres
- Les groupes criminels des Balkans occidentaux utilisent les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, avec très peu de saisies d'actifs enregistrées.
- Des cadres réglementaires faibles et un manque de capacités techniques entravent la capacité des forces de l'ordre à tracer et saisir les actifs numériques.
- Les analystes en sécurité appellent à des réformes urgentes, à une coopération régionale et à l'adoption de normes mondiales pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
Les réseaux criminels opérant dans les Balkans occidentaux profiteraient de la législation et de l'application laxistes par les régulateurs pour utiliser les cryptomonnaies afin de blanchir des fonds illicites.
Selon un nouveau rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, malgré l'adoption croissante des actifs numériques par les entreprises criminelles dans la région, les autorités n'ont enregistré que quelques saisies d'actifs réussies.
La crypto est l'autoroute financière préférée des réseaux criminels des Balkans
Le rapport a rappelé qu'en 2023, environ 240 000 personnes possédaient de la crypto dans la région, la plupart étant principalement basées en Serbie. Le volume de transaction estimé à l'époque était compris entre 25 milliards et 30 milliards de dollars.
Cependant, ce chiffre est un mélange d'éléments légitimes et criminels qui ont exploité la technologie des actifs numériques pour faciliter leurs opérations, les aidant à obscurcir leur identité et à contourner la surveillance des institutions financières traditionnelles.
Alors que les gouvernements du monde entier mettent en place des législations et renforcent leur capacité à suivre et saisir les actifs virtuels des acteurs malveillants, les pays des Balkans occidentaux continuent de prendre du retard, sans signe majeur que cette tendance va changer bientôt.
Un problème majeur mis en évidence dans le rapport est le cadre réglementaire limité ou inexistant, ainsi que les capacités techniques insuffisantes des agences de police dans la région.
Les saisies sont rares malgré une utilisation généralisée
À ce jour, il n'y a eu que trois cas documentés de saisies d'actifs virtuels dans la région. L'un des cas notables impliquait un groupe de criminalité organisée albanaise engagé dans le trafic de drogue et le vol. Les autorités albanaises ont collaboré avec leurs homologues de Belgique, Espagne, des Pays-Bas et d'Europol entre novembre 2024 et janvier 2025 pour traduire le groupe en justice. L'opération a saisi des actifs tels que des portefeuilles contenant 10 millions de dollars d'actifs crypto.
L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie sont les seuls pays de la région avec des saisies documentées. Cependant, seule l'Albanie et la Serbie disposent de cadres réglementaires modérés à solides entourant les actifs virtuels.
Les autres pays prennent encore du retard, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine étant les plus faibles en termes de cadres réglementaires. Même lorsque ces pays ont des lois en place, leur mise en œuvre est souvent entravée par le manque de personnel formé et d'outils technologiques inadéquats nécessaires pour tracer et geler les actifs sur la blockchain.
La route pour enrayer les activités des acteurs malveillants dans la région
Les analystes en sécurité recommandent que ces pays des Balkans occidentaux mettent en place des structures juridiques claires, y compris la manière dont les cryptomonnaies saisies doivent être stockées et gérées.
Le Monténégro et la Serbie prennent des mesures précoces. La Serbie prévoit un système où les actifs confisqués sont transférés vers un portefeuille gouvernemental sécurisé.
En septembre 2024, le Réseau interorganisations de gestion des actifs des Balkans (BAMIN) a formé 24 praticiens régionaux aux stratégies de saisie d'actifs cryptographiques.
La Croatie emprunte la route plus pratique en permettant à la police de geler et de stocker la crypto liée aux crimes.
Les recommandations couvraient également les procédures standard pour le transfert et la documentation des actifs saisis afin d'assurer la transparence. Des événements comme la prochaine conférence sur la criminalistique numérique en Serbie pourraient stimuler la collaboration et le partage de connaissances.
Le rapport a également souligné que l'Organisation internationale des commissions des valeurs a fourni des suggestions politiques utiles pour les marchés des cryptomonnaies et des actifs numériques, qui peuvent être adoptées comme guide par les décideurs et les praticiens des Balkans occidentaux.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
