Китайский гражданин Яди Чжан признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне

Женщина из Китая, Яди Чжан, известная как организатор отмывания криптовалюты, признала себя виновной в лондонском суде за свою роль в крупнейшей в мире операции по конфискации криптовалюты, стоимость которой в настоящее время превышает 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщается, что 45-летняя Чжан, также известная как Чжиминь Цянь, спланировала преступления в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которых 128 000 человек потеряли деньги. Она была арестована в апреле прошлого года после нескольких лет в бегах.

У Чжана был сообщник тоже из Китая, занимавшийся отмыванием криптовалюты

По данным Guardian, Чжан хранил вырученные средства в bitcoin, хотя Великобритания добилась прорыва в этом деле после обыска особняка в Хэмпстеде в 2018 году, где были изъяты устройства, содержащие 61 000 bitcoin, стоимость которых на тот момент составляла 1,4 миллиарда фунтов стерлингов и которые впоследствии выросли в цене до более чем 5 миллиардов фунтов стерлингов по текущим ценам.

это состояние, по всей видимости, стало предметом ожесточенной борьбы между правительством Великобритании и китайскими инвесторами за право его присвоить.

По данным столичной полиции, это, предположительно, крупнейшая в мире единовременная конфискация криптовалюты. В понедельник в Королевском суде Саутварка женщина признала себя виновной в приобретении криптовалюты, являвшейся преступным имуществом, и ее хранении в период с октября 2017 года по апрель 2024 года.

Сообщается, что в 2017 году Чжан сбежала из Китая, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис, и въехала в Великобританию. Год спустя она попыталась отмыть деньги, приобретя недвижимость с помощью 43-летнего Цзянь Вэня, работника китайской закусочной.

Как сообщает Guardian, в мае прошлого года Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в афере.

Вынесение приговора Чжану, который явился в суд в сопровождении переводчика с китайского языка, состоится позднее.

Ее сообщница, Вэнь, приехала в Великобританию в 2007 году и вела скромную жизнь в Лидсе с 2011 по 2017 год, прежде чем в сентябре 2017 года начала работать в китайской закусочной на юго-востоке Лондона.

Однако ее жизнь внезапно изменилась, когда она начала отмывать доходы от мошенничества, разъезжая на «Мерседесе». Через 18 месяцев она также привезла своего сына из Китая в частную школу.

По имеющимся данным, Чжан скрылся после того, как полиция провела обыск в особняке в Хэмпстеде, также известном как Манор-Хаус, где изъяла сейф, в котором хранились цифровые кошельки с огромными суммами в bitcoin.

Однако ее сообщница Вэнь утверждала, что понятия не имела о том, что bitcoin были получены преступным путем, и заявила, что Чжан обманул ее, добавив, что она помогала Чжану вести ювелирный бизнес с филиалами в Китае, Малайзии и Сингапуре.

Ожидается, что это дело принесет успокоение жертвам

В январе этого года судья обязал Вэня выплатить более 3 миллионов фунтов стерлингов в течение трех месяцев, в противном случае ему грозит тюремное заключение сроком еще на семь лет.

Глава отдела по борьбе с экономическими киберпреступлениями столичной полиции Уилл Лайн высоко оценил усилия команды, приложенные для раскрытия дела.

«Это один из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и один из самых дорогостоящих случаев, связанных с криптовалютой, в мире»

Лин.

«Благодаря тщательному расследованию иdentсотрудничеству с китайскими правоохранительными органами нам удалось получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пытался отмыть в Великобритании… Мои мысли с тысячами жертв, пострадавших от этой аферы», — добавил Лайн.

Адвокат Чжана, Роджер Сахота из юридической фирмы Berkeley Square Solicitors, заявил, что это, вероятно, положит конец многочисленным жертвам мошенничества.

«Признав сегодня свою вину, г-жа Чжан надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года, и заверить их в том, что значительный рост стоимости криптовалют означает наличие более чем достаточных средств для возмещения их убытков», — сказал Сахота.

Это происходит также на фоне роста числа мошеннических схем с криптовалютой по всему миру. Недавно государства-члены ЕС пресекли мошенничество с криптовалютой, которое привело к значительным убыткам для жертв примерно в двух десятках стран.