Китаянка Яди Чжан признает вину в £5 млрд крипто-мошенничества в Лондоне

Женщина из Китая Яди Чжан, главный организатор отмывания крипто, признала вину в лондонском суде за свою роль в том, что считается крупнейшей конфискацией криптовалюты в мире, в настоящее время стоимостью более £5 млрд.

45-летняя Чжан, также известная как Чжэньминь Цянь, как сообщается, организовала преступление в Китае между 2014 и 2017 годами, оставив 128 000 человек без средств. Она была арестована в прошлом году в апреле после многих лет на побеге.

У Чжан была сообщница также из Китая, в отмывании крипто

Согласно Guardian, Чжан хранила доходы в биткоинах, хотя Великобритания сделала прорыв в деле после рейда на особняк в Хэмпстеде в 2018 году, где они изъели устройства, содержащие 61 000 биткоинов, оцененных в £1,4 млрд на тот момент, и которые выросли в стоимости до более чем £5 млрд по текущим ценам.

Состояние, как сообщается, было в центре интенсивной битвы между правительством Великобритании и китайскими инвесторами о том, кто должен его сохранить, согласно статье Sky News.

Это считалось крупнейшей единичной конфискацией криптовалюты в мире, согласно столичной полиции. Женщина признала вину в понедельник в суде Саутуорка в приобретении крипто, которое было криминальной собственностью, и владении им между октябрем 2017 года и апрелем 2024 года.

Чжан, как сообщается, сбежала из Китая, используя поддельный паспорт Сент-Китса и Невиса в 2017 году и въехала в Великобританию. Год спустя она попыталась отмывать деньги, покупая недвижимость с помощью 43-летней Цзянь Вэнь, китайской работницы доставки еды.

Согласно Guardian, Вэнь была заключена в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев за свою роль в мошенничестве в мае прошлого года.

Приговор для Чжан, которая появилась в суде с помощью мандаринского переводчика, будет позже.

Ее сообщница, Вэнь, прибыла в Великобританию в 2007 году и жила скромной жизнью в Лидсе между 2011 и 2017 годами, прежде чем начала работать в китайской доставке еды в юго-восточном Лондоне в сентябре 2017 года.

Однако ее жизнь резко изменилась, когда она отмывала доходы от мошенничества, разъезжая на Mercedes. Она также перевезла своего сына из Китая 18 месяцев спустя, чтобы он учился в частной школе.

Чжан, как сообщается, сбежала после того, как полиция провела рейд на особняк в Хэмпстеде, также известный как Manor House, где они изъели сейфовую ячейку, содержащую цифровые кошельки с огромными суммами в биткоинах.

Но ее сообщница — Вэнь утверждала, что не имела понятия, что биткоины пришли от доходов от преступления, далее утверждая, что Чжан обманула ее, добавив, что она помогла Чжан управлять ювелирным бизнесом с филиалами в Китае, Малайзии и Сингапуре.

Ожидается, что дело принесет закрытие жертвам

Судья приказал Вэнь в январе этого года вернуть более 3 миллионов фунтов в течение трех месяцев или отбыть тюремный срок еще на семь лет.

Глава экономического киберпреступления Met Уилл Лайн похвалил команду за усилия, которые они приложили к решению дела.

«Это один из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и среди случаев криптовалюты с самой высокой стоимостью в мире».

Лайн.

«Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами, мы смогли получить убедительные доказательства криминального происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмывать в Великобритании… Мои мысли с тысячами жертв, обманутых в этой схеме», — добавил Лайн.

Адвокат Чжан, Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors, сказал, что это, вероятно, принесет закрытие многим жертвам, которые были обмануты.

«Признав вину сегодня, г-жа Чжан надеется принести некоторую утешение инвесторам, которые ждали компенсации с 2017 года, и успокоить их, что значительный рост стоимости криптовалюты означает, что есть более чем достаточно средств для возмещения их потерь», — сказал Сахота.

Это также происходит на фоне растущих крипто-мошенничеств по всему миру. Недавно страны-члены ЕС остановили крипто-мошенничество, которое привело к серьезным потерям для жертв примерно в двух десятках стран.