Le Chinois Yadi Zhang plaide coupable d'une fraude aux cryptomonnaies de 5 milliards de livres sterling à Londres

Yadi Zhang, une Chinoise considérée comme une figure clé du blanchiment de cryptomonnaies, a plaidé coupable devant un tribunal londonien pour son rôle dans ce qui est considéré comme la plus importante saisie de cryptomonnaies au monde, d'une valeur actuelle de plus de 5 milliards de livres sterling.

Zhang, âgée de 45 ans et également connue sous le nom de Zhimin Qian, aurait orchestré cette escroquerie en Chine entre 2014 et 2017, causant des pertes financières à 128 000 personnes. Elle a été arrêtée en avril dernier après plusieurs années de cavale.

Zhang avait également un complice chinois dans le blanchiment de cryptomonnaies

Selon le Guardian, Zhang a conservé les gains en bitcoin, bien que le Royaume-Uni ait réalisé une perquisition dans cette affaire après avoir perquisitionné un manoir de Hampstead en 2018, où ils ont saisi des appareils contenant 61 000 bitcoind'une valeur de 1,4 milliard de livres sterling à l'époque et qui ont pris de la valeur pour atteindre plus de 5 milliards de livres sterling aux cours actuels.

cette fortune serait au cœur d'une intense bataille entre le gouvernement britannique et des investisseurs chinois quant à sa répartition.

Selon la police métropolitaine, il s'agirait de la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée en une seule fois. La femme a plaidé coupable lundi devant le tribunal de Southwark pour acquisition et possession de cryptomonnaies d'origine criminelle entre octobre 2017 et avril 2024.

Zhang aurait fui la Chine en 2017 munie d'un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis et serait entrée au Royaume-Uni. Un an plus tard, elle aurait tenté de blanchir de l'argent en achetant des biens immobiliers avec l'aide de Jian Wen, un Chinois de 43 ans travaillant dans la restauration rapide.

Selon le Guardian, Wen a été incarcérée pendant six ans et huit mois pour son rôle dans cette escroquerie en mai de l'année dernière.

La sentence de Zhang, qui a comparu devant le tribunal assisté d'un interprète mandarin, sera prononcée ultérieurement.

Sa complice, Wen, est arrivée au Royaume-Uni en 2007 et a mené une vie modeste à Leeds entre 2011 et 2017 avant de commencer à travailler dans un restaurant chinois à emporter du sud-est de Londres en septembre 2017.

Cependant, sa vie a basculé lorsqu'elle a blanchi l'argent de la fraude, circulant en Mercedes. Dix-huit mois plus tard, elle a également fait venir son fils de Chine pour qu'il fréquente une école privée.

Zhang aurait pris la fuite après que la police a perquisitionné le manoir de Hampstead, également connu sous le nom de Manor House, où ils ont saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques renfermant d'énormes quantités de bitcoin.

Mais sa complice, Wen, a affirmé qu'elle ignorait que les bitcoin provenaient d'activités criminelles, ajoutant que Zhang l'avait trompée et qu'elle avait aidé Zhang à gérer une entreprise de joaillerie avec des succursales en Chine, en Malaisie et à Singapour.

Cette affaire devrait permettre aux victimes de tourner la page

En janvier dernier, un juge a ordonné à Wen de rembourser plus de 3 millions de livres sterling dans un délai de trois mois, sous peine d'une peine de prison supplémentaire de sept ans.

Le chef du commandement de la cybercriminalité économique de la police métropolitaine, Will Lyne, a félicité l'équipe pour les efforts déployés dans la résolution de cette affaire.

« Il s’agit de l’une des plus importantes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni et de l’une des affaires de cryptomonnaies les plus importantes au monde. »

Lyne.

« Grâce à une enquête méticuleuse et à une coopération sansdentavec les forces de l’ordre chinoises, nous avons pu obtenir des preuves convaincantes de l’origine criminelle des crypto-actifs que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni… Mes pensées vont aux milliers de victimes escroquées dans cette affaire », a ajouté Lyne.

L'avocat de Zhang, Roger Sahota du cabinet Berkeley Square Solicitors, a déclaré que cela devrait permettre aux nombreuses victimes d'escroquerie de tourner la page.

« En plaidant coupable aujourd’hui, Mme Zhang espère rassurer les investisseurs qui attendent une indemnisation depuis 2017 et leur prouver que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu’il existe des fonds plus que suffisants pour rembourser leurs pertes », a déclaré Sahota.

Cette situation survient également dans un contexte de recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies à travers le monde. Récemment, des États membres de l'UE ont démantelé une escroquerie aux cryptomonnaies qui a causé d'importantes pertes aux victimes dans une vingtaine de pays.