La Chinoise Yadi Zhang plaide coupable pour une fraude crypto de 5 milliards de livres à Londres
Enacy Mapakame
3 min de lecture
- Une femme d'origine chinoise a comparu devant un tribunal londonien et a admis avoir blanchi des cryptomonnaies.
- Il s'agit de la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde, impliquant du bitcoin d'une valeur supérieure à 5 milliards de livres sterling.
- Son complice, un employé de traiteur, a été condamné à six ans et huit mois de prison.
Une femme chinoise, Yadi Zhang, cheffe d'une organisation de blanchiment de crypto, a plaidé coupable dans un tribunal londonien pour son rôle dans ce qui est considéré comme la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde, actuellement évaluée à plus de £5 milliard.
La Chinoise de 45 ans, également connue sous le nom de Zhimin Qian, aurait organisé le crime en Chine entre 2014 et 2017, laissant 128 000 personnes sans argent. Elle a été arrêtée l'année dernière en avril après des années à être en fuite.
Zhang avait un complice également originaire de Chine, dans le blanchiment de crypto
Selon le Guardian, Zhang a conservé les produits de l'arnaque en bitcoin, bien que le Royaume-Uni ait fait une percée dans l'affaire après avoir perquisitionné un manoir de Hampstead en 2018, où ils ont saisi des appareils contenant 61 000 bitcoins évalués à 1,4 milliard de livres à l'époque et ayant pris de la valeur pour dépasser 5 milliards de livres aux prix actuels.
La fortune a reportedly été au centre d'une bataille intense entre le gouvernement britannique et les investisseurs chinois sur qui doit la conserver, selon un article de Sky News.
Cela était considéré comme la plus grande saisie unique de cryptomonnaies au monde, selon la police métropolitaine. La femme a plaidé coupable lundi au tribunal pénal de Southwark pour avoir acquis des cryptoactifs issus d'activités criminelles et les avoir possédés entre octobre 2017 et avril 2024.
Zhang aurait fui la Chine en utilisant un faux passeport des Saint-Kitts-et-Nevis en 2017 et est entrée au Royaume-Uni. Un an plus tard, elle a tenté de blanchir de l'argent en achetant des propriétés avec l'aide de Jian Wen, 43 ans, un ouvrier chinois travaillant dans un restaurant de plats à emporter.
Selon le Guardian, Wen a été incarcérée pendant six ans et huit mois pour son rôle dans l'arnaque en mai de l'année dernière.
La condamnation de Zhang, qui a comparu au tribunal assistée d'un interprète mandarin, aura lieu à une date ultérieure.
Son complice, Wen, est arrivé au Royaume-Uni en 2007 et a mené une vie modeste à Leeds entre 2011 et 2017 avant de commencer à travailler dans un restaurant de plats à emporter chinois dans le sud-est de Londres en septembre 2017.
Cependant, sa vie a brusquement changé lorsqu'elle a blanchi les produits de la fraude, conduisant une Mercedes. Elle a également fait venir son fils de Chine 18 mois plus tard pour qu'il fréquente une école privée.
Zhang aurait fui après que la police a perquisitionné le manoir de Hampstead, également connu sous le nom de Manor House, où ils ont saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques avec d'énormes quantités de bitcoin.
Mais son complice – Wen a maintenu qu'elle n'avait aucune idée que le bitcoin provenait de produits criminels, affirmant en outre que Zhang l'avait trompée, ajoutant qu'elle avait aidé Zhang à gérer une entreprise de joaillerie avec des succursales en Chine, en Malaisie et à Singapour.
L'affaire devrait apporter une conclusion aux victimes
Un juge a ordonné à Wen en janvier de cette année de rembourser plus de 3 millions de livres sterling dans les trois mois ou de purger une peine de prison de sept ans supplémentaires.
Le chef du commandement cybercriminalité économique de la police métropolitaine, Will Lyne, a félicité l'équipe pour l'effort qu'elle a fourni pour résoudre l'affaire.
« Il s'agit de l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent de l'histoire du Royaume-Uni et parmi les cas de cryptomonnaies les plus élevés en valeur dans le monde. »
Lyne.
« Grâce à une enquête méticuleuse et à une coopération sans précédent avec les forces de l'ordre chinoises, nous avons pu obtenir des preuves convaincantes de l'origine criminelle des cryptoactifs que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni … Mes pensées sont avec les milliers de victimes arnaquées dans ce schéma », a ajouté Lyne.
L'avocat de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, a déclaré que cela apporterait probablement une conclusion aux nombreuses victimes qui ont été arnaquées.
« En plaidant coupable aujourd'hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent une compensation depuis 2017, et les rassurer en leur disant que l'augmentation significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a plus que suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes », a déclaré Sahota.
Cela s'inscrit également dans le contexte de la hausse des arnaques crypto dans le monde. Récemment, les États membres de l'UE ont stoppé une arnaque crypto qui a entraîné de lourdes pertes pour les victimes dans une douzaine de pays.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience dans les actualités économiques et financières. Elle couvre les marchés capitalistiques et les technologies émergentes – le métavers, l'IA et la cryptomonnaie. Enacy détient un diplôme de licence (BSc) en études médiatiques et sociales avec mention.
