첸즈민은 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 징역 11년 8개월을 선고받았습니다. 런던 경찰청은 Bitcoin철저한 수사 끝에 중국 투자 사기 사건의 주범으로부터
장야디(張志)로도 알려진 첸즈민(張志民)은 중국에서 12만 8천 명이 넘는 피해자를 속인 대규모 투자 사기 사건의 자금 세탁에 가담한 혐의로 11년 8개월의 징역형을 선고받았다.
, 이에 따라 사우스워크 형사법원에서 선고가 내려졌다 유죄를 인정했으며 불법적으로 취득한 암호화폐 소지 및 자금 세탁 혐의에 대해
중국 투자 사기 주범에게 형이 선고되었다
런던 경찰청은 이번 사건과 관련하여 압수한 6만 개 이상의 Bitcoin코인을 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례로 설명하며, 그 현재 가치는 약 48억 파운드(61억 달러)에 달한다고 밝혔습니다.
47세의 첸은 2014년부터 2017년까지 중국에서 가짜 투자 사기 행각을 벌여 약 6억 파운드(7억 6200만 달러)를 편취한 범죄 조직을 이끌었습니다. 많은 피해자들이 사기라는 사실을 모른 채 평생 모은 저축과 연금을 투자한 것으로 알려졌습니다.
검찰은 의 양이 많고 Bitcoin , 자금의 합법적인 출처가 없으며, 중국 투자 사기와 연관이 있다는 점을 들어 해당 자산이 불법적으로 취득된 것이 분명하다고 설명했다.
사기 행각 후, 첸은 훔친 자금 약 2020만 파운드(2570만 달러)를 Bitcoin 으로 전환한 뒤 영국으로 도피했습니다. 영국에 도착한 그녀는 호화로운 생활을 누렸고, 비트코인을 이용해 450만 파운드, 1250만 파운드, 2350만 파운드에 달하는 고급 부동산을 매입하려 했습니다.
첸은 은행과 대리인들이 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 절차에서 문제를 제기했기 때문에 이러한 거래를 완료할 수 없었습니다.
첸은 이후 암호화폐 자산을 세탁하고 이체하기 위해 47세 말레이시아인 셍 혹 링의 도움을 받았다. 링은 첸을 대신해 약 250만 파운드를 이체했고, 이후 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정하고 4년 11개월의 징역형을 선고받았다.
런던 경찰청의 수년간에 걸친 수사
경찰은 2024년 4월 첸과 링을 체포하면서 cash, 금, 암호화 장치 및 추가 암호화폐를 압수했는데, 이는 런던 경찰청의 정밀한 감시 작전을 통해 첸이 요크의 한 장소에 있는 것을 trac한 결과였다.
영국 검찰청(CPS) 중대 경제 조직범죄 및 국제국 수석 검사인 닐 콜빌은 "Bitcoin 비롯한 암호화폐가 조직범죄자들에 의해 자산을 위장하고 이전하는 데 점점 더 많이 사용되고 있다"며, "이번 사건은 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례로, 사기꾼들이 손에 넣을 수 있는 범죄 수익의 규모를 보여준다"고 말했다
그는 검찰이 형사 몰수 및 민사 소송을 진행할 첸의 압수된 암호화폐와 기타 자산이 영구적으로 그녀의 손이 닿지 않도록 하기 위해
법무장관 허머 경은 이 범죄를 "파괴적이고 참혹한 범죄"라고 규정했습니다
"즈민 첸과 센혹 링은 수천 명의 피해자들에게 고통을 안겨주어 호화로운 생활을 누렸습니다."라고 허머 경은 말했습니다. "런던 경찰청과 검찰청의 긴밀한 협력 덕분에 유죄 판결을 확보하고 상당한 양의 암호화폐를 압수하여 더 이상의 피해자가 발생하는 것을 막을 수 있었습니다."
"이번 성과는 런던 경찰청(Met) 내 여러 전문팀이 검찰청(CPS) 및 국가범죄청(NCA)과 긴밀히 협력하여 7년간 헌신적인 수사를 진행한 결과입니다."라고 런던 경찰청 경제·사이버범죄 사령부 책임자인 윌 라인(Will Lyne)은 밝혔습니다.
"조직범죄 집단은 암호화폐를 이용해 심각한 범죄 수익을 이동, 은닉, 투자하고 있습니다."라고 라이네는 덧붙였다. "하지만 모든 암호화폐 거래에는 trac이 남으며, 우리는 범죄자들을 법의 심판대에 세우기 위해 그 흔적을 계속 추적할 것입니다."
