영국, 6만 BTC 중국 투자 사기 주모자 지민 천에게 11년 형 선고

지민 천은 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하며 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다. 런던 경찰청은 신중한 조사 끝에 중국 투자 사기 범인으로부터 6만 비트코인 이상을 압수했다고 보고했습니다.

야디 장으로도 알려진 지민 천은 중국에서 12만 8천 명 이상의 피해자를 사기한 거대 투자 사기에서 세탁된 자금에 대한 역할로 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

유죄 판결을 받은 후, 그녀의 유죄 인정에 따라 사우스워크 왕립법원에서 형량이 선고되었습니다.

중국 투자 사기 주모자 형 선고

런던 경찰청은 이 사건과 관련된 6만 비트코인 이상의 압수를 영국 역사상 최대의 암호화폐 압수로 묘사했으며, 현재 추정 가치는 약 48억 파운드(61억 달러)입니다.

47세의 천은 2014년부터 2017년까지 운영된 범죄 조직을 이끌었으며, 이 기간 동안 가짜 투자_scheme를 통해 약 6억 파운드(7억 6,200만 달러)의 피해자를 사기했습니다. 많은 피해자가 사기성_scheme임을 알지 못한 채 평생 모은 저축과 연금을 투자한 것으로 보고되었습니다.

검찰은 압수된 다량의 비트코인, 자금의 합법적 출처 부재, 그리고 중국 사기 투자 사건과의 연관성이 자금이 불법적으로 획득되었음을 명확히 보여준다고 설명했습니다.

사기 후, 천은 훔친 자금 중 약 2,020만 파운드(2,570만 달러)를 비트코인으로 전환한 후 영국으로 도주했습니다. 영국에 도착한 후 그녀는 호화로운 생활을 영위하며 수백만 파운드에 달하는 고급 부동산을 구매하려고 시도했으며, 그중에는 450만 파운드, 1,250만 파운드, 2,350만 파운드의 집도 포함되었습니다.

천은 은행과 에이전트가 자금 세탁 방지(AML) 및 '고객 확인'(KYC) 검사에서 문제를 제기하여 이러한 거래를 완료하지 못하게 되었습니다.

천은 나중에 47세의 말레이시아 국적인 쎙 훅 링의 도움을 받아 암호화폐 자산을 세탁하고 이전했습니다. 링은 그녀의 대리인으로 약 250만 파운드를 이체했으며, 나중에 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정하며 4년 11개월의 징역형을 선고받았습니다.

런던 경찰청의 수년간의 조사

경찰은 2024년 4월 천과 링을 체포할 때 현금, 금, 암호화 장치 및 추가 암호화폐를 회수했으며, 이는 천을 요크의 한 위치로 추적한 런던 경찰청의 상세한 감시 작업의 결과였습니다.

“비트코인과 다른 암호화폐는 조직범죄자들이 자산을 은닉하고 이전하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.” 중대 경제 조직범죄 및 국제부(CPS)의 수석 검사인 닐 콜빌은 “영국에서 가장 큰 암호화폐 압수 사건이 포함된 이번 사례는 사기꾼들이 이용할 수 있는 범죄 수익의 규모를 보여줍니다.”라고 말했습니다.

그는 CPS가 이제 전액 몰수 및 민사 소송을 추진하여 전의 압수된 암호화폐 및 기타 자산이 영구적으로 접근 불가능하게 될 것이라고 확인했습니다.

총경호 로드 허머 KC는 이 범죄를

“즈민 치엔과 쎙호크 링은 수천 명의 피해자에게 고통을 안겨주며 사치스러운 생활을 자금으로 조달했습니다.” 헤머 경은 “경찰과 CPS 간의 긴밀한 파트너십 덕분에 그들은 유죄 판결을 받고 상당량의 암호화폐를 압수하여 더 많은 피해자가 피해를 입는 것을 방지했습니다.”라고 말했습니다.

“이 사건은 경찰의 전문 팀들이 CPS와 국가범죄청(NCA)과 긴밀히 협력하여 7년 동안 헌신적으로 조사한 결과입니다.” 경찰의 경제 및 사이버범죄 사령부 책임자 윌 라인은 말했습니다.

“조직범죄 집단들은 심각한 범죄의 수익을 이동, 은닉, 투자하기 위해 암호화폐를 사용하고 있습니다.” 라인은 덧붙였습니다. “하지만 모든 암호화폐 거래는 흔적을 남기며, 우리는 가해자를 법정에 세우기 위해 이러한 흔적을 계속 추적할 것입니다.”