حُكم على تشيمين تشيان بالسجن 11 عامًا و8 أشهر بعد إقراره بالذنب في تهمة غسل الأموال. وأفادت شرطة العاصمة أنها ضبطت أكثر من 60 ألف Bitcoinبحوزة مرتكب عملية الاحتيال الاستثماري الصيني بعد تحقيق دقيق.
حُكم على تشيمين تشيان، المعروفة أيضاً باسم يادي تشانغ، بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر لدورها في غسل الأموال الناتجة عن عملية احتيال استثماري ضخمة استهدفت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين.
صدر الحكم في محكمة ساوثوارك كراون بعد إقرارها بالذنب في تهم حيازة عملات مشفرة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وغسل الأموال.
الحكم على العقل المدبر لعملية احتيال استثماري صيني
وصفت شرطة العاصمة ضبط أكثر من 60 ألف Bitcoinمرتبطة بالقضية بأنه أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، بقيمة حالية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار).
قادت تشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، عملية إجرامية استمرت بين عامي 2014 و2017، استولت خلالها على ما يقارب 600 مليون جنيه إسترليني (762 مليون دولار أمريكي) من ضحاياها عبر مخطط استثماري وهمي في الصين. وأُفيد بأن العديد من الضحايا استثمروا مدخراتهم التقاعدية وأموالهم طوال حياتهم دون علمهم بأن المخطط كان احتياليًا.
وأوضح المدعون أن الكمية الكبيرة من Bitcoin التي تم ضبطها، إلى جانب عدم وجود أي مصدر مشروع للأموال، والصلة بعملية الاحتيال الاستثماري الصينية، أوضحت أن الأصول تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
بعد عملية الاحتيال، حوّلت تشيان حوالي 20.2 مليون جنيه إسترليني (25.7 مليون دولار أمريكي) من الأموال المسروقة إلى Bitcoin قبل فرارها إلى المملكة المتحدة. وبمجرد وصولها إلى بريطانيا، عاشت حياة مترفة وحاولت استخدام العملة الرقمية لشراء عقارات فاخرة بملايين الجنيهات، بما في ذلك منازل بأسعار 4.5 مليون جنيه إسترليني، و12.5 مليون جنيه إسترليني، و23.5 مليون جنيه إسترليني.
وجدت تشيان نفسها غير قادرة على إتمام هذه المعاملات لأن البنوك والوكلاء أشاروا إلى وجود مشكلات بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عميلك" (KYC).
استعانت تشيان لاحقًا بسينغ هوك لينغ، وهو مواطن ماليزي يبلغ من العمر 47 عامًا، للمساعدة في غسل وتحويل الأصول المشفرة. قام لينغ بتحويل حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني نيابةً عنها، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة أربع سنوات وأحد عشر شهرًا بعد إقراره بالذنب في جريمة غسل الأموال.
تحقيق استمر لسنوات من قبل شرطة العاصمة
استعادت الشرطة cashوالذهب والأجهزة المشفرة والعملات المشفرة الإضافية عندما ألقت القبض على تشيان ولينغ في أبريل 2024، وذلك نتيجة لعملية مراقبة مفصلة قامت بها شرطة العاصمة والتي tracتشيان إلى موقع في يورك.
قال نيل كولفيل، رئيس النيابة العامة في إدارة الجرائم الاقتصادية المنظمة الخطيرة والإدارة الدولية (CPS): "يتزايد استخدامBitcoin والعملات المشفرة الأخرى من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها. وتُظهر هذه القضية، التي شهدت أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين"
وأكد أن النيابة العامة ستسعى الآن إلى مصادرة الأموال بشكل جنائي وإجراءات مدنية لضمان بقاء العملات المشفرة المصادرة وغيرها من الأصول الخاصة بـ "كيان" بعيدة عن متناولها بشكل دائم.
وصف المدعي العام اللورد هيرمر الجريمة بأنها "مدمرة ومدمرة"
قال اللورد هيرمر: "تسبب كل من زيمين تشيان وسينغهوك لينغ، معًا، في معاناة آلاف الضحايا لتمويل أسلوب حياتهما الباذخ. وبفضل الشراكة الوثيقة بين شرطة العاصمة وهيئة الادعاء الملكية، تمكنا من الحصول على إدانات ومصادرة كميات كبيرة من العملات المشفرة، مما حال دون وقوع المزيد من الضحايا للأذى"
وقال ويل لين، رئيس قيادة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة العاصمة: "لقد استغرق الأمر سبع سنوات من التحقيق المتفاني من قبل فرق متخصصة من جميع أنحاء شرطة العاصمة، بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة".
وأضاف لين: "تستخدم جماعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لنقل وإخفاء واستثمار أرباح الجرائم الخطيرة. لكن كل معاملة بالعملات المشفرة تترك trac، وسنواصل تتبع هذه الآثار لتقديم المجرمين إلى العدالة"
