المملكة المتحدة تحكم على Zhimin Qian بالسجن 11 عاماً، المتآمرة في عملية الاحتيال الصينية بـ 60 ألف BTC
- أُدين تشي مين تشيان وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً و8 أشهر بتهمة غسل عملات البيتكوين الناتجة عن عملية احتيال استثمارية صينية بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.
- استولت شرطة العاصمة على أكثر من 60,000 عملة بيتكوين، وهي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، وتبلغ قيمتها الحالية حوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني.
- الحليف المشارك لتشيان، سينغ هوك لينغ، حُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهراً.
تم الحكم على Zhimin Qian بالسجن لمدة 11 عاماً و8 أشهر بعد أن اعترفت بالذنب في تهمة غسل الأموال. أبلغت شرطة العاصمة (Met) أنها صادرت أكثر من 60,000 بيتكوين من مرتكب عملية الاحتيال الصينية بعد تحقيق دقيق.
تم الحكم على Zhimin Qian، المعروفة أيضاً باسم Yadi Zhang، بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر لدورها في غسل الأموال من عملية احتيال استثمارية ضخمة استغلت أكثر من 128,000 ضحية في الصين.
تمت إحالة الحكم في محكمة ساوثوارك الملكية بعد اعترافها بالذنب في التهم المتعلقة بحيازة العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وغسل الأموال.
حكم على المتآمر الرئيسي لعملية الاحتيال الصينية
وصفت شرطة العاصمة (Met) مصادرة أكثر من 60,000 بيتكوين المرتبطة بالقضية بأنها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، مع تقدير القيمة الحالية بحوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار).
قادت Qian، البالغة من العمر 47 عاماً، عملية إجرامية استمرت بين عامي 2014 و2017، حيث احتالت على الضحايا بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه إسترليني (762 مليون دولار) من خلال مخطط استثماري مزيف في الصين. يُقال إن العديد من الضحايا استثمروا مدخرات حياتهم ومعاشاتهم التقاعدية، دون أن يدركوا أن المخطط احتيالي.
أوضح المدعون أن المبلغ الكبير من البيتكوين المصادر، بالإضافة إلى عدم وجود مصدر شرعي للأموال، والارتباط بفضيحة الاستثمار الصينية، جعل من الواضح أن الأصول تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
بعد الاحتيال، حولت Qian حوالي 20.2 مليون جنيه إسترليني (25.7 مليون دولار) من الأموال المسروقة إلى بيتكوين قبل الهروب إلى المملكة المتحدة. بمجرد وصولها إلى بريطانيا، عاشت حياة فاخرة وحاولت استخدام العملات المشفرة لشراء عقارات فاخرة بقيمة ملايين الجنيهات، بما في ذلك منازل بأسعار 4.5 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه و23.5 مليون جنيه.
وجدت Qian نفسها غير قادرة على إتمام هذه المعاملات لأن البنوك والوكلاء أشاروا إلى مشكلات تحت فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عميلك" (KYC).
استعانت Qian لاحقاً بمساعدة Seng Hok Ling، مواطن ماليزي يبلغ من العمر 47 عاماً، لمساعدتها في غسل وتحويل الأصول المشفرة. قام Ling بنقل حوالي 2.5 مليون جنيه نيابة عنها، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة أربع سنوات وأحد عشر شهراً بعد أن اعترف بالذنب في جريمة غسل الأموال.
سنوات من التحقيق من قبل شرطة العاصمة
استعادت الشرطة النقود الذهب والأجهزة المشفرة والعملات المشفرة الإضافية عندما اعتقلت Qian وLing في أبريل 2024، نتيجة لعملية مراقبة مفصلة من قبل شرطة العاصمة (Met) أثبتت موقع Qian في يورك.
"يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء وتحويل الأصول"، قال Neil Colville، المدعي الرئيسي في الإدارة الجنائية الاقتصادية المنظمة الدولية (CPS). "توضح هذه القضية، التي تنطوي على أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، حجم العائدات الجنائية المتاحة لتلك المحتالين."
أكد أن النيابة العامة (CPS) ستقوم الآن بملاحقة المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية لضمان بقاء العملات المشفرة والأصول الأخرى المصادرة لـ Qian خارج متناولها بشكل دائم.
وصف المدعي العام Lord Hermer KC الجريمة بأنها "مدمرة ومروعة".
"معاً، تسببت Zhimin Qian وSenghok Ling في معاناة لآلاف الضحايا لتمويل أنماط حياتهم الفاخرة"، قال Lord Hermer. "بفضل الشراكة الوثيقة بين شرطة العاصمة (Met) والنيابة العامة (CPS)، تمكنت من الحصول على إدانات ومصادرة مبالغ كبيرة من العملات المشفرة، مما منع المزيد من الضحايا من التعرض للأذى."
"استغرق الأمر سبع سنوات من التحقيق المتفاني من قبل فرق متخصصة من جميع أنحاء شرطة العاصمة، بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة (CPS) ووكالة الجريمة الوطنية"، قال Will Lyne، رئيس قيادة الاقتصاد والجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة.
"تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لنقل وإخفاء واستثمار أرباح الجرائم الخطيرة"، أضاف Lyne. "ولكن كل معاملة مشفرة تترك أثراً، وسنستمر في تتبع تلك المسارات لإيصال المجرمين إلى العدالة."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
