UK verhängt 11-jähriges Urteil gegen Zhimin Qian, Drahtzieherin des chinesischen 60K-BTC-Anlagescams
- Zhimin Qian wurde zu 11 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt, weil er Bitcoin aus einer chinesischen Investitionsbetrugssumme von 600 Millionen Pfund gewaschen hatte.
- Die Metropolitan Police beschlagnahmte über 60.000 Bitcoins – die größte Kryptowährungs-Beschlagnahme in der Geschichte des Vereinigten Königreichs – die derzeit etwa 4,8 Milliarden Pfund wert sind.
- Qians Komplize Seng Hok Ling erhielt eine Strafe von 4 Jahren und 11 Monaten.
Zhimin Qian wurde zu 11 Jahren und 8 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem sie sich schuldig zu einem Geldwäschevorwurf bekannt hatte. Die Metropolitan Police berichtete, dass sie nach sorgfältiger Untersuchung über 60.000 Bitcoins vom Täter des chinesischen Anlagescams beschlagnahmt habe.
Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, wurde zu 11 Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt für ihre Rolle bei der Geldwäsche aus einem massiven Anlagescam, der über 128.000 Opfer in China betrogen hat.
Die Verurteilung erfolgte im Southwark Crown Court nach ihrem geständnis der Anklagepunkte, illegal erlangte Kryptowährungen besessen und Geldwäsche betrieben zu haben.
Drahtzieher des chinesischen Anlagescams verurteilt
Die Metropolitan Police beschrieb die Beschlagnahme von über 60.000 Bitcoins im Zusammenhang mit dem Fall als die größte Kryptowährungs-Beschlagnahmung in der Geschichte des Vereinigten Königreichs, mit einem geschätzten aktuellen Wert von rund 4,8 Milliarden Pfund (6,1 Milliarden US-Dollar).
Qian, 47 Jahre alt, leitete eine kriminelle Organisation, die zwischen 2014 und 2017 operierte, und betrog dabei Opfer in Höhe von etwa 600 Millionen Pfund (762 Millionen US-Dollar) durch ein gefälschtes Investitionsschema in China. Viele Opfer sollen ihr gesamtes Erspartes und ihre Renten in das betrügerische System investiert haben, ohne zu wissen, dass es sich um einen Betrug handelte.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die große Menge an beschlagnahmtem Bitcoin, das Fehlen einer legitimen Quelle für die Gelder und die Verbindung zum chinesischen Anlagescam klar machten, dass die Vermögenswerte illegal erlangt wurden.
Nach dem Betrug konvertierte Qian rund 20,2 Millionen Pfund (25,7 Millionen US-Dollar) der gestohlenen Gelder in Bitcoin, bevor sie in das Vereinigte Königreich floh. Sobald sie in Großbritannien war, führte sie einen üppigen Lebensstil und versuchte, die Kryptowährung zu verwenden, um Luxusimmobilien im Wert von Millionen von Pfund zu kaufen, darunter Häuser im Preis von 4,5 Millionen, 12,5 Millionen und 23,5 Millionen Pfund.
Qian stellte fest, dass sie diese Transaktionen nicht abschließen konnte, da Banken und Makler Probleme im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) und der „Know Your Customer“-Prüfungen (KYC) meldeten.
Qian engagierte später die Hilfe von Seng Hok Ling, einem 47-jährigen malaysischen Staatsbürger, um die Krypto-Vermögenswerte zu waschen und zu übertragen. Ling bewegte rund 2,5 Millionen Pfund in ihrem Namen und wurde später zu vier Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig zu einem Geldwäschevorwurf bekannt hatte.
Jahrelange Untersuchung durch die Metropolitan Police
Die Polizei barg Bargeld, Gold, verschlüsselte Geräte und zusätzliche Kryptowährungen, als sie Qian und Ling im April 2024 festnahm, das Ergebnis einer detaillierten Überwachungsoperation der Metropolitan Police, die Qian zu einem Standort in York zurückverfolgte.
„Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen verwendet, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu übertragen“, sagte Neil Colville, Chefstaatsanwalt im Serious Economic Organised Crime and International Directorate (CPS). „Dieser Fall, der die größte Kryptowährungs-Beschlagnahmung im Vereinigten Königreich beinhaltet, veranschaulicht das Ausmaß der kriminellen Erlöse, die diesen Betrügern zur Verfügung stehen.“
Er bestätigte, dass die CPS nun die strafrechtliche Konfiszierung und zivilrechtliche Verfahren verfolgen wird, um sicherzustellen, dass Qians beschlagnahmte Kryptowährungen und andere Vermögenswerte dauerhaft nicht mehr erreichbar sind.
Generalstaatsanwalt Lord Hermer KC beschrieb das Verbrechen als „zerstörerisch und verheerend“.
„Zusammen haben Zhimin Qian und Senghok Ling Tausenden von Opfern Elend zugefügt, um ihren üppigen Lebensstil zu finanzieren“, sagte Lord Hermer. „Dank der engen Partnerschaft zwischen der Metropolitan Police und der CPS haben sie Verurteilungen erreicht und beträchtliche Mengen an Kryptowährungen beschlagnahmt, was verhindert hat, dass weitere Opfer zu Schaden kommen.“
„Es dauerte sieben Jahre intensiver Ermittlungen durch spezialisierte Teams der gesamten Metropolitan Police, in enger Zusammenarbeit mit der CPS und der National Crime Agency“, sagte Will Lyne, Leiter des Economic and Cybercrime Command der Metropolitan Police.
„Organisierte Kriminalitätsgruppen nutzen Kryptowährungen, um die Gewinne schwerer Straftaten zu bewegen, zu verstecken und zu investieren“, fügte Lyne hinzu. „Aber jede Krypto-Transaktion hinterlässt eine Spur, und wir werden diese Spuren weiterhin verfolgen, um Täter vor die Justiz zu bringen.“
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
