Zhimin Qian ha sido condenado a 11 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de blanqueo de dinero. La policía metropolitana informó que, tras una minuciosa investigación, incautó más de 60.000 Bitcoinal autor de la estafa de inversión china.
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión por su papel en el lavado de dinero procedente de un enorme fraude de inversiones que defraudó a más de 128.000 víctimas en China.
La sentencia se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark luego de su declaración de culpabilidad por los cargos de posesión de criptomonedas obtenidas ilegalmente y lavado de dinero.
Condenado el cerebro de una estafa de inversión china
La Policía Metropolitana describió la incautación de más de 60.000 Bitcoinrelacionada con el caso como la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido, con un valor actual estimado de alrededor de £ 4.8 mil millones (6.1 mil millones de dólares).
Qian, de 47 años, dirigió una operación criminal que se desarrolló entre 2014 y 2017, durante la cual defraudó a víctimas por aproximadamente 600 millones de libras esterlinas (762 millones de dólares) mediante un plan de inversión falso en China. Se informó que muchas víctimas invirtieron los ahorros de toda su vida y sus pensiones sin saber que el plan era fraudulento.
Los fiscales explicaron que la gran cantidad de Bitcoin incautada, junto con la falta de una fuente legítima para los fondos y el vínculo con la estafa de inversión china, dejaron en claro que los activos se obtuvieron ilegalmente.
Tras el fraude, Qian convirtió alrededor de 20,2 millones de libras (25,7 millones de dólares) de los fondos robados en Bitcoin antes de huir al Reino Unido. Una vez en Gran Bretaña, disfrutó de un estilo de vida lujoso e intentó usar la criptomoneda para comprar propiedades de lujo valoradas en millones de libras, incluyendo casas con precios de 4,5 millones de libras, 12,5 millones de libras y 23,5 millones de libras.
Qian se encontró incapaz de completar estas transacciones porque los bancos y agentes señalaron los problemas en las verificaciones contra el lavado de dinero (AML) y de “conozca a su cliente” (KYC).
Posteriormente, Qian solicitó la ayuda de Seng Hok Ling, ciudadano malasio de 47 años, para blanquear y transferir los criptoactivos. Ling movió unos 2,5 millones de libras en su nombre y posteriormente fue condenado a cuatro años y once meses de prisión tras declararse culpable de un delito de blanqueo de capitales.
Una investigación que duró años por parte de la policía metropolitana
La policía recuperó cash, oro, dispositivos encriptados y criptomonedas adicionales cuando arrestaron a Qian y Ling en abril de 2024, resultado de una operación de vigilancia detallada de la Policía Metropolitana que traca Qian hasta una ubicación en York.
“El delito organizado utiliza cada vez másBitcoin y otras criptomonedas para camuflar y transferir activos”, declaró Neil Colville, fiscal jefe de la Dirección de Delitos Económicos Organizados Graves e Internacionales (CPS). “Este caso, que implica la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la magnitud de los ingresos delictivos a disposición de estos estafadores”
Confirmó que la Fiscalía ahora iniciará acciones penales y civiles para confiscar los bienes de Qian y demás activos incautados, para garantizar que permanezcan permanentemente fuera de su alcance.
El Fiscal General Lord Hermer KC describió el crimen como “destructivo y devastador”
“Juntos, Zhimin Qian y Senghok Ling causaron sufrimiento a miles de víctimas para financiar su lujoso estilo de vida”, declaró Lord Hermer. “Gracias a la estrecha colaboración entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, han logrado condenas y confiscado importantes cantidades de criptomonedas, evitando que más víctimas sufran daños”
“Fueron necesarios siete años de investigación dedicada por parte de equipos de especialistas de todo el Met, en estrecha cooperación con la CPS y la Agencia Nacional contra el Crimen”, dijo Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos del Met.
“Los grupos del crimen organizado utilizan criptomonedas para mover, ocultar e invertir las ganancias de delitos graves”, añadió Lyne. “Pero cada transacción de criptomonedas deja un trac, y seguiremos siguiéndolo para llevar a los delincuentes ante la justicia”
