El caso de lavado de dinero con 60.000 BTC atrae a la policía china al tribunal de Londres
- El juicio de Qian Zhimin, la principal sospechosa del mayor caso de lavado de dinero con Bitcoin del Reino Unido, está previsto para comenzar el 29 de septiembre.
- Los agentes de policía chinos testificarán en persona en Londres, mientras que varias víctimas chinas proporcionarán sus testimonios de forma remota.
- La abogada defensora de Zhimin, Roger Sahota, ha negado todos los cargos, alegando que las tenencias de Bitcoin fueron adquiridas legalmente.
El largamente esperado juicio de Qian Zhimin, una ciudadana china acusada de ser la instigadora de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero de criptomonedas en la historia del Reino Unido, que involucraba unos 61.000 Bitcoins, comienza hoy, 29 de septiembre.
El caso está etiquetado como uno de los mayores fraudes de inversión en la historia de China, así como el mayor caso de lavado de dinero de criptomonedas llevado ante un tribunal británico.
El juicio durará 12 semanas
El Tribunal Crown de Southwark se ha activado con el inicio del juicio de Zhimin Qian el 29 de septiembre. Muchas miradas están puestas en el caso, ya que involucra una captura generacional de Bitcoins y al gobierno chino.
Según informes, se espera que el juicio revele más detalles del caso, en el que Qian supuestamente instigó un escándalo transfronterizo de lavado de dinero de Bitcoin por valor de miles de millones de libras, vinculado a un esquema de fraude de inversión de 4.600 millones de libras que afectó a casi 130.000 inversores en China.
Los observadores esperan que impulse los límites de la aplicación de la ley contra el crimen financiero transfronterizo, la recuperación de activos criptográficos y la cooperación judicial entre China y Occidente en la era de las monedas digitales.
Este masivo fraude de estilo Ponzi corrió a través de la empresa de Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., entre 2014 y 2017, y prometía a los inversores rendimientos de inversión del 100-300%.
Colapsó tras la decisión de China de prohibir las criptomonedas en 2017, después de lo cual lavó los fondos en BTC y huyó a Londres utilizando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves. Entre 2018 y 2021, la policía británica pudo incautar 61.000 BTC mediante investigaciones contra el lavado de dinero de su asistente, cuidadora e intérprete, Jian Wen.
Qian fue finalmente capturada en Londres en abril de 2024. A los precios actuales, la criptomoneda incautada tiene un valor de aproximadamente 6.700 millones de dólares, más de lo originalmente defraudado.
Este hecho ha ofrecido una chispa de esperanza a las víctimas que esperan recuperar sus fondos, pero también intensifica las batallas legales entre las múltiples partes interesadas.
Aumentan las frustraciones mientras Qian sigue evadiendo la rendición de cuentas
Qian, a través de su experimentado abogado de defensa penal, Roger Sahota, ha montado un caso de no culpable, negando categóricamente el fraude o el lavado de dinero. También sostiene que sus sustanciales tenencias de Bitcoin fueron adquiridas legalmente y son simplemente rendimientos de inversión.
Las acusaciones de las autoridades chinas han sido etiquetadas como persecución política tras la represión de Beijing contra los inversores en criptomonedas en 2017.
El Servicio de Enjuiciamiento de la Corona (CPS) del Reino Unido también le ha impuesto cargos limitados. Se enfrenta a la posesión y transferencia ilegales de criptomonedas, así como a la adquisición, uso y posesión de bienes de origen criminal.
Sin embargo, no se le han impuesto cargos por fraude o que el lavado de dinero, lo que destaca la dificultad de navegar por el caso. Todo el fraude alegado, sus víctimas y la investigación son nativos de China; no participaron empresas o entidades del Reino Unido; y ningún activo pasó por instituciones financieras del Reino Unido.
Sin factores de conexión claros que atraigan al Reino Unido, los cargos de fraude pueden ser difíciles de sostener. Será aún más difícil determinar quién puede reclamar los BTC confiscados. Esto significa que Qian ha evadido la rendición de cuentas hasta ahora y podría prevalecer finalmente mediante lagunas legales.
Actualmente no existe un tratado de extradición entre China y el Reino Unido, lo que hace que el caso sea especialmente complicado. Se espera que el juicio establezca un precedente para la futura aplicación de la ley contra la delincuencia financiera transfronteriza en la era de las criptomonedas y ponga fin finalmente a la creciente frustración de quienes perdieron dinero en el esquema.
Según los informes, los agentes de policía chinos están programados para testificar en persona durante el caso, mientras que varios de los víctimas frustradas proporcionarán testimonio remoto mediante enlace de video desde un tribunal en Tianjin.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
