Un caso de lavado de dinero de 60.000 BTC lleva a la policía china a un tribunal de Londres

El esperado juicio de Qian Zhimin, un ciudadano chino acusado de planear uno de los esquemas de lavado de dinero en criptomonedas más grandes en la historia del Reino Unido, que involucró alrededor de 61.000 Bitcoin, comienza hoy, 29 de septiembre. 

El caso está siendo calificado como uno de los mayores fraudes de inversión en la historia de China, así como el mayor caso de lavado de dinero en criptomonedas jamás presentado ante un tribunal británico.

El juicio durará 12 semanas 

El Tribunal de la Corona de Southwark se ha vuelto activo ya que el juicio de Zhimin Qian finalmente comienza el 29 de septiembre. Muchos ojos están puestos en el caso, ya que involucra un recorrido generacional de Bitcoiny el gobierno chino. 

Según los informestransfronterizo de miles de millones de libras esterlinas Bitcoin vinculado a un esquema de fraude de inversión de 4.600 millones de libras esterlinas que afectó a casi 130.000 inversores en China. 

Los observadores esperan que amplíe los límites de la lucha contra los delitos financieros transfronterizos, la recuperación de criptoactivos y la cooperación judicial entre China y Occidente en la era de las monedas digitales.

Este fraude masivo al estilo Ponzi se desarrolló a través de la empresa de Qian, Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo., entre 2014 y 2017, y prometía a los inversores rentabilidades de entre el 100% y el 300%. 

La empresa se desplomó tras la decisión de China de prohibir las criptomonedas en 2017, tras lo cual la mujer blanqueó los fondos en BTC y huyó a Londres con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves. Entre 2018 y 2021, la policía británica logró incautar 61.000 BTC mediante investigaciones antiblanqueo de capitales contra su asistente, cuidadora e intérprete, Jian Wen. 

Qian fue finalmente detenido en Londres en abril de 2024. A los precios actuales, la criptomoneda incautada está valorada en unos 6.700 millones de dólares, más que el total originalmente defraudado. 

Este hecho ha ofrecido una chispa de esperanza a las víctimas que esperan recuperar sus fondos, pero también intensifica las batallas legales entre las múltiples partes interesadas.

La frustración aumenta a medida que Qian continúa evadiendo su responsabilidad 

Qian, a través de su experimentado abogado defensor penal, Roger Sahota, ha presentado una demanda de inocencia, negando categóricamente cualquier tipo de fraude o lavado de dinero. También sostiene que sus importantes tenencias Bitcoin fueron adquiridas legalmente y que son simplemente rendimientos de inversión. 

Las acusaciones de las autoridades chinas han sido etiquetadas como persecución política luego de la represión de Beijing en 2017 contra los inversores en criptomonedas. 

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido también le ha impuesto cargos limitados. Se enfrenta a la posesión y transferencia ilegal de criptomonedas, así como a la adquisición, uso y posesión de bienes delictivos. 

Sin embargo, no ha sido acusada de fraude ni de blanqueo de capitales, lo que pone de relieve la dificultad de gestionar el caso. Todo el presunto fraude, sus víctimas y la investigación son originarios de China; no hubo empresas ni entidades del Reino Unido implicadas; y ningún activo pasó por instituciones financieras del Reino Unido. 

Sin estos factores de conexión claros que atraigan al Reino Unido, las acusaciones de fraude podrían ser difíciles de sostener. Será aún más difícil determinar quién puede reclamar los BTC confiscados. Esto significa que Qian ha eludido hasta ahora su responsabilidad y podría finalmente prevalecer aprovechando lagunas legales. 

Actualmente no existe un tratado de extradición entre China y el Reino Unido, lo que complica aún más el caso. Se espera que el juicio siente undent para la futura aplicación de la ley contra los delitos financieros transfronterizos en la era de las monedas digitales y ponga fin a la creciente frustración de quienes perdieron dinero en esta trama. 

Según los informes, está previsto que agentes de policía chinos testifiquen en persona durante el caso, mientras que varias de las víctimas frustradas brindarán testimonio remoto a través de un enlace de video desde un tribunal en Tianjin.